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汉鑫科技:第三届监事会第九次会议决议公告
2023-08-29 09:08
证券代码:837092 证券简称:汉鑫科技 公告编号:2023-068 山东汉鑫科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容: 详见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (http://www.bse.cn)披露的公司《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度 报告摘要》(公告编号:2023-069、2023-070)。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 1.议案内容: 详见公司 2023 年 8 月 2 ...
汉鑫科技:信息披露事务管理制度
2023-08-29 09:08
本制度经公司 2023 年 8 月 25 日第三届董事会第十五次会议审议通过,尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 第一章 总 则 证券代码:837092 证券简称:汉鑫科技 公告编号:2023-078 山东汉鑫科技股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 的判断 和意见为基础,如实反映客观情况,不得有虚假记载和不实陈述。 第三条 公司董事长对信息披露事务管理承担首要责任。公司董事会秘书负 责组织和协调信息披露管理事务,督促公司制定、完善和执行信息披露事务管理 制度,做好相关信息披露工作。董事会秘书因故不能履行职责时,公司董事会应 当及时指定一名高级管理人员暂代信息披露事务并披露。 公司董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责,关注信息披露文件的编制情 况,保证定期报告、临时报告在规定期限内披露,配合公司履行信息披露义务。 第四条 公司及其他信息披露义务人披露的信息包括定期报告和临时报告。 第二章 信息披露的一般要求 第一 ...
汉鑫科技(837092) - 2023 Q2 - 季度财报
2023-08-28 16:00
Company Recognition and Partnerships - The company was recognized as a "Technology-based Small and Medium-sized Enterprise" by the Ministry of Science and Technology[3]. - The company joined the MindSpore ecosystem and became one of the first partners in Huawei's MindSpore AI framework and large model innovation center[3]. - The company signed a strategic cooperation agreement with Kaos, officially integrating two product lines into the COSMOPlat platform[3]. - The company participated in the formulation of the group standard "General Requirements for Data of Intelligent Connected Vehicles," which was officially released[3]. - The company was selected as an innovative small and medium-sized enterprise by the Ministry of Industry and Information Technology[3]. Financial Performance - The company's operating revenue reached ¥229,989,942.88, a significant increase of 160.82% compared to ¥88,178,504.41 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 18.34% to ¥12,076,517.60 from ¥14,789,490.03 year-on-year[21]. - Total assets increased by 14.44% to ¥727,258,882.21, while total liabilities rose by 29.55% to ¥358,065,156.58[22]. - The company's debt-to-asset ratio (consolidated) increased to 49.23% from 43.49% year-on-year[22]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥21,444,470.53, worsening by 9.16% compared to -¥19,645,444.43 in the previous year[23]. Research and Development - R&D investment reached ¥8,961,834.53, an increase of 54.11% compared to the same period last year[41]. - The company is focusing on AI industry model development and expanding its smart city business capabilities[38]. - The company has developed multiple AI-based solutions in the industrial intelligence sector, including "AI+Industrial Vision" and "AI+Process Optimization" for various industries[30][32]. - The company is enhancing its product offerings in the industrial intelligence sector, particularly in "AI + industrial vision" and "AI + process optimization" algorithms[40]. Market Strategy and Expansion - The company aims to enhance its market presence through strategic partnerships and technological advancements[3]. - The company has established six innovation centers and nine business representative offices across China to strengthen its market presence[29]. - The company is actively exploring mergers and acquisitions in key product technology areas related to industrial information, automation, and smart transportation[42]. - The company aims to expand its digital transformation capabilities in smart city applications, leveraging over 20 years of experience in the field[27]. Customer and Supplier Relations - The company has not disclosed specific names of important suppliers and customers to protect their commercial secrets, using "Customer X" and "Supplier X" instead[7]. - The total sales amount of the company's top five customers for the first half of 2023 reached ¥22,529,453.89, accounting for 97.96% of the total revenue, an increase of 68.82 percentage points compared to the same period last year[71]. - The company's accounts receivable accounted for 57.15% of total assets, indicating a high level of receivables which may pressure operational funds as the business scales[71]. Financial Liabilities and Cash Flow - Short-term borrowings rose significantly by 175.00% to ¥55,000,000.00, attributed to new loans from banks totaling ¥30 million and ¥5 million[51]. - Contract liabilities surged by 2,181.18% to ¥8,354,363.23, driven by an increase in project prepayments[52]. - The net cash flow from investing activities decreased by 37.40% to -¥11,152,881.39, primarily due to increased investment in the Hanxin Technology project[64]. - The net cash flow from financing activities increased by 185.10% to ¥22,379,823.36, mainly due to an increase in short-term borrowings[64]. Shareholder and Governance - The controlling shareholder and actual controller Liu Wenyiyi, along with other shareholders, have committed to a voluntary lock-up period starting from September 22, 2020, until 12 months after the completion of the selective layer stock issuance[77]. - The company will not allow the transfer or management of shares held by the actual controller and senior management for 12 months after the selective layer listing, with a maximum annual transfer limit of 25% thereafter[77]. - The company has repurchased 617,000 shares at a total cost of ¥8,989,290.85, representing 1.2882% of total share capital and 51.42% of the upper limit of the repurchase quantity[74]. - The company has a total of 10 subsidiaries, all of which are wholly owned, indicating a strong control over its operations[151][152]. Compliance and Regulatory Matters - The company faced disciplinary action from the Beijing Stock Exchange for failing to disclose significant financial discrepancies in a timely manner, which constituted a violation of listing rules[92]. - The company commits to strictly adhere to the stock price stabilization plan and will publicly explain any failure to implement share repurchase measures[78]. - The company guarantees that the public offering prospectus does not contain false records, misleading statements, or major omissions[87]. Economic and Market Outlook - The intelligent connected vehicle market in China is projected to grow to ¥150.3 billion in 2023, up from ¥120.9 billion in 2022, reflecting a year-on-year growth of 19.5%[46]. - The average annual growth rate for smart city spending is expected to be around 24.49% from 2022 to 2025, with the market size projected to reach ¥75 trillion by 2027[47]. - The government aims for the industrial internet platform application penetration rate to reach 45% by 2025, supporting the digital transformation of traditional industries[44]. Operational Efficiency and Challenges - The gross profit margin decreased to 21.88% from 34.95% in the previous year, reflecting higher costs associated with large projects[53]. - The company is facing risks related to macroeconomic downturns, which could impact local government finances and subsequently affect industry profitability[69]. - The company is transitioning from a solution provider in the smart city sector to a data operation service provider, enhancing its technical capabilities[41].
