证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-029 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年 度，本人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《公司章程》、公司《独立董 事工作制度》的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行 使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积 极出席公司2024年度内相关会议，对各项议案进行认真审议，切实维护公司和股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2024年度履行职责的情况报告如下： 一、出席董事会、股东大会情况 山东汉鑫科技股份有限公司 2024年度，公司共计召开了7次董事会及2次股东大会，本人在职期间出席会 议的具体情况如下： 2024年度独立董事述职报告（杨秀艳已离任） 2024 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、 反对票的情况。 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-030 （一）出席董事会、股东大会情况 山东汉鑫科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（宋岩） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年 度，本人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《公司章程》、公司《独立董 事工作制度》的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行 使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积 极出席公司2024年度内相关会议，对各项议案进行认真审议，切实维护公司和股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2024年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 宋岩，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年12月生，研究生学历，会 计专业背景，烟台大学经济管理学院教授。2001年2月毕业于上海财经大学，获 管理学（会计学 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-031 山东汉鑫科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（房德东） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年 度，本人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《公司章程》、公司《独立董 事工作制度》的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行 使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积 极出席公司2024年度内相关会议，对各项议案进行认真审议，切实维护公司和股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2024年度履行职责的情况报告如下： （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 2024年度，本人任职期间，公司召开了1次审计委员会会议，1次独立董事 专门会议。本人会议出席情况如下： 一、独立董事的基本情况 房德东，男，中国国籍，无境外永久居留权 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-023 山东汉鑫科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于提 请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 13 日 15:00— ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-019 山东汉鑫科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘文义 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据公司总经理 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司总经理编制 了《山东汉鑫科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was RMB 271,864,639.11, a decrease of 25.38% compared to RMB 364,326,751.35 in 2023[36]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2024 was RMB 15,203,111.94, down 49.35% from RMB 30,014,291.99 in 2023[36]. - The gross profit margin for 2024 increased to 34.77% from 24.94% in 2023[36]. - The basic earnings per share for 2024 was 0.24, a decline of 61.90% compared to 0.63 in 2023[36]. - The weighted average return on net assets attributable to shareholders was 3.89% in 2024, down from 8.06% in 2023[36]. - The company reported a significant decrease in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which was RMB 10,680,092.78, down 61.62% from RMB 27,830,511.57 in 2023[36]. - The company’s net profit for the fourth quarter was ¥10.82 million, recovering from a loss in the first three quarters[41]. - The company achieved a cash dividend of 3,073,135 yuan for 2024, representing 40.91% of the total net profit since its listing[12]. Research and Development - The company authorized 25 intellectual property rights in 2024, including 5 invention patents and 15 software copyrights[8]. - The company is committed to developing new products and technologies in cloud computing and big data[30]. - The company increased R&D expenditure by ¥1,243,459.47, representing a growth rate of 6.93%, focusing on smart driving and smart manufacturing[128]. - R&D expenditure amounted to ¥19,174,543.18, accounting for 7.05% of operating revenue, compared to 4.92% in the previous period[126]. - The company has completed the development of a visual AI-based maintenance inspection system, implementing over 10 AI detection algorithms to improve efficiency and accuracy in infrastructure maintenance[133]. - The company is developing a multimodal industrial data processing platform aimed at reducing equipment failure response time by 40% and minimizing annual losses in the tens of millions[132]. - The AI-based one-stop development platform is currently in the research phase, aimed at enhancing the company's competitiveness in the domestic innovation market[132]. Strategic Focus and Market Position - The company is focusing on three strategic pillars for 2025: advancing computing power and vehicle-road cloud construction orders, enhancing product core competitiveness, and improving profitability through cost control and accounts receivable management[13]. - The company is committed to a strategic layout based on "Artificial Intelligence + Digital City," "Artificial Intelligence + Industrial Manufacturing," and "Artificial Intelligence + Transportation" as its core framework for future development[11]. - The company aims to enhance its market expansion strategies in the information technology service sector[30]. - The company is focused on expanding its market presence through innovative product development and strategic partnerships in the intelligent driving sector[60]. - The company aims to maintain stable growth in performance, focusing on smart city business and expanding into the Qingdao market while promoting intelligent manufacturing products nationwide[144]. - The company plans to enhance its product development and technological innovation efforts, focusing on artificial intelligence and smart city applications[148]. Operational Efficiency and Cost Management - The company reported a negative net cash flow from operating activities of ¥12.98 million, a decline of 134.28% compared to the previous year[38]. - The company aims to improve profitability by implementing a robust accounts receivable management system and strengthening cost control measures[145]. - The company has implemented measures to improve the collection of accounts receivable, including a supervisory mechanism to enhance collection efficiency[148]. - The company is committed to optimizing its team structure and improving operational capabilities through agile organizational changes and management training programs[144]. Market and Industry Insights - The smart city market in China is estimated to reach 3.4 trillion RMB by 2028, with a five-year CAGR of 46.3% for the smart computing power market[86]. - The core industrial software market in China is projected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 19.1%, increasing from 31.86 billion RMB in 2024 to 76.5 billion RMB by 2029[84]. - In the smart driving sector, the value increment of the vehicle-road-cloud integration industry in China is expected to reach 729.5 billion RMB by 2025, with smart connected vehicles contributing 645.1 billion RMB[85]. - The company has served over a thousand clients across six major industries, including high-end equipment and food pharmaceuticals[49]. Corporate Governance and Compliance - The company has not experienced significant changes in major risk factors during the reporting period[149]. - The company has no incidents of shareholders or related parties occupying or transferring company funds or assets during the reporting period[155]. - The company has fulfilled its commitment to avoid competition with its controlling shareholder and has not engaged in non-compliant subcontracting practices[155]. - The company guarantees that the public offering prospectus does not contain false records, misleading statements, or major omissions[166]. Shareholder and Financial Policies - The company’s profit distribution policy emphasizes reasonable returns to investors, with cash dividends prioritized when conditions allow, aiming for a minimum of 10% of distributable profits[159]. - The company will issue stock dividends if undistributed profits and current distributable profits are positive, considering factors like growth potential and share dilution[160]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.5 per 10 shares, along with a stock bonus of 3 shares for every 10 shares held[192][193]. - The company has not proposed a cash dividend distribution plan despite having positive undistributed profits during the reporting period[197].

