北京德恒律师事务所 关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 首次授予相关事项的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划首次授予相关事项的法律意见 目 录 | 一、本次股权激励计划首次授予的批准与授权 . | | --- | | 二、本次股权激励计划的授予情况 | | 三、结论性意见 | lage of the count 北京德恒律师事务所 关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划首次授予相关事项的法律意见 释 义 在本法律意见中,除非文义另有所指,下列词语具有下属涵义: | 建邦科技/公司/上市公 | 指 | 青岛建邦汽车科技股份有限公司(含下属于公司) | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 本次股权激励计划/本 | 指 | 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励 | | 激励计划 | ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-131 青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第十三条 独立董事专门会议通知至少包括以下内容： (一) 会议召开时间、地点、方式； (二) 会议期限； (三) 会议需要讨论的议题； (四) 会议联系人及联系方式； (五) 会议通知的日期。不定期会议召开的通知应至少包括上述 第（一）、（三）项内容。 第十四条 独立董事专门会议应当有会议记录，独立董事的意见应当在会议记 录中载明，独立董事应当对会议记录签字确认。 第十五条 会议记录应当包括以下内容： (一) 会议召开的日期、地点和召集人姓名； (二) 出席独立董事的姓名； (三) 重大事项的基本情况； 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 15 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于拟修订公司内部治理制度的议案》之 13、《关于拟修订公司<独立董事专 门会议制度>的议案》。 议案表决结果：同意 7 票；反 ...

青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 15 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于拟修订公司内部治理制度的议案》之 3、《关于拟修订公司<独立董事工作 制度>的议案》。 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-121 本议案不存在回避表决情况，尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了促进青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下称"公司"）的规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《上市公司独立董事管理 办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下称"《上市规 则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 （以下称《1 号指引》 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-110 青岛建邦汽车科技股份有限公司监事会关于 第三届监事会第十八次会议相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》、《青岛建邦汽车科技股份有 限公司章程》及《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》 （以下简称"《2022 年激励计划》"）及《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年 股权激励计划（草案）》（以下简称"《2023 年激励计划》"）等法律、法规及规章 制度的有关规定，公司监事会对第三届监事会第十八次会议议案的相关事项进行 了审核，发表审核意见如下： 一、关于《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》 第一个行权期行权条件成就的核查意见 监事会对公司 2022 年股权激励计划股票期权第一个行权期行权条件是否成 就进行了核查，发表核查意见 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-111 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于 《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划(草案)》 第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<青岛建邦汽车科技股份 有限公司 2022 年股权激励计划(草案)>第一个行权期行权条件成就的议案》。根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《青岛建邦汽车 科技股份有限公司 2022 年股权激励计划(草案)》（以下简称"《2022 年激励计 划》"）的相关规定，董事会认为《2022 年激励计划》首次授予股票期权第一个行 权条件已经成就，符合行权条件的 62 名激励对象可行权的股票期权数量为 143 万份，现将有关事项公告如下： 一、《激励计划》已履行的相关审批程序 1、2022 年 10 月 25 日 ...

青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟注销 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-112 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于拟注销<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草 案）>部分股票期权的议案》。现将有关事项说明如下： 《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》 部分股票期权的公告 一、《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》 已履行的相关审批程序 1、2022 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过 了《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）> 的议案》、《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草 案）实施考核管理办法>的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》 ...

一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 15 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于拟修订公司内部治理制度的议案》之 7、《关于拟修订公司<累积投票实施 细则>的议案》。 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 本议案不存在回避表决情况，尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-125 青岛建邦汽车科技股份有限公司累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 如股东对议案组使用的表决权总数超过其拥有的对该议案组的最 大表决权数，则该股东所投的该议案组下全部投票均为无效，按 废票处理。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步完善青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，保证股东充分行使权利，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）及《青岛建邦汽车 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-109 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 5.会议主持人：孙焕 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以电话、邮件通知方式 发出 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张熙杰因工作安排原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划 (草案)>第一个行权期行权条件成就的议案》 1.议案 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-108 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以电话、邮件通知 方式发出 5.会议主持人：钟永铎先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 议案内容详见公司 2023 年 11 月 15 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn) 上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于<青岛建邦汽车科技股份有限公 司 2022 年股权激励计划(草 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-127 青岛建邦汽车科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 15 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于拟修订公司内部治理制度的议案》之 9、《关于拟修订公司<信息披露管理 制度>的议案》。 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 本议案不存在回避表决情况，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其 利益相关人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称"《上市规则》"）等国家有关法律、法规、规章、规范性文件， 结合《青岛 ...