证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-070 明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 10 月 11 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场会议 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以书面通 知的方式发出 5、会议主持人：职工监事王美华女士 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合相关法律、 法规、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 25 人，出席和授权出席职工代表 25 人 二、议案审议情况 （一） 审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》 1、议案内容：详情参见公司于 2024 年 10 月 14 日在北京证券交易所官方信 息披露平台(www.bse.cn) 发布的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见 的公告》，公告 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-063 明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年股权激励计划授予激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024 年 10 月 11 日，明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议、2024 年第一次职工 代表大会审议通过了《2024 年股权激励计划授予激励对象名单》。 本次股权激励计划拟向 16 名激励对象授予限制性股票合计 2,365,000 股， 占公司股本总额 103,200,000 股的 2.29%。激励对象名单以及在各激励对象间的 股票分配情况如下： 明阳科技（苏州）股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 14 日 - 2 - | 序 | | | 获授的限 | 占授予限制 | 占目前股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 职务 | 制性股票 | 性股票总量 | 本总额的 | | ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-059 明阳科技（苏州）股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开了第 三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司竞价回购 股份方案的议案》，该议案经独立董事专门会议审议通过，该议案尚需通过股东大会审 议。 公司独立董事于 2024 年 7 月 22 日召开了第三届董事会第二次独立董事专门会议， 审议通过《关于公司竞价回购股份方案的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 公司于 2024 年 8 月 8 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关 于公司竞价回购股份方案的议案》。 （二）回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，同时为了维护公司全体股东利益，完 善公司长效激励机制，有效推动公 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-058 明阳科技（苏州）股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开了第 三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司竞价回购 股份方案的议案》，该议案经独立董事专门会议审议通过，该议案尚需通过股东大会审 议。 公司独立董事于 2024 年 7 月 22 日召开了第三届董事会第二次独立董事专门会议， 审议通过《关于公司竞价回购股份方案的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 公司于 2024 年 8 月 8 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关 于公司竞价回购股份方案的议案》。 （二）回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，同时为了维护公司全体股东利益，完 善公司长效激励机制，有效推动公 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-057 明阳科技（苏州）股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开了第 三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司竞价回购 股份方案的议案》，该议案经独立董事专门会议审议通过，该议案尚需通过股东大会审 议。 公司独立董事于 2024 年 7 月 22 日召开了第三届董事会第二次独立董事专门会议， 审议通过《关于公司竞价回购股份方案的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 公司于 2024 年 8 月 8 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关 于公司竞价回购股份方案的议案》。 （二）回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，同时为了维护公司全体股东利益，完 善公司长效激励机制，有效推动公 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-056 明阳科技（苏州）股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开了第 三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司竞价回购 股份方案的议案》，该议案经独立董事专门会议审议通过，该议案尚需通过股东大会审 议。 公司独立董事于 2024 年 7 月 22 日召开了第三届董事会第二次独立董事专门会议， 审议通过《关于公司竞价回购股份方案的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 公司于 2024 年 8 月 8 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关 于公司竞价回购股份方案的议案》。 （二）回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，同时为了维护公司全体股东利益，完 善公司长效激励机制，有效推动公司的长远发展，经综合考虑公司经营情况、财务状况 ...

首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开了第 三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司竞价回购 股份方案的议案》，该议案经独立董事专门会议审议通过，该议案尚需通过股东大会审 议。 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-055 明阳科技（苏州）股份有限公司 公司独立董事于 2024 年 7 月 22 日召开了第三届董事会第二次独立董事专门会议， 审议通过《关于公司竞价回购股份方案的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 公司于 2024 年 8 月 8 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关 于公司竞价回购股份方案的议案》。 （二）回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，同时为了维护公司全体股东利益，完 善公司长效激励机 ...

