证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-055 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于 《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》 一、《激励计划》已履行的相关审批程序 1、2021 年 1 月 7 日，青岛建邦供应链股份有限公司召开第二届董事会第十 六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《<青岛建邦供应链股份有限 公司第一期股权激励计划（草案）>的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》 等议案。审议过程中，本次激励计划相关的关联董事回避了表决。公司独立董事 对《<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>的议案》发表 了同意的独立意见。 2021 年 1 月 7 日，公司在全国中小企业股份转让系统官网披露了《青岛建 邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》、《第二届董事会第十六次 会议决议公告》、《第二届监事会第十一次会议决议公告》、《独立董事关于第二届 董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见公告》和《关于对拟认定核心员工 进行公示并征求意见的公告》等公告文件，并发出临时股东大会通知。 2021 年 1 月 8 日，公司在公告栏对激励对象和核心员工 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-052 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 11 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 6 日以电话、邮件通知 方式发出 5.会议主持人：钟永铎先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 1.议案内容： 议案内容详见公司 2024 年 6 月 12 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn) 上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于<青岛建邦供应链股份有限公司 第一期股权激励计划（草案）>预留限制性股票 ...

上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划注销部分股票期权相关事宜之法律意见书 致:青岛建邦汽车科技股份有限公司 22SH3110032/HL/pz/cm/D7 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下简 称"建邦科技"或"公司")委托,指派本所李仲英律师、郭珣律师(以下合称"本所律师") 作为公司特聘专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、北京证券 交易所发布的《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号 -- 股权激励和员工持股计 划》等法律、行政法规以及其他规范性文件(以下简称"法律、法规以及规范性文件")《青 岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")的 有关规定,就公司 2022年股权激励计划(以下简称"本次激励计划")注销部分股票期权(以 下简称"本次注销")所涉相关事项出 ...

上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 期股权激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售 - 条件成就及回购注销部分限制性股票相关事宜之法律意见书 致:青岛建邦汽车科技股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下简 称"建邦科技"或"公司")委托,指派本所李仲英律师、郭珣律师(以下合称"本所律师") 作为公司特聘专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、北京证券 交易所发布的《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号 -- 股权激励和员工持股计 划》等法律、行政法规以及其他规范性文件(以下简称"法律、法规以及规范性文件")、《青 岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")的有关 规定,就公司第一期股权激励计划(以下简称"本次激励计划")预留授予限制性股票第二个 解除限售期解除限售条件成就(以下简称" ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-051 青岛建邦汽车科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 √路演活动 √其他 （券商策略会） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年5月10日至2024年 5月31日 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-049 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长钟永铎 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、法规及公司章 程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 32,958,277 股，占公司有表决权股份总数的 51.08%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总 数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 ...

本所及经办律师依据法律法规及本法律意见出具目以前已经发生或者存在的事实,严 格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:青岛建邦汽车科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所郭珣律师、王旭峰律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规以 及规范性文件(以下统称"法律法规")及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定就公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜 出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印 ...

暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-047 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年度报告业绩说明会预告 一、 说明会类型 保荐代表人：刘敬远先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本 次年度报告业绩说明会。为充分听取投资者意见，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度报告业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 5 月 6 日 15:00 前访问 http://ir.p5w.net/xsbzj/进入问题征集专题页面，进行提 问。 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日 在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-024）及《青岛建邦汽车科技股份有 ...

