证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-062 山东汉鑫科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的 独立意见 一、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见 经审阅 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，我们认为在确 保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东的利益的情形，符合《上市公司管指引第 2 号-上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计 划的正常进行。我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。 山东汉鑫科技股份有限公司 独立董事：杨秀艳 独立董事：周竹梅 2023 年 6 月 28 日 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2022-059 山东汉鑫科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 详见公司于 2023 年 6 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告》（公告编号 2023-061）。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘文义 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《使用闲置募 ...

山东汉鑫科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-060 二、议案审议情况 （一）审议通过《使用闲置募集资金暂时补充流动资金》议案 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 6 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号：2023-061）。 1.会议召开时间：2023 年 6 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 20 日 以书面方式发出 （一）会议召开情况 5.会议主持人：王飞翔 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-061 山东汉鑫科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2021 年 9 月 27 日，山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）发行 普通股 880 万股，发行方式为公开发行，发行价格为 16 元/股，募集资金总额为 140,800,000.00 元，募集资金净额为 130,971,264.00 元，到账时间为 2021 年 10 月 14 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 20,063,875.55 元， 到账时间为 2021 年 12 月 15 日。 二、募集资金使用情况 为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保不影响公司 募集资金投资项目正常进行和资金本金安全的情况下，公司拟使用最高额度不超 过人民币 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会 审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还 ...

中德证券有限责任公司 关于山东汉鑫科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为山东汉鑫 科技股份有限公司(以下简称"汉鑫科技"、"公司")本次向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022 年修订 )、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法(试行)》等有关法律法规和《公司章程》的规定，对 汉鑫科技使用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金事项进行了核查,具体情 况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会")《关于核准山东汉鑫 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》( 证监许可【 2021 】 3131号)，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司向社会 公开发行了人民币普通股1.012.00万股,发行价格为16.00元/股。公司本次发行募 集资金总额为人民币161,920,000.00元,扣除本次发行费用人民币10,884,860.45 元，募集资金净额为人民币 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-058 山东汉鑫科技股份有限公司 关于公司及相关责任人收到纪律处分决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：《关于给予山东汉鑫科技股份有限公司及相关责任人纪律 处分的决定》 汉鑫科技未能审慎确认收入，导致业绩快报、业绩预告信息披露不准确，且 未及时披露修正公告，违反了《北京证券交易所上市规则（试行)》（以下简称《上 市规则》）第 1.5 条、第 5.1.1 条、第 6.2.4 条的规定，构成信息披露违规。 收到日期：2023 年 6 月 15 日 生效日期：2023 年 6 月 15 日 作出主体：北京证券交易所 措施类别：纪律处分 违规主体及任职情况： | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 山东汉鑫科技股份有限 | 上市公司 | / | | 公司（以下简称"汉鑫科 | | | | 技"） | | | | 刘文义 | 董监高 | 董 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-056 山东汉鑫科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 8 日接待 了 1 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 6 月 8 日 调研地点：公司会议室 调研形式：现场调研 调研机构：中泰证券 上市公司接待人员：董事会秘书王玉敏、证券管理部经理王玮。 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：工业智能领域有哪些标准化产品？聚焦在哪些领域？ 回答：工业智能业务在产品标准化方面，基于"AI+工业视觉"、"AI+工艺 优化"两条产品线，聚焦在精细化工、汽车零部件、设备制造、食品医药、非 金属矿物加工、有色金属加工六大行业领域。 "AI+工业视觉"产品及解决方案是用工业相机代替人眼进行测量与识别， 用 AI 算法代替人脑进行甄别与判断，用自动化设备代替手工分拣与剔除，对 物体进行 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-057 山东汉鑫科技股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月 23 日召开公司 第三届董事会第五次会议，2022 年 6 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议 通过了《关于公司回购股份方案的议案》。详细内容见公司 2022 年 5 月 25 日于北京 证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《山东汉鑫科技股份有限公司回购股 份方案公告》（公告编号：2022-031）。 1、回购目的 公司基于对未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑自身经营情况、 财务状况及未来盈利能力的基础上，将股东利益、公司利益和股权激励对象个人利益 结合在一起，使各方共同关注公司长远发展，因此公司拟以自有资金回购公司股份， 用于实施股权激励。 2、回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 3、回购价格 本次 ...

山东汉鑫科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 8 日接待 了 1 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-056 一、 调研情况 问题 2：公司目前与华为的合作模式是怎样的？ 回答：公司与华为的合作主要聚焦在工业智能业务领域，为工业企业提供 "AI+工业视觉"、"AI+工艺优化"、"AI+运营优化"等产品与解决方案。 调研时间：2023 年 6 月 8 日 上市公司接待人员：董事会秘书王玉敏、证券管理部经理王玮。 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：工业智能领域有哪些标准化产品？聚焦在哪些领域？ 回答：工业智能业务在产品标准化方面，基于"AI+工业视觉"、"AI+工艺 优化"两条产品线，聚焦在精细化工、汽车零部件、设备制造、食品医药、非 金属矿物加工、有色金属加工六大行业领域。 "AI+工业视觉"产品及 ...

二、本次股票解除限售的明细情况及原因 山东汉鑫科技股份有限公司股票解除限售公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 11,120,767 股，占公司总股本 23.22%，可交 易时间为 2023 年 6 月 8 日。 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-055 单位：股 | | | 是否为控 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东、 | 董事、监 | 本次 | 本次解除限 | 除限售 | 尚未解除 | | 序 | 股东姓名或名称 | 实际控制 | 事、高级 | 解限 | 售登记股票 | 股数占 | 限售的股 | | 号 | | 人或其一 | 管理人员 | 售原 | 数量 | 公司总 | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | 因 | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | 1 ...