汉鑫科技(837092)4月23日晚间披露2024年年报。去年，公司践行"硬终端"的战略目标，完成"汉鲲"硬件 终端品牌的注册，基本完成首个硬件终端试产实验室的搭建，迈出了从软件集成到软硬一体化路线的第 一步，构建起"硬终端+软平台+解决方案"的全链服务能力，拓宽了业务产品边界，提升了公司在产业 链的垂直整合能力和产品竞争力，全年实现营业收入2.72亿元，实现净利润1520.31万元。 在分红方面，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)，预计共派发现金红利307.31万元。据 了解，公司自上市以来现金分红及股份回购额度累计达到上市以来净利润总额的40.91%，充分彰显了 公司对投资者长期信任的回馈。 近年来，随着人工智能技术的快速发展，相关产业政策支持力度的持续加大，AI相关产业领域迎来前 所未有的发展机遇。面对行业变革，汉鑫科技董事长、总经理刘文义在年报致辞中指出，当前公司已完 成三大战略储备：一是构建起覆盖感知层、算法层、应用层的技术矩阵；二是形成政府端、企业端、运 营端的市场联动格局；三是储备了支撑长期发展的战略资源池。 据了解，公司深耕智慧城市领域20余年，积累沉淀了大量的业务及技术经验 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 刘文义 | 874.12 | 27.38 | 不变 | | 刘苗 | 365.01 | 11.43 | -30.19 | | 烟台凯文投资中心(有限合伙) | 185.12 | 5.80 | 不变 | | 山东汉鑫科技股份有限公司回购专用证券账户 | 61.70 | 1.93 | 不变 | | 烟台高新国有资产管理有限公司 | 60.00 | 1.88 | -7.93 | | 刘建磊 | 38.48 | 1.21 | 不变 | | 方雪涛 | 32.27 | 1.01 | 新进 | | 王玉敏 | 20.83 | 0.65 | 不变 | | 张斌军 | 15.73 | 0.49 | 新进 | | 张继秋 | 5.72 | 0.18 | 不变 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 王晓光 | 22.78 | 0.71 | 退出 | | 国盛证券有限责任公司客户信用交易担保证券账 户 | 19.09 | 0 ...

（一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年 | （2024）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | - | | 0 | 0 | - | | 燃料和动力、 | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | 向关联方销售产品、 | 5,000,000 | | 0 | 2025 年系根据实际交 | | 品、提供劳务 | 提供劳务 | | | | 易需求进行预计 | | 委托关联方销 | - | | 0 | 0 | - | | 售产品、商品 | | | | | | | 接受关联方委 | - | | 0 | 0 | - | | 托代为销售其 | | | | | | | 产品、商品 | | | | | | | 其他 | - | | 0 | 0 | - | | 合计 | - | 5,000,000 | | 0 | - | （二） 关联方基本情况 名称：济南产发人工智能岛运 ...

山东汉鑫科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（周竹梅已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年 度，本人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《公司章程》、公司《独立董 事工作制度》的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行 使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积 极出席公司2024年度内相关会议，对各项议案进行认真审议，切实维护公司和股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2024年度履行职责的情况报告如下： 一、出席董事会、股东大会情况 2024年度，公司共计召开了7次董事会及2次股东大会，本人在职期间出席会 议的具体情况如下： | 姓名 | 应参加董事会次数 | 实际出席次数 | 出席方式 | 列席股东大会次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 周 ...