公告编号：2024-084 青岛建邦汽车科技股份有限公司 章 程 二〇二四年【九】月 | 第一章 | | 总 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 | 份 5 | | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | | 股东 | 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 20 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 23 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 25 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 29 | | 第五章 | 董事会 | | 37 | | 第一节 | | 董事 | 37 | | 第二节 | | 董事会 | 41 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 48 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 49 | | 第七章 | 监事会 | | 5 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-083 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关于变更注册资本的审议情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召 开的第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟减少公司注册资本的议 案》及《关于拟修订公司章程的议案》。公司已于 2024 年 6 月 12 日在北京证券 交易所官网(www.bse.cn)上披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟减少 公司注册资本暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-058）。 青岛建邦汽车科技股份有限公司 公司于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了关 于拟减少公司注册资本的议案》及《关于拟修订公司章程的议案》，并于 2024 年 6 月 28 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露了《青岛建邦汽车科技股份 ...

公告编号：2024-084 | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 | 份 5 | | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | | 股东 | 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 20 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 23 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 25 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 29 | | 第五章 | 董事会 | | 37 | | 第一节 | | 董事 | 37 | | 第二节 | | 董事会 | 41 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 48 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 49 | | 第七章 | 监事会 | | 52 | | 第一节 | | 监事 | 52 | | 第二节 ...

关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-083 青岛建邦汽车科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 《营业执照》上记载的其他工商登记事项未发生变更。 三、备查文件 《青岛建邦汽车科技股份有限公司营业执照》 特此公告。 青岛建邦汽车科技股份有限公司 一、关于变更注册资本的审议情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召 开的第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟减少公司注册资本的议 案》及《关于拟修订公司章程的议案》。公司已于 2024 年 6 月 12 日在北京证券 交易所官网(www.bse.cn)上披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟减少 公司注册资本暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-058）。 公司于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了关 于拟减少公司注册资本的议案》及《关于拟修订公司 ...

Group 1: Financial Performance - The company achieved a revenue of 310 million CNY in the first half of the year, representing a year-on-year growth of 28.23% [3] - The net profit attributable to shareholders reached 38.84 million CNY, with a year-on-year increase of 31.31% [3] - The net cash flow from operating activities was 64.68 million CNY, showing a growth of 54.99% compared to the previous year [3] Group 2: Product and Market Insights - The company manages approximately 300 SKUs in automotive electronics, with a sales revenue of 25.90 million CNY in the first half of 2024, marking a 92.70% increase [4] - The automotive aftermarket is closely linked to vehicle ownership and age, with a stable growth rate of around 3% annually in major markets like the US and Europe [7] - The domestic automotive aftermarket is highly fragmented, with the top five companies holding only about 3% market share [7] Group 3: Strategic Development - The company plans to establish a production line for automotive electronic products in Thailand, with an expected annual output of several hundred thousand units and a potential additional revenue of around 100 million CNY upon full capacity [8] - The company is actively pursuing entry into the OEM market, having established a dedicated project team and obtained necessary certifications [9] - The company emphasizes a combined online and offline marketing strategy, which has contributed to a significant increase in domestic customer orders [11]

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-082 青岛建邦汽车科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 活动地点：线上会议 参会单位及人员：浙商证券、生命人寿、明世私募、开源证券、中信建投基 金、华夏基金、贝寅资产、中泰证券、申万宏源、嘉实基金、国泰基金、鹏山资 管、宽远资产、宁泉资产、准锦投资、正圆投资、第一创业证券、首创证券、国 投证券、万和证券、中山证券、国海证券、中信证券、红塔证券、国泰君安、上 海保银投资、king tower Asset Management、中航信托、国联证券、华安合鑫、 勤辰资产、汇瑾资本、国元证券、华鑫证券、兴业证券、巨鹿资本（排名不分先 后） 上市公司接待人员：公司董事会秘书陈汝刚先生、公司证券事务代表张淑芬 女士 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司上半年业绩增速较 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-075 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电话、邮件通知方式 发出 5.会议主持人：孙焕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 2、年度报告的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》的规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-074 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电话、邮件通知 方式发出 5.会议主持人：钟永铎先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事师建华、徐胜锐、楼周仁因工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈2024 年半年度报告及摘要〉的议案》 1.议案内 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-081 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 8 月 22 日，青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时 股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛建邦汽 车科技股份有限公司章程》的规定。 本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 10 时。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 12 日 15:00—2024 年 9 月 13 日 ...

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 公司拟使用不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置的自有资金购买各金融机构 理财产品、定期存款或结构性存款产品。 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-078 青岛建邦汽车科技股份有限公司 （一） 委托理财目的 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了提高资金使用效 率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，合理利用资金获 取较好的投资回报，公司在保证资金投资项目实施的资金需求及资金使用计划正 常进行的前提下，拟使用额度不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置自有资金购买理 财产品，向购买各金融机构理财产品、定期存款或结构性存款产品，在上述额度 内，资金可以循环滚动使用。 （二） 委托理财金额和资金来源 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置的自有资金购买各金融机构 理财产品、定期存款或结构性存 ...