证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-020 山东汉鑫科技股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：张继秋 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 公司监事会根据 2024 年工作情况，编制了《山东汉鑫科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日 以书面方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避 ...

山东汉鑫科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025-2027 年） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为进一步规范和完善山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配政策，建立科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，切实保护公众 投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》 的等相关文件的规定和要求，并结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报及 外部融资环境等因素，公司制定了《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规 划》（以下简称"规划""本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-041 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了公司经营发展状况、发展目标、 股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，以及公司目前及未来的 盈利规模、现金流量状况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-040 山东汉鑫科技股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 4 月 21 日第四届董事会第四次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为提高山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理舆情对公司股价、商业 信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律 法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品种交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 重大影响 ...

2024年，董事会审计委员会共召开5次会议，具体如下： 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-032 山东汉鑫科技股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号—独立董事》以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等相关 法律法规及公司制度的规定和要求，山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会委员在2024年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真 履行职责。现将董事会审计委员会2024年度的履职情况汇报如下： 一、 董事会审计委员会的基本情况 2024年12月17日召开的第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公 司第四届董事会审计委员会委员的议案》，第四届董事会审计委员会组成人员名 单如下：主任委员（召集人）：宋岩；委员：房德东、王飞翔。其中，宋 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，山 东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司2024年12月16日任 期届满离任的独立董事周竹梅、杨秀艳和2024年12月17日任职的独立董事宋岩、 房德东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； 证 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-026 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东汉鑫科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，公司董事会对截止 2024 年 12 月 31 日（以下简称：基准日）公司内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法 ...

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）成立于2013 年11月4日，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为北京市丰台区丽泽路20号院 1号楼南楼20层，首席合伙人为李尊农。2024年度末合伙人数量199人、注册会计 师人数1052人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数522人；2023年 度经审计的业务收入185,828.77万元，其中审计业务收入140,091.34万元，证券业 务收入32,039.59万元；2024年度上市公司审计客户170家。 证券代码：837092 证 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-036 山东汉鑫科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《证券法》以及中 国证券监督管理委员会和北京证券交易所相关法律法规并结合公司的实际情 况，公司制定了《募集资金管理制度》，规定了募集资金存储和使用、募集资金 用途变更、募集资金管理和监督等相关具体内容。 2021 年 9 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准山东汉鑫科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]3131 号）核准，并经北京证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券 有限责任公司采用向战略投资者定向配售和网上向开通合格交易权限的合格 投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股不超过 1,012 万股(含行使超 额配售选择权所发新股)，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-033 山东汉鑫科技股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年4月19日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第 十二次会议以及2024年5月13日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于 续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》， 同意聘任中兴华会计师事务所为公司2024年度审计机构。 （三）执业记录 中兴华会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受 到刑事处罚0次、行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监管措施3次和纪律处 分1次。 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴华会 计师事务所2024年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下 ...

中德证券有限责任公司 关于山东汉鑫科技股份有限公司 2024年度募集资金存放和使用情况之专项核查报告 一、公司募集资金基本情况 (一)实际募集资金的金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东汉鑫科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可【2021】3131号)核准,公司公开 发行新股不超过1,012.00万股（含行使超额配售选择权所发新股）。 公司于2021年12月14日完成本次公开发行新股事宜(含超额配售选择权的实 施),共计发行新股1,012.00万股,发行价格为16.00元/股。本次公开发行募集资 金总金额为人民币16.192.00万元,截至2021年12月16日,公司共募集资金 161,920,000.00元,扣除承销费和保荐费6,596,000.00元后的募集资金金额为人民 币155,324,000.00元,减除其他发行费用人民币4,288,860.45元后,计募集资金净 额为人民币151,035,139.55元。上述募集资金已于2021年10月14日及2021年12月 15日全部汇入指定募集资金专户进行专户存储管理,具体情况如下: | 2021-10-14 ...