证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-009 山东汉鑫科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2021 年 9 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准山东汉鑫科技股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3131 号）核准，并经北京证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司 采用向战略投资者定向配售和网上向开通合格交易权限的合格投资者定价发行 相结合的方式发行人民币普通股不超过 1012 万股(含行使超额配售选择权所发 新股)，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 16.00 元。截至 2021 年 12 月 1 日，公司共募集资金 161,920,000.00 元，扣除承销费和保荐费 6,596,000.00 元后的募集资金金额为人民币 155,324,000.00 元，减除其他发行费用人民币 4,288,860.45 元后，计募集资金 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-020 山东汉鑫科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对中兴华的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过 往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查与评价，认为其具备为公司提供 审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 （二）在审计过程中，审计委员会与会计师保持了密切的沟通和交流，对公 司2023年年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性情况、 重要时间节点、人员分工、重大事项等方面进行了沟通，认真听取、审阅与年报 审计相关的材料，及时掌握公司年度审计进度，督促会计师事务所按照工作进度 及时完成年审，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》 等规定和要 ...

中德证券有限责任公司 2023年度募集资金存放和使用情况之专项核查报告 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为山东汉 鑫科技股份有限公司（以下简称"汉鑫科技"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法 律、法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度募集资金存放和使用情况进行 了核查，具体情况如下： 一、公司募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东汉鑫科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可【2021】3131号）核准，公司公开 发行新股不超过1,012.00万股（含行使超额配售选择权所发新股）。 公司于2021年12月14日完成本次公开发行新股事宜（含超额配售选择权的实 施），共计发行新股1,012.00万股，发 ...

山东汉鑫科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴华会计师事务所"）作为公司2023年度审计 机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴华会 计师事务所2023年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）成立于2013 年 11 月 4 日，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为北京市丰台区丽泽路20 号院1号楼南楼20层，首席合伙人为李尊农。2023年度末合伙人数量189人、注册 会计师人数969人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数489人；2022 年度经审计的业务收入184,514.90万元，其中审计业务收入135,088.59 万元，证 券业务收入32,011.50万元；2022年度上市公司审计客户115家， ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-018 山东汉鑫科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》，北京 证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等要求，山东汉鑫科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司2023年度在任独立董事周竹梅、杨秀艳 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的 ...

| 姓名 | 应参加董事会次数 | 实际出席次数 | 出席方式 | 列席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 次数 | | 杨秀艳 | 7 | 7 | 现场 | 3 | 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-016 山东汉鑫科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年 度，本人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《公司章程》、公司《独立董 事工作制度》的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行 使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积 极出席公司2023年度内相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，维护 了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2023年度履行职责的情况 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-023 山东汉鑫科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：王飞翔 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司监事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《山东汉鑫科技股份有限公 司 2023 年度监事会工作报告》。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日 以书面方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3. ...

致投资者的信 尊敬的投资者： 2023 年是汉鑫科技登陆北交所的第三年，回望来路，初心不改，风雨兼程。 不积跬步，无以至千里。2023 年，"一基两翼"的业务战略布局如期达成。我们承接的济南市人工智能 计算中心项目顺利交付并投入运营，是人工智能算力资源建设的典范案例，成功构建了从智慧城市建设到新 型数字基础设施建设运营的完整能力；我们在车路协同智能网联业务领域承建并交付了烟台首条智能网联示 范路，实现了该业务板块从产品研发到产业落地 0 到 1 的突破，智能网联业务开始对营收产生贡献；"汉工 云"工业互联网平台发布，汉鑫工业智能产业生态已见雏形。自此，公司达成了以行业积淀 20 余年的智慧 城市业务为基础磐石、以人工智能技术赋能工业制造的工业智能业务和以车路协同技术赋能智能驾驶的智能 网联业务为发展支柱的"一基两翼"的战略布局，为汉鑫"腾飞工程"的目标达成奠定了坚实基础。 独行快，众行远。2023 年，我们持续深化与华为的合作，继 2022 年成为华为工业领域人工智能算法服 务正式供应商之后，2023 年成为华为昇思 AI 框架&大模型创新中心合作伙伴，2024 年初与华为签约，基于 华为盘古大模型共创化工行 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东汉鑫科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，公司董事会对截止 2023 年 12 月 31 日内部控制评价报告基准日的公司 内部控制有效性进行了评价。 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-005 一、重要声明 山东汉鑫科技股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。 2023 年度内部控制自我评价报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-022 山东汉鑫科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘文义 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据公司总经理 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司总经理组织 编写了《山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本次会议的召集和召开程序符合《公司 ...