公告编号：2024-045 建邦科技 证券代码 : 837242 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 公告编号：2024-045 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 公告编号：2024-045 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人钟永铎、主管会计工作负责人赵珉及会计机构负责人（会计主管人员）赵珉保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-046 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向青岛速配通汽车 科技有限公司青岛速配通汽车科技有限公司销售汽车零配件，青岛速配通汽车科 技有限公司法定代表人乔林林曾担任青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称 "公司"）仓储经理，了解公司产品情况，同时为公司员工持股平台青岛星盟投 资中心（有限合伙）的合伙人，间接持有公司股份，公司基于谨慎原则将其确认 为公司的关联方。 截至本公告披露日，公司尚未与青岛速配通汽车科技有限公司签订协议，预 计的销售金额为人民币 15,000,000 元。 （二）决策与审议程序 1、2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第六次独立董事专门会议， 独立董事师建华、徐胜锐、楼周仁同意将《关于预计 2024 年日常性关联交易的 议案》提交董事会审议。 2、2024 年 ...

青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-044 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以电话、邮件通知方式 发出 5.会议主持人：孙焕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司 2024 年 4 月 24 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn) 上披露的《青岛建邦 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-043 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以电话、邮件通知 方式发出 5.会议主持人：钟永铎先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审 议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-039 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、召开会议基本情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《青岛建邦汽车科技股份有限 公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-035）。 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《青岛建邦汽车 科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-040）。 议案二：《关于拟修订公司<董事会制度>的议案》 根据 2023 年 12 月 15 日中国证监会发 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-042 青岛建邦汽车科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会于近日收到股东提案《关于拟修订公 司<利润分配管理制度>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛建邦汽车科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持 续、稳定的利润分配政策。根据有关法律、法规和《公司章程》， 第一条 为进一步规范青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润 分配的透明度，保证公司长远可持续发展，切实保护中小投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》以及《青岛建邦汽车科技股份有限公 司章程》（以下简 ...

青岛建邦汽车科技股份有限公司 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-041 青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会于近日收到股东提案《关于拟修订公 司〈董事会制度>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会制度 第一条 宗旨 为了进一步规范青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）和《青岛建邦汽车科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人， ...

青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关 于修改〈上市公司章程指引〉的决定》等相关规定，以及因公司董事辞职导致的 董事人数变动，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百一十四条 董事会由八（8）名董 | 第一百一十四条 董事会由七（7）名董 | | 事组成，其中独立董事三（3）名。董 | 事组成，其中独立董事三（3）名。董 | | 事会设董事长一名。 | 事会设董事长一名。 | | 第一百七十条 公司实行持续、稳定的 | 第一百七十条 公司实行持续、稳定的 | | 利润分配政策，采取现金或者股票方式 | 利润分配政策，采取现金或者股票方式 | | 分配股利,利润分配政策为： | 分配股利,利润分配政策为： | | （一）利润分配原则：公司利润分配将 | （一）利润分配原则：公司利润 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-037 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年 12 月 15 日中国证券登记结算有限责任公司办理完毕对 2023 年股权 激励计划激励对象 960,000 限制性股票的授予登记，公司于 2023 年 12 月 18 日 在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予结果公告》（公告编号：2023-139），公 司股本总额由 62,129,250 变更为 63,089,250 股；公司于 2023 年 12 月 20 日在北 京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）第一个行权期股票期权行权结果公告》（公告编号：2023- 140），2023 年 12 月 22 日中国证券登记结算有限责任公司办理完毕对 2022 年股 权激励计划激励对象 1,430,000 份股票期权的登记，公司股本总额由 63,089,250 变更为 64,519,250 股。 二、工商变更完成情况 公司于 2024 年 4 ...

公告编号：2024-038 青岛建邦汽车科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 | 份 5 | | | 第一节 | | 股份发行 5 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | | 股份转让 8 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | | 股东 10 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 14 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 20 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 23 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 25 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 29 | | | 第五章 | 董事会 | | 37 | | 第一节 | | 董事 37 | | | 第二节 | | 董事会 41 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 49 | | 第七章 | 监事会 | | 52 | | 第一节 | | 监事 52 | | | 第二节 | | 监事 ...