证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-030 山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《山东汉鑫科技股份有限 公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-024），为方便广大投资者进一步了解 公司 2023 年年度经营业绩情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 董事长、总经理：刘文义先生； 董事会秘书：王玉敏女士； 财务负责人：杨颖女士； ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-027 山东汉鑫科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘文义 （一）审议通过《山东汉鑫科技股份有限公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《山东汉鑫科技股份 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-028 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 山东汉鑫科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：王飞翔 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 山东汉鑫科技股份有限公司 （一）审议通过《山东汉鑫科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》议案 1.议案内容： 详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《山东汉鑫科技股份有限公司 2024 年第一季度报 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 ...

2024 年第一季度报告 汉鑫科技 证券代码 : 837092 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人刘文义、主管会计工作负责人杨颖及会计机构负责人（会计主管人员）李颖保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 山东汉鑫科技股份有限公司 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP (location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China tel ) : 010-51423818 传真(fax):010-51423816 审计报告 中兴华审字(2024)第 021059号 山东汉鑫科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东汉鑫科技股份有限公司(以下简称"汉鑫科技公司")财务报 表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了汉鑫科技公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2023 年度 合并及母公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计 ...

山东汉套科技股份有限公司 向部控制签证报告 中共华会计师事务所(持殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOH0 Ｂ座 20 层 电话:(010) 51423818 传真: (010) 51423816 日 录 一、内部控制鉴证报告 二、关于内部控制有关事项的说明 山东汉鑫科技股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入 我们接受委托,审核了山东汉鑫科技股份有限公司(以下简称"汉鑫科技公司") 管理层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 wer B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China el ) : 010-51423818 传真(fax):010-51423816 汉鑫科技 ...

中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于山东汉鑫科技股份有限公司股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中兴华核字（2024）第 020025 号 山东汉鑫科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"汉鑫科技公 司"）截至 2023 年 12 月 31 日止的【《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情 况的专项报告》】进行了鉴证工作。 一、董事会的责任 按照中国证监 ...

山东汉拿科技股份有限公司 昨经营世资金占用及其他关联资金征来情况 汇总表的专项审说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 家 一、专项说明 二、附表 日 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO R 际 Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China t e 1 ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真(fax):010-51423816 关于山东汉鑫科技股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 山东汉鑫科技股份有限公司全体股东: 中兴华报字(2024)第 020053 号 中国注册会计 ...

中德证券有限责任公司 关于山东汉鑫科技股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为山东 汉鑫科技股份有限公司（以下简称"汉鑫科技"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对汉鑫科技预计 2023 年日常性关联交易情况进行了认真、审慎的核查，核查情况和核查意见如 下： （一）预计 2024 年度日常性关联交易概述 2022 年 12 月，汉鑫科技作为投标方中标了济南产发人工智能岛运营管理有 限公司招标的山东（济南）人工智能岛核心展示区数字化项目（二标段：项目建 设），中标金额为 36,350,000.00 元。济南产发人工智能岛运营管理有限公司系 公司与济南产发园区运营管理有限公司、山东启迪数字城市科技有限责任公司共 同投资设立的公司，公司持有其 35%的股份，公司总经理助理李明、柳鹏分别兼 任该公司董事长、董事，济南运营公司属于公司的关联法人。针对以上关联交易 事项，公司于 2022 年 12 月 14 日召开了第三届 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等相关 法律法规及公司制度的规定和要求，山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会委员在2023年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真 履行职责。现将董事会审计委员会2023年度的履职情况汇报如下： 一、 董事会审计委员会的基本情况 2023年11月16日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 第三届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部 分委员进行调整：公司董事长、总经理刘文义先生申请辞去董事会审计委员会委 员职务、补选张继秋先生为审计委员会委员。目前，公司第三届董事会审计委员 会成员由3名董事组成，分别为周竹梅女士、杨秀艳女士和张继秋先生，具有会 计专业资格的周竹梅女士任主任委员（召集人） ...