证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-075 山东汉鑫科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 8 月 25 日第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第三条 公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员高度重 视、积极参与和支持投资者关系管理工作。 公司倡导投资者提升股东意识，积极参与公司开展的投资者关系管理活动， 依法行使股东权利，理性维护自身合法权益；倡导投资者坚持理性投资、价值投 资和长期投资的理念，形成理性成熟的投资文化。 第四条 投资者关系管理的基本原则： （一）平等性原则。平等对待公司所有投资者，尤其为中小投资者参与活动 创造机会、 提供便利，避免进行选择性信息披露，充分保障投资者知情权及合 法权益。公司向特定对象提供已披露信息等相关资料的，如其他投资者也提出相 同的要求，公司应当予以提供。 （二）合规性原则。 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-068 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 山东汉鑫科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 详见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的公司《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度 报告摘要》（公告编号：2023-069、2023-070）。 （二）审议通过《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 1.议案内容： 详见公司 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse. ...

一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 8 月 25 日第三届董事会第十五次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规 则》）等相关法律、法规和《山东汉鑫科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-077 山东汉鑫科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开以及非公开发行证券的方 式向投资者募集资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金原则上限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金 用途，公司变更募集资金用途必须经董事会、股 ...

本公司董事会于 2023 年 7 月 31 日收到副总经理孙竹茂先生递交的辞职报告，自 2023 年 8 月 1 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不 是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 孙竹茂先生因达退休年龄辞职。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-066 山东汉鑫科技股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 孙竹茂先生辞职后不再担任公司职务，公司已指定专人完成工作交接，其辞职不会 对公司日常经营活动产生任何不利影响。公司对孙竹茂先生在任职期间所做的贡献表示 由衷的感谢！ 三、备查文件 孙竹茂先生的《辞职报告》 山东汉鑫科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 1 日 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-065 山东汉鑫科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 28 日接 待了 3 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 6 月 28 日 调研地点：公司会议室 调研形式：现场调研 调研机构：华鑫证券、国泰君安证券、开源证券 上市公司接待人员：董事会秘书王玉敏、智能网联研究院副院长解景阳、证 券管理部经理王玮。 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：公司人员增长迅速，主要增加哪方面的人员？后续是否还有招聘 计划？计划招聘方向是什么？ 回答：为达成既定的发展目标和战略布局，公司不断引进高层次人才，2022 年团队规模增长近 45%、从 131 人增加至 189 人，完成了市场销售团队、产品 研发团队的搭建和提升，为 2023 年业务拓展和产品研发打好了人才基础。 2023 ...

山东汉鑫科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-065 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 28 日接 待了 3 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 6 月 28 日 调研地点：公司会议室 调研形式：现场调研 调研机构：华鑫证券、国泰君安证券、开源证券 上市公司接待人员：董事会秘书王玉敏、智能网联研究院副院长解景阳、证 券管理部经理王玮。 回答：公司目前业务主要集中在工业智能、智能网联、智慧城市三大领域， 专注于为政企客户提供基于人工智能技术的产品与解决方案，2022 年省外业 务约占营业收入的 18.47%，2023 年在省外业务的拓展上，公司将根据不同业 务领域的特点，制定针对性的市场拓展举措和战术打法。 工业智能领域，公司"AI+工业视觉"、"AI+工艺优化"产品陆续进入华为 人工智能算法及服务供应商 ...

二、本次股票解除限售的明细情况及原因 山东汉鑫科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 762,000 股，占公司总股本 1.59%，可交易时 间为 2023 年 7 月 5 日。 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-064 单位：股 | 序号 | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 本次解 除限售 股数占 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 实际控制 | | | 限售登记 | | 限售的股 | | | 或名称 | 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | 1 | 烟台凯文 投资中心 | 是 | - | E | 76 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-062 山东汉鑫科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的 独立意见 一、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见 经审阅 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，我们认为在确 保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东的利益的情形，符合《上市公司管指引第 2 号-上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计 划的正常进行。我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。 山东汉鑫科技股份有限公司 独立董事：杨秀艳 独立董事：周竹梅 2023 年 6 月 28 日 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2022-059 山东汉鑫科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 详见公司于 2023 年 6 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告》（公告编号 2023-061）。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘文义 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《使用闲置募 ...

山东汉鑫科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-060 二、议案审议情况 （一）审议通过《使用闲置募集资金暂时补充流动资金》议案 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 6 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号：2023-061）。 1.会议召开时间：2023 年 6 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 20 日 以书面方式发出 （一）会议召开情况 5.会议主持人：王飞翔 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出 ...