国浩律师（苏州）事务所 法律意见书 苏州工业园区 旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 邮编：215028 28/F，Tower 1，Harmony City，No.269，Wangdun Road，SIP，Suzhou PC：215028 电话/Tel：(86-512) 62720177 传真/Fax：(86-512) 62720199 电子信箱/E-mail：grandallsuzhou@grandall.com.cn 网址/Web：www.grandall.com.cn 国浩律师（苏州）事务所 关于 明阳科技（苏州）股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 本所律师特别声明事项： 1.本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前业已发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 2.公司已向本所保证并承诺，其所提 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-036 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第十四次会议于 2024 年 5 月 15 日审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》。 选举王美华女士为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满时为止，自 2024 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不 是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 基于公司整体发展规划和经营管理需要，进行了人员工作内部调整，朱平华先生不 再任监事会主席、监事职务，在公司继续担任 DU 生产经理职务；朱平华的工作调整导 致公司监事会成员空缺，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为确保监事会的 正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司需按照相关内部程序进行监事（监事会主 席）补选工作。 明阳科技（苏州）股份有限公司 监事会主席任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 三、备查文件 《明阳 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-033 明阳科技（苏州）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王明祥先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、规 范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 72,816,220 股，占公司有表决权股份总数的 70.56%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...

Company Overview and Event Details - The company held its 2023 annual performance briefing via an online platform on May 10, 2024 [1][2] - Key attendees included the Chairman, CEO, Vice President, Board Secretary, CFO, and sponsors [3] Industry Position and Future Development - The company is a leading domestic manufacturer of core components for automotive seat adjustment systems [5] - Future growth will leverage the rapid development of new energy vehicles to expand market share and enhance product competitiveness [5] - The company is actively exploring new markets such as smart home and smart office seating [5] Investor Relations and Management - As a newly listed company, it is crucial to prioritize investor relations management and maintain investor interests [5] - The company should enhance communication with investors through information disclosure and research activities to build a positive capital market image [5] 2024 Development Plan - Focus on deepening the automotive seat sector by developing new components like damping hinges, table and armrest hinges, and electric leg rests [5] - Expand into new application markets using existing manufacturing advantages such as powder metallurgy and metal injection molding technologies [5] Order and Customer Relations - As of Q1 2024, the company has sufficient orders and maintains close cooperation with major clients [6] - The company has signed joint development agreements with key clients for important components [6] New Industry Expansion - Future industry expansions include smart home, smart office seating, and wind power sectors [7] New Energy Vehicle Seat Demand - New energy vehicle seat demand is a major trend, accounting for approximately 85% of new orders [7] Production Capacity and Projects - The "Annual Production of 20.5 million self-lubricating bearings" and "24.2 million metal parts" projects are ongoing as of Q1 2024 [8] - Rapid order growth has strained production capacity, but the situation is expected to improve with the acquisition of automated equipment [8]

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-030 明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场召开 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《明阳科技（苏州） 股份有限公司章程》《明阳科技（苏州）股份有限公司监事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法、有效。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以书面方式发出 （二）会议出席情况 5.会议主持人：王美华 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>》的议案 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 （2）公司《 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-029 明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：王明祥 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场召开 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 1、《明阳科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等法律、法规、 规范性文件、制度的相关规定和要求，编制了公司《2024 年第一季度报 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日在 北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-005），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年度经营业绩的具体情况， 公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-031 明阳科技（苏州）股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本次说明会采用网络方式召开。 为充分听取投资者意见，提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告业 绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 5 月 09 日（周四）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广 大 ...

明阳科技（苏州）股份有限公司 1 明阳科技 证券代码 : 837663 2024 年第一季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王明祥、主管会计工作负责人郭成文及会计机构负责人（会计主管人员）郭成文保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-027 明阳科技（苏州）股份有限公司 涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到民事传票的日期：2024 年 4 月 22 日 诉讼受理日期：2024 年 4 月 10 日 受理法院的名称：中华人民共和国最高人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （一）（原告/上诉人）基本信息： 姓名或名称：圣戈班性能塑料帕姆普斯有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：马丁.约瑟夫.斯托尔兹、马库斯.丹尼 尔.盖岑 诉讼代理人及所属律所：陈文平、王晓东、北京市金杜律师事务所律师 诉讼代理人及所属律所：闫宇、北京魏启学律师事务所 （四）纠纷起因及基本案情： 2020 年 10 月，圣戈班性能塑料帕姆普斯有限公司(以下简称"圣戈班") 诉明阳科技(苏州)股份有限公司（以下简称"明阳科技"或"公司"）生产、销 售的自润滑轴承中部分型号所使用的技术方案落入了其拥有的"免维护的滑动 轴 ...

明阳科技（苏州）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称明阳科技 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的明阳科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1516 号 五、审计结论 我们认为，明阳科技公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和北京证券交易所《关于做好上市公司 2023 年年 ...