Financial Performance - Total revenue for Q1 2024 reached CNY 142,666,426.48, representing a 29.47% increase compared to CNY 110,189,282.99 in Q1 2023[10] - Net profit attributable to shareholders was CNY 12,482,060.05, up 32.81% from CNY 9,398,081.05 in the same period last year[10] - Operating profit for Q1 2024 was ¥15,998,729.62, compared to ¥12,731,634.82 in Q1 2023, reflecting a growth of 25.0%[48] - Net profit for Q1 2024 was ¥12,483,209.78, up 33.0% from ¥9,365,348.51 in Q1 2023[48] - Earnings per share for Q1 2024 increased to ¥0.20, compared to ¥0.15 in Q1 2023, representing a 33.3% rise[48] - Comprehensive income for Q1 2024 was ¥12,531,259.55, an increase of 37.5% from ¥9,156,961.99 in Q1 2023[48] Cash Flow - Operating cash flow net amount increased by 114.58% to CNY 17,298,530.07, compared to CNY 8,061,754.60 in Q1 2023[12] - Cash inflow from operating activities for Q1 2024 was CNY 185,624,280.14, up from CNY 114,499,108.16 in Q1 2023, representing a 62.1% increase[53] - Net cash outflow from investing activities for Q1 2024 was CNY -184,469,431.72, compared to CNY -209,827,239.69 in Q1 2023, showing an improvement of 12.1%[53] - Total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 138,594,344.39, compared to CNY 101,930,041.20 at the end of Q1 2023, reflecting a 36.0% increase[54] - Cash inflow from investment activities in Q1 2024 was CNY 95,373,617.15, significantly higher than CNY 37,116,727.81 in Q1 2023, marking a 157.5% increase[55] - Cash outflow for purchasing goods and services in Q1 2024 was CNY 133,593,060.61, up from CNY 82,366,826.30 in Q1 2023, indicating a 62.2% increase[53] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was CNY -167,263,252.65, compared to CNY -202,107,906.62 in Q1 2023, showing a 17.2% improvement[54] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 3.89% to CNY 674,468,625.48 from CNY 701,757,889.06 at the end of 2023[10] - Current assets decreased from 628,514,961.04 to 601,349,946.73, a reduction of about 4.3%[42] - Cash and cash equivalents decreased from 305,857,597.04 to 138,594,344.39, a drop of approximately 54.7%[41] - Total liabilities decreased from 196,836,092.78 to 155,054,255.72, a reduction of approximately 21.4%[42] - Current liabilities decreased from 193,407,935.31 to 153,358,525.03, a decline of about 20.7%[42] - Long-term liabilities decreased from 3,428,157.47 to 1,695,730.69, a reduction of approximately 50.5%[42] - Shareholders' equity increased from 504,921,796.28 to 519,414,369.76, an increase of about 2.9%[43] Expenses - Research and development expenses rose by 55.24% to CNY 6,561,605.74, reflecting increased investment in new product development[12] - Sales expenses increased by 67.82% to CNY 8,652,413.38, driven by performance bonuses and marketing costs for trade shows[12] - Development expenditure increased from 906,928.75 to 1,155,988.79, an increase of approximately 27.5%[42] Shareholder Information - The total number of shares held by the top ten shareholders increased to 43,871,338, representing 68% of the total shares[18] - Major shareholder Zhong Yongduo holds 50.67% of the shares, with a total of 32,694,700 shares[18] - The company has implemented a stock incentive plan, granting 1.2 million restricted shares to 51 core employees[26] - The company completed the granting registration procedures for 300,000 restricted stocks to 19 grantees on February 9, 2022[28] - On November 24, 2022, the company completed the granting registration for 3.01 million stock options to 67 grantees[30] - The company completed the granting registration for 752,500 stock options to 35 grantees on November 30, 2023[33] - The company completed the granting registration for 960,000 restricted stocks to 20 grantees on December 15, 2023[35] - The company held a board meeting on October 23, 2023, to adjust the stock option exercise price and confirm core employees[31] Legal and Compliance - No major litigation or arbitration matters were reported during the reporting period[22] - There are no pledges or judicial freezes on shares held by shareholders[20] - The company has not engaged in any related party transactions during the reporting period[22] - The company has not disclosed any significant changes in shareholder relationships beyond those mentioned[19] - The company ensures that cash management of idle funds does not affect its main business operations[25] Future Plans - The company plans to use up to RMB 75 million of temporarily idle raised funds for cash management, ensuring the safety of the investment principal[23] - The company intends to use up to RMB 250 million of its own temporarily idle funds for financial products, with the funds being able to roll over within the specified limit[24] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[49]

青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-044 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以电话、邮件通知方式 发出 5.会议主持人：孙焕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司 2024 年 4 月 24 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn) 上披露的《青岛建邦 ...