证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-078 山东汉鑫科技股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 8 月 25 日第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了加强对山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露管理工作，确保及时、准确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及 其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件以及《山 东汉鑫科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司 股票及其他证券品种交易价格、 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-077 山东汉鑫科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 8 月 25 日第三届董事会第十五次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规 则》）等相关法律、法规和《山东汉鑫科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第七条 公司应当根据北京证券交易所（以下简称"北交所"）规定的时间 要求与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议（以下简称"协 议"）。协议至少应当包括以下内容： （一）公司应当将募集资金集中存放于专户； （二）商业银行每月向 ...

山东汉鑫科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的 独立意见 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-073 我们作为山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，依 据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，现就公司第三届董事会第十 五次会议相关事项发表如下独立意见： 独立董事：杨秀艳 独立董事：周竹梅 2023 年 8 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 1 一、《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》的独立意见 经审阅议案内容，我们认为，公司募集资金存放与实际使用情况，符合募集 资金管理相关法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定，公司对募集资 金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存 在违规使用募集资金的情形。 山东汉鑫科技股份有限公司 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-074 山东汉鑫科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 8 月 25 日第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 6 号—内幕信息知情人管理及报送》及《山东汉 鑫科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-075 山东汉鑫科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 8 月 25 日第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了进一步规范山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强公司与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息 沟通，切实维护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之 间建立长期、稳定的良性关系，实现公司诚信自律、规范运作，提升公司内在价 值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《上市公司投资者关系管理工作 指引》等法律、法规、规范性文件以及《山东汉鑫科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者 ...

山东汉鑫科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2022-067 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘文义 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 （一）审议通过《山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《2023 年半年度报告》 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-076 山东汉鑫科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 8 月 25 日第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范公司的投资管理,提高公司投资决策的合理性和科学性,规避 投资风险,强化决策责任,实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标,现依 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、行政法规、部门 规章及规范性文件以及《山东汉鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定,结合公司的实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称投资或对外投资是指公司为实现公司发展战略、扩大经 营规模，以提高公司核心竞争力为目的，用货币资金、有价证券以及各种国家法 律允许的实物资产、无形资产或其他资产形式作价出资，进行的各种投资行为。 第三条 投资项目 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-074 山东汉鑫科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 8 月 25 日第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 6 号—内幕信息知情人管理及报送》及《山东汉 鑫科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于 提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-072 山东汉鑫科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 1 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2022-067 山东汉鑫科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘文义 6.会议列席人员：无 （二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 二、议案审议情况 （一）审议通过《山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京 ...