源证券 北交所信息更新 北 交 所 研 究 明阳科技（837663.BJ） 2024 年 08 月 26 日 座椅电动调节一站式解决方案迈上新台阶，2024H1 归母净利润+28% | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|--------------------------------------------| | | | | —— 北交所信息更新 | | 诸海滨（分析师） | 赵昊（分析师） | | 万枭（联系人） | | | | | | | zhuhaibin@kysec.cn 证书编号： S0790522080007 | zhaohao@kysec.cn 证书编号： S0790522080002 | | wanxiao@kysec.cn 证书编号： S0790122090009 | 投资评级：买入（维持） | --- | --- | |-------------------------|--- ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥127,771,542.99, representing a 16.79% increase compared to ¥109,402,135.69 in the same period last year[17]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥33,251,434.35, marking a 28.06% increase from ¥25,965,217.21 year-on-year[17]. - The gross profit margin for the first half of 2024 was 44.41%, slightly up from 44.35% in the same period last year[17]. - Operating revenue reached ¥127,771,542.99, representing a growth of 16.79% year-over-year[29]. - Net profit for the period was ¥33,251,434.35, an increase of 28.06% compared to the same period last year[29]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was CNY 0.32, up from CNY 0.29 in the first half of 2023, representing an increase of approximately 10.3%[71]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 33,471,027.69, compared to CNY 25,897,290.13 in the first half of 2023, showing a growth of around 29.7%[72]. Assets and Liabilities - The company's total assets decreased by 10.94% to ¥413,280,743.07 from ¥464,056,486.94 at the end of the previous year[18]. - The total liabilities were reduced by 40.58% to ¥65,006,542.90 from ¥109,392,765.90 year-on-year[18]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 20.78% to 96,006,718.39 yuan, accounting for 23.23% of total assets[31]. - The company's total liabilities decreased to CNY 65,006,542.90 from CNY 109,392,765.90, a decline of about 40.5%[66]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 348,274,200.17 from CNY 354,663,721.04, a decline of about 1.8%[66]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a positive trend, indicating improved operational efficiency[19]. - Cash flow from operating activities has significantly increased to CNY 75,828,086.05, a rise of 254.83% compared to CNY 21,370,215.04 from the previous year[39]. - The ending balance of cash and cash equivalents as of the end of the first half of 2024 was ¥94,831,863.85, down from ¥117,766,809.64 at the end of the first half of 2023[77]. - The company experienced a net increase in cash and cash equivalents of -¥24,246,491.53 in the first half of 2024, compared to an increase of ¥102,687,719.11 in the first half of 2023[77]. Research and Development - Research and development investment was ¥5,939,476.31, reflecting a growth of 16.82% year-over-year[29]. - The company’s R&D expenses are CNY 5,084,451.29, which is 4.65% of operating revenue, showing a year-on-year increase of 16.82%[33]. - Total R&D expenses amount to $5,939,476.31, an increase from $5,084,451.29 in the same period last year, indicating a growth of approximately 16.8%[177]. Market and Industry - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the automotive parts industry[15]. - The company plans to continue expanding its market presence and enhancing product features, particularly in smart seating technology for new energy vehicles[30]. - In the first half of 2024, the domestic automotive industry saw a slight year-on-year increase in overall sales, with production and sales reaching 13.89 million and 14.04 million units, respectively, representing growth of 4.90% and 6.10%[30]. - New energy vehicle production and sales reached 4.93 million and 4.94 million units, showing significant year-on-year growth of 30.10% and 32.00%[30]. Shareholder Information - The total number of ordinary shares is 103,200,000, with 29.44% being unrestricted shares and 70.56% being restricted shares[52]. - The largest shareholder, Wang Mingxiang, holds 46.04% of the shares, totaling 47,508,220 shares[53]. - The company has not undergone any changes in controlling shareholders or actual controllers during the reporting period[54]. Risk Management - The company faces risks related to the actual controllers potentially making inappropriate decisions that could negatively impact company operations, with a control stake of 70.56% held by three individuals[45]. - The automotive parts industry is experiencing price declines due to increased supply, which could affect the company's product pricing if new orders for new model components are not secured[46]. - The company is focusing on internal management optimization and quality improvement to mitigate cost pressures from increased competition in the automotive industry[46]. Corporate Governance - The total number of independent directors remains unchanged, ensuring stability in governance[59]. - The company has not issued any new commitments during the reporting period, and all previously disclosed commitments have been fulfilled[49]. - The company has not engaged in any stock buyback activities[49]. Financial Reporting and Compliance - The financial statements are prepared based on the going concern principle, with no significant doubts regarding the company's ability to continue operations for the next 12 months[90]. - The company adheres to the accounting standards, ensuring that the financial statements accurately reflect its financial position and performance[91]. - The company has not reported any changes in accounting policies or estimates compared to the previous financial statements[91]. Employee Information - The total number of employees increased from 234 to 256, with 43 new hires during the reporting period[62]. - Key management personnel compensation for the current period is 4.0036 million yuan, an increase from 3.8456 million yuan in the same period last year[190].

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-053 明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：王明祥 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等法律、法规、 规范性文件、制度的相关规定和要求，编制了公司《20 ...