中德证券有限责任公司 关于 山东汉鑫科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌 发行保荐书 保荐机构（主承销商）： 二零二一年九月 保荐机构及保荐代表人声明 中德证券有限责任公司及本项目保荐代表人陈祥有、崔胜朝根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有 关规定以及全国股转公司的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐 书的真实性、准确性和完整性。 之 3-1-1 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐代表人介绍 陈祥有先生，中德证券正式从业人员，中国证监会注册保荐代表人，毕业于 东北财经大学会计学院，获管理学（会计学）博士学位，财政部财政科学研究所 应用经济学博士后。拥有保荐代表人、证券从业资格、中国注册会计师、证券业 资格特许会计师、英国特许公认会计师（ACCA）等资格。拥有投资银行 13 年 工作经验。曾担任新天绿色能源股份有限公司 IPO 项目、天域生态园林股份有限 公司 IPO 项目、北京顺鑫农业股份有限公司 2013 年度非公开发行股票项目、梅 花生物科技集 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-116 山东汉鑫科技股份有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 回避表决情况：本议案无需回避表决。 该议案无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）担保基本情况 公司全资子公司山东汉鑫工业智能有限公司（以下简称"工业智能公司"） 需要向深圳市金华威数码科技有限公司（以下简称"金华威"） 采购华为设备， 金华威为华为总代供应商，现向金华威申请信用账期 6 个月。本次信用账期的申 请由公司为工业智能公司提供担保，额度 2000 万元人民币，占公司最近一期经 审计净资产比例为 5.57%。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的 议案》。 （一）法人及其他经济组织适用 1. 被担保人基本情况 被担保人名称：山东汉鑫工业智能有限公司 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-117 山东汉鑫科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘文义 6.会议列席人员：无 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 1.议案内容： 详见公司 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《提供担保的公告》（公告编号：2023-116）。 2.议案表决结果：同意 6 票； ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-117 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以书面方式发出 山东汉鑫科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：刘文义 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 1.议案内容： 6.会议列席人员：无 3.回避表决情况： 本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字确认的《山东汉 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-116 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的 议案》。 山东汉鑫科技股份有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司全资子公司山东汉鑫工业智能有限公司（以下简称"工业智能公司"） 需要向深圳市金华威数码科技有限公司（以下简称"金华威"） 采购华为设备， 金华威为华为总代供应商，现向金华威申请信用账期 6 个月。本次信用账期的申 请由公司为工业智能公司提供担保，额度 2000 万元人民币，占公司最近一期经 审计净资产比例为 5.57%。 （二）是否构成关联交易 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 回避表决情况：本议案无需回避表决。 该议案无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 1. 被担保人基本情况 被担保人名称：山东汉鑫工业智能有限公司 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-114 山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 31,939,071.00 股，占公司有表决权股份总数的 66.68%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘 ...

上海市锦天城律师事务所 关于山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 | 地址：上海市浦东新区银城中路 | 501 | 号上海中心大厦 9/11/12 | 楼 | | --- | --- | --- | --- | | 电话：021-20511000 | | 传真：021-20511999 | | | 邮编：200120 | | | | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：山东汉鑫科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东汉鑫科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东汉鑫科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等 ...

法律意见书 | 地址：上海市浦东新区银城中路 | 501 | 号上海中心大厦 9/11/12 | 楼 | | --- | --- | --- | --- | | 电话：021-20511000 | | 传真：021-20511999 | | | 邮编：200120 | | | | 上海市锦天城律师事务所 关于山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：山东汉鑫科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东汉鑫科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东汉鑫科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 供网络投票）》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、 登 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-114 山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘文义 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 31,939,071.00 股，占公司有表决权股份总数的 66.68%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-113 山东汉鑫科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：公司怎么看待车路协同智能网联业务后续落地的节奏？后续的商 业模式？目前的壁垒？ 回答：伴随着新能源车保有量的增加，11 月 17 日，工业和信息化部、公 安部、住房和城乡建设部、交通运输部四部门发布《关于开展智能网联汽车准 入和上路通行试点工作的通知》。该政策的发布将加快智能网联汽车上路试点 的推进，促进相关法律法规、技术标准的完善，会加快健全完善智能网联汽车 生产准入管理和道路交通安全管理体系，促进智能网联产业快速发展。 我们将以烟台智能网联示范路为契机，打造示范标杆，把我们研发的各类 产品推向市场，同时积极探索车城网的数据运营和服务模式，为智能网联业务 的持续增长做好基础。 山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日接 待了 1 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 11 月 28 日 调研形式：网络调研 调研机构：中邮证券 上市公司接待人员：董事长刘文 ...