证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-087 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 16 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 11 日以电话、邮件通知方式 发出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 5.会议主持人：孙焕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张熙杰因工作安排以通讯方式参与表决。 议案内容详见公司 2024 年 10 月 16 日 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-086 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 16 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事师建华、徐胜锐、代晓玲因工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 11 日以电话、邮件通知 方式发出 5.会议主持人：钟永铎先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-085 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 34,330,531 股，占公司有表决权股份总数的 53.24%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 33,169,013 股，占公司有表决权股份总数的 51.44%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：半数以上董事推选的赵珉董事 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事长钟永铎因出差无法主持本次现场会议，本次 ...

在此基础上,本所律师出具法律意见如下: 24SH7200129/GG/pz/cm/D21 上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致: 青岛建邦汽车科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所茹秋乐律师、韩宇律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规以 及规范性文件(以下统称"法律法规")及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定就公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相 关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出 ...

在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见,并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具目以前已经发生或者存在的事实,严 格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 在此基础上,本所律师出具法律意见如下: 24SH7200129/GG/pz/cm/D21 上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致: 青岛建邦汽车科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所茹秋乐律师、韩宇律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规以 及规范性文件( ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-085 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：半数以上董事推选的赵珉董事 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事长钟永铎因出差无法主持本次现场会议，本次现场会议由半数以上 董事共同推举董事赵珉主持。 本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、法规及公司章程 的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 34,330,531 股，占公司有表决权股份总数的 53.24%。 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 其中通过网络投票参与本次股 ...

公告编号：2024-084 青岛建邦汽车科技股份有限公司 章 程 二〇二四年【九】月 | 第一章 | | 总 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 | 份 5 | | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | | 股东 | 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 20 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 23 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 25 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 29 | | 第五章 | 董事会 | | 37 | | 第一节 | | 董事 | 37 | | 第二节 | | 董事会 | 41 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 48 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 49 | | 第七章 | 监事会 | | 5 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-083 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关于变更注册资本的审议情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召 开的第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟减少公司注册资本的议 案》及《关于拟修订公司章程的议案》。公司已于 2024 年 6 月 12 日在北京证券 交易所官网(www.bse.cn)上披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟减少 公司注册资本暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-058）。 青岛建邦汽车科技股份有限公司 公司于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了关 于拟减少公司注册资本的议案》及《关于拟修订公司章程的议案》，并于 2024 年 6 月 28 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露了《青岛建邦汽车科技股份 ...

公告编号：2024-084 | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 | 份 5 | | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | | 股东 | 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 20 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 23 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 25 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 29 | | 第五章 | 董事会 | | 37 | | 第一节 | | 董事 | 37 | | 第二节 | | 董事会 | 41 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 48 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 49 | | 第七章 | 监事会 | | 52 | | 第一节 | | 监事 | 52 | | 第二节 ...

关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-083 青岛建邦汽车科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 《营业执照》上记载的其他工商登记事项未发生变更。 三、备查文件 《青岛建邦汽车科技股份有限公司营业执照》 特此公告。 青岛建邦汽车科技股份有限公司 一、关于变更注册资本的审议情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召 开的第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟减少公司注册资本的议 案》及《关于拟修订公司章程的议案》。公司已于 2024 年 6 月 12 日在北京证券 交易所官网(www.bse.cn)上披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟减少 公司注册资本暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-058）。 公司于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了关 于拟减少公司注册资本的议案》及《关于拟修订公司 ...