一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开第 三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定及公司业务发展需要，经董事长钟永铎 先生提名，董事会审议决定聘任王凤敏先生为公司总经理。 聘任王凤敏先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2024 年 7 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 215,000 股，占公司股本的 0.33%，不 是失信联合惩戒对象。 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-070 青岛建邦汽车科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级 ...

二、 股权结构变动情况 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-064 青岛建邦汽车科技股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 33,750 股，占回购前公司总股本的比例 为 0.05%。公司已于 2024 年 7 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办 理完毕上述 33,750 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额 为 64,519,250 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 64,485,500 股，公司剩 余库存股 0 股。 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限售条件股份 | 29,471,775 | 45.68% | 29,438,025 | 45.65% ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-063 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日 召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于拟回购注销<青岛建 邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》、 《关于拟减少公司注册资本的议案》及《关于拟修订公司章程的议案》，上述议 案又经 2024 年 6 月 28 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等法律法规、规范性文件以及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》、 《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）的 ...

68 Vin Chena Board Middle 本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严 格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 在此基础上,本所律师出具法律意见如下: 一. 关于本次股东大会的召集、召开程序 24SH7200129/GG/pz/cm/D20 上海 SHANGHAI 上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:青岛建邦汽车科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所茹秋乐律师、说钰律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规以 及规范性文件(以下统称"法律法规")及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定就公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-062 青岛建邦汽车科技股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：半数以上董事推选的赵珉董事 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事长钟永铎因出差无法主持本次现场会议，本次现场会议由半数以上 董事共同推举董事赵珉主持。 本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、法规及公司章程 的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 33,854,218 股，占公司有表决权股份总数的 52.47%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 32,694,700 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-061 青岛建邦汽车科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （券商策略会） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年6月21日 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-061 青岛建邦汽车科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （券商策略会） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年6月21日 ...

上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 期股权激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售 - 条件成就及回购注销部分限制性股票相关事宜之法律意见书 致:青岛建邦汽车科技股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下简 称"建邦科技"或"公司")委托,指派本所李仲英律师、郭珣律师(以下合称"本所律师") 作为公司特聘专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、北京证券 交易所发布的《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号 -- 股权激励和员工持股计 划》等法律、行政法规以及其他规范性文件(以下简称"法律、法规以及规范性文件")、《青 岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")的有关 规定,就公司第一期股权激励计划(以下简称"本次激励计划")预留授予限制性股票第二个 解除限售期解除限售条件成就(以下简称" ...

上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划注销部分股票期权相关事宜之法律意见书 致:青岛建邦汽车科技股份有限公司 22SH3110032/HL/pz/cm/D7 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下简 称"建邦科技"或"公司")委托,指派本所李仲英律师、郭珣律师(以下合称"本所律师") 作为公司特聘专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、北京证券 交易所发布的《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号 -- 股权激励和员工持股计 划》等法律、行政法规以及其他规范性文件(以下简称"法律、法规以及规范性文件")《青 岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")的 有关规定,就公司 2022年股权激励计划(以下简称"本次激励计划")注销部分股票期权(以 下简称"本次注销")所涉相关事项出 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-055 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于 《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》 一、《激励计划》已履行的相关审批程序 1、2021 年 1 月 7 日，青岛建邦供应链股份有限公司召开第二届董事会第十 六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《<青岛建邦供应链股份有限 公司第一期股权激励计划（草案）>的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》 等议案。审议过程中，本次激励计划相关的关联董事回避了表决。公司独立董事 对《<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>的议案》发表 了同意的独立意见。 2021 年 1 月 7 日，公司在全国中小企业股份转让系统官网披露了《青岛建 邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》、《第二届董事会第十六次 会议决议公告》、《第二届监事会第十一次会议决议公告》、《独立董事关于第二届 董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见公告》和《关于对拟认定核心员工 进行公示并征求意见的公告》等公告文件，并发出临时股东大会通知。 2021 年 1 月 8 日，公司在公告栏对激励对象和核心员工 ...