汉鑫科技(837092) - 独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
2023-08-28 16:00
一、《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》的独立意见 证券代码:837092 证券简称:汉鑫科技 公告编号:2023-073 山东汉鑫科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 我们作为山东汉鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,依 据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定,现就公司第三届董事会第十 五次会议相关事项发表如下独立意见: 经审阅议案内容,我们认为,公司募集资金存放与实际使用情况,符合募集 资金管理相关法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定,公司对募集资 金进行了专户存储,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存 在违规使用募集资金的情形。 山东汉鑫科技股份有限公司 独立董事:杨秀艳 独立董事:周竹梅 2023 年 8 月 29 日 1 ...
汉鑫科技(837092) - 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2023-08-28 16:00
证券代码:837092 证券简称:汉鑫科技 公告编号:2023-071 山东汉鑫科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2021 年 9 月 27 日,经中国证券监督管理委员会《关于核准山东汉鑫科技股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3131 号)核准,并经北京证券交易所同意,本公司由主承销商中德证券有限责任公司 采用向战略投资者定向配售和网上向开通合格交易权限的合格投资者定价发行 相结合的方式发行人民币普通股不超过 1012 万股(含行使超额配售选择权所发 新股),每股面值 1.00 元,每股发行价人民币 16.00 元。截至 2021 年 12 月 16 日,公司共募集资金 161,920,000.00 元,扣除承销费和保荐费 6,596,000.00 元后的募集资金金额为人民币 155,324,000.00 元,减除其他发行费用人民币 4,288,860.45 元后,计募集资 ...
汉鑫科技(837092) - 关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
2023-08-28 16:00
证券代码:837092 证券简称:汉鑫科技 公告编号:2023-072 山东汉鑫科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 8 月 25 日,公司召开第三届董事会第十五次会议,审议通过《关于 提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2023 年 9 月 15 日 15:00。 2、网络投票起止时间:2023 年 9 月 14 日 15:00—2023 年 9 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结 算")持有人大会网络投票系统对有关议案进行投 ...
汉鑫科技(837092) - 对外投资管理制度
2023-08-28 16:00
证券代码:837092 证券简称:汉鑫科技 公告编号:2023-076 山东汉鑫科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 8 月 25 日第三届董事会第十五次会议审议通过,尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 第一章 总 则 第一条 为规范公司的投资管理,提高公司投资决策的合理性和科学性,规避 投资风险,强化决策责任,实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标,现依 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、行政法规、部门 规章及规范性文件以及《山东汉鑫科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定,结合公司的实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称投资或对外投资是指公司为实现公司发展战略、扩大经 营规模,以提高公司核心竞争力为目的,用货币资金、有价证券以及各种国家法 律允许的实物资产、无形资产或其他资产形式作价出资,进行的各种投资行为。 第三条 投资项目 ...
汉鑫科技(837092) - 信息披露事务管理制度
2023-08-28 16:00
证券代码:837092 证券简称:汉鑫科技 公告编号:2023-078 山东汉鑫科技股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 8 月 25 日第三届董事会第十五次会议审议通过,尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 第一章 总 则 第一条 为了加强对山东汉鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")的信息 披露管理工作,确保及时、准确履行信息披露义务,保护公司、股东、债权人及 其他利益相关人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《北京证券交易所股票 上市规则(试行)》(以下简称《上市规则》)等法律、法规、规范性文件以及《山 东汉鑫科技股份有限公司章程(草案)》(以下简称《公司章程》)的有关规定, 结合本公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司 股票及其他证券品种交易价格、 ...
汉鑫科技(837092) - 募集资金管理制度
2023-08-28 16:00
证券代码:837092 证券简称:汉鑫科技 公告编号:2023-077 山东汉鑫科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 8 月 25 日第三届董事会第十五次会议审议通过,尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下 简称《证券法》)、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称《上市规 则》)等相关法律、法规和《山东汉鑫科技股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)的规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 第七条 公司应当根据北京证券交易所(以下简称"北交所")规定的时间 要求与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议(以下简称"协 议")。协议至少应当包括以下内容: (一)公司应当将募集资金集中存放于专户; (二)商业银行每月向 ...
汉鑫科技(837092) - 独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
2023-08-28 16:00
山东汉鑫科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的 独立意见 证券代码:837092 证券简称:汉鑫科技 公告编号:2023-073 我们作为山东汉鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,依 据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定,现就公司第三届董事会第十 五次会议相关事项发表如下独立意见: 独立董事:杨秀艳 独立董事:周竹梅 2023 年 8 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 1 一、《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》的独立意见 经审阅议案内容,我们认为,公司募集资金存放与实际使用情况,符合募集 资金管理相关法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定,公司对募集资 金进行了专户存储,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存 在违规使用募集资金的情形。 山东汉鑫科技股份有限公司 ...