证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-092 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日以电话、邮件通知方式 发出 5.会议主持人：孙焕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于追加对泰国控股子公司投资的议案》 1.议案内容： 监事张熙杰因工作安排原因以通讯方式参与表决。 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-091 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事钟永铎、代晓玲、师建华、徐胜锐、楼周仁因工作安排原因以通讯方式 参与表决。 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日以电话、邮件通知 方式发出 5.会议主持人：钟永铎先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增 2024 年日常性关 ...

综上，公司监事会认为：《2022 年激励计划》股票期权行权价格调整事项不 存在损害公司及全体股东利益的情形，同意《关于调整<青岛建邦汽车科技股份 有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>股票期权行权价格的议案》。 二、《关于调整<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草 案）>预留股份授予价格的议案》的核查意见 经审查，公司调整《2023 年激励计划》预留股份授予价格，符合《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号— 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-093 青岛建邦汽车科技股份有限公司监事会关于 第三届监事会第二十六次会议相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》、《青岛建邦汽车科技股份有 限公司章程》、《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-097 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于调整 《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草 案）》预留股份授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过 了《关于调整<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）> 预留股份价格的议案》，同意对《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）预留股份授予价格进行调整。现将 有关事项说明如下： 一、《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》已 履行的相关审批程序 1、2023 年 10 月 26 日，青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议审议通过了《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 202 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-096 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于调整 《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 案）》股票期权行权价格的公告 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过 了《关于调整<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）> 股票期权行权价格的议案》，同意对《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股 权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）股票期权行权价格进行调整。 现将有关事项说明如下： 一、《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》已 履行的相关审批程序 1、2022 年 10 月 25 日，青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于<青岛建邦汽车科技股份 ...

青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》， 详见公司于 2024 年 4 月 24 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《青岛建邦 汽车科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-046）。 因业务发展需要，本次需调增与青岛速配通汽车科技有限公司预计日常关联交易的 金额，具体情况如下： 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-094 住所：山东省青岛市胶州市鄱阳湖路 1 号 2 号楼商业 207 户 单位：元 | 关联交易 | 主要 交易 | 原预计金额 累计已发生金额 | | 新增预计发 | 调整后预计 | 上年实 际发生 | 调整后 预计金 额与上 年实际 ...

青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》， 拟提名李磊为公司核心员工。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等规定向公司全体员工公示 并征集意见，公示期为 2024 年 10 月 29 日至 2024 年 11 月 7 日，公司员工对上 述核心员工的认定如有任何异议，需于公示期内以书面形式向公司提出。 公司监事会拟定于 2024 年 11 月 8 日对公示情况发表明确意见，公司将于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第四次临时股东大会审议上述议案。 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-098 二、备查文件 青岛建邦汽车科技股份有限公司 （一） ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-100 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 10 月 28 日，青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时 股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛建邦汽 车科技股份有限公司章程》的规定。 本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权现重复投票表决的，以第一次 ...

1、激励对象获授预留限制性股票的整体情况 注：①上述核心员工中，共 7 名核心员工目前已分别经公司 2021 年第一次临时股 东大会及 2023 年第三次临时股东大会审议通过；1 名员工目前已经公司第三届董事会 第二十七次会议审议通过，尚需监事会发表明确意见并经公司股东大会审议； ②以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-099 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）预留股票授予激励对象名单的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 预留限制性股票分配情况表 | 姓名 | 职务 | 获授预留限制 | 占激励计划拟授出预 | 占公司目前股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 性股票数量 | 留权益总量的比例 | 额的比例 | | | | (万股) | | | | 陈汝刚 | 董事会秘书 | 2 | 8.33% | 0.03% | | 核心员工（8 | ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-095 青岛建邦汽车科技股份有限公司 对外投资（对泰国子公司增资）公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 建泰汽车零部件有限公司（英文名：Q-Thai Auto Parts Co., Ltd.、以下简称 "建泰零部件"）系青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）位于泰 国的控股子公司，截至本次公告之日，注册资本为 24,000 万泰铢。 随着国际经济环境的变化以及公司对国际市场开拓力度的加大，为满足业务 发展需求，更好落实公司全球化战略，现拟对建泰零部件追加投资 20,000 万泰 铢。增资后建泰零部件注册资本变更为 44,000 万泰铢，本次增资由公司单独出 资，其他股东不进行同比例增资。本次增资后，公司对建泰零部件的控股比例由 90%变更至 94.55%。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 （三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 ...