证券代码：837242 证券简称：建邦科技 东方证券股份有限公司 关于 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023年股权激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二零二四年十一月 1 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、独立财务顾问意见 | 7 | | （一）本激励计划审批程序和信息披露情况 7 | | | （二）本激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的情 | | | 况说明 9 | | | （三）本次解除限售的具体情况 11 | | | （四）结论性意见 12 | | 一、释义 本财务顾问报告中，以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 释义项目 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 建邦科技、公司、 上市公司 | 指 | 青岛建邦汽车科技股份有限公司 | | 独立财务顾问 | 指 | 东方证券股份有限公司 | | | | 东方证券股份有限公司关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 | | 财务顾问报告 | 指 | 年股权 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-108 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司办公室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 10 日以电话、邮件方式 发出 5.会议主持人：钟永铎先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 董事钟永铎、代晓玲、楼周仁、师建华、徐胜锐因工作原因以通讯方式参与 表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 202 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-110 青岛建邦汽车科技股份有限公司监事会关于 第三届监事会第二十八次会议相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 （以下简称"《监管指引第 3 号》）"、《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划 （草案）》（以下简称"《2022 年激励计划》"）及《青岛建邦汽车科技股份有限公 司 2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《2023 年激励计划》"）等法律、法 规及规章制度的有关规定，公司监事会对第三届监事会第二十八次会议议案的相 关事项进行了审核，发表审核意见如下： 三、《关于拟注销<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草 案）>部分股票期权的议案》的核查意 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-109 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司办公室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 10 日 以电话、邮件方式发 出 5.会议主持人：孙焕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张熙杰因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<青岛建邦汽车科技股 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-112 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于 《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划(草案)》 预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于<青岛建邦汽车科技股 份有限公司 2022 年股权激励计划(草案)>预留股票期权第一个行权期行权条件 成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划(草案)》（以下简称 "《2022 年激励计划》"或"本次激励计划"）的相关规定，董事会认为《2022 年 激励计划》预留授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就，现将有关事项公 告如下： 一、《2022 年激励计划》已履行的相关审批程序 1、2022 年 10 月 25 日， ...

北京德恒律师事务所 关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售相关事项的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 北京德恒律师事务所 首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售相关事项的法律意见 释 义 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下属涵义： | 建邦科技/公司/上市公 | 指 | 青岛建邦汽车科技股份有限公司（含下属子公司） | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 本次股权激励计划/本 | 指 | 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励 | | 激励计划 | | 计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激 | | | | 励计划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励 对象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限 | | ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-111 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于 《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划(草案)》 首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于<青岛建邦汽车科技股 份有限公司 2022 年股权激励计划(草案)>首次授予股票期权第二个行权期行权 条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划(草案)》（以下简称 "《2022 年激励计划》"或"本次激励计划"）的相关规定，董事会认为《2022 年 激励计划》首次授予股票期权第二个行权期行权条件已经成就，现将有关事项公 告如下： 一、《2022 年激励计划》已履行的相关审批程序 1、2022 年 10 月 25 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 东方证券股份有限公司 关于 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023年股权激励计划首次授予部分 二零二四年十一月 1 第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、独立财务顾问意见 | 7 | | （一）本激励计划审批程序和信息披露情况 7 | | | （二）本激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的情 | | | 况说明 9 | | | （三）本次解除限售的具体情况 11 | | | （四）结论性意见 12 | | 一、释义 本财务顾问报告中，以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 释义项目 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 建邦科技、公司、 上市公司 | 指 | 青岛建邦汽车科技股份有限公司 | | 独立财务顾问 | 指 | 东方证券股份有限公司 | | | | 东方证券股份有限公司关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 | | 财务顾问报告 | 指 | 年股权 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-113 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟注销 《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》 一、《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》 已履行的相关审批程序 1、2022 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关 于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关 于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）实施考核管理 办法>的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关于<青岛建邦汽车科技股份 有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>激励对象名单的议案》、《关于提请公司 股东大会授权董事会办理 2022 年股权激励计划（草案）事宜的议案》。公司独立 董事对相关议案发表了同意的独立意见。独立董事师建华、徐胜锐作为征集人就 公司 2022 年第五次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集 投票权。 公司于 2022 年 10 月 26 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-108 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司办公室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 10 日以电话、邮件方式 发出 5.会议主持人：钟永铎先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事钟永铎、代晓玲、楼周仁、师建华、徐胜锐因工作原因以通讯方式参与 表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 202 ...