证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-043 明阳科技（苏州）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本公司于 2024 年 7 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关 于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司 法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 8 日 09:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 8 月 7 日 15:00—2024 年 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-044 明阳科技（苏州）股份有限公司 竞价回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 重要内容提示 1. 回购股份的基本情况 □减少注册资本 3. 相关风险提示 □将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 □上市公司为维护公司价值及股东权益所必需 （1）本次股份回购经审议通过后，尚存在公司股票价格持续超过本次回购股份 方案的回购价格上限，或回购期限内公司股票交易活跃度不足，导致本次回购股份方 案无法实施或者只能部分实施的不确定风险；（2）若公司在实施回购股份期间，受外 （1）回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股） （2）回购用途： √将股份用于员工持股计划或者股权激励 （3）回购规模：拟回购股份数量不少于 140 万股，不超过 280 万股。 （4）回购价格区间：不超过 19.74 元/股 （5）回购资金来源：自有资金 （6）回购期限：自公司股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 6 个月 部环境变 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-042 明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司竞价回购股份方案的议案》 1.议案内容： 基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，同时为了维护公司全体股东 利益，完善公司长效激励机制，有效推动公司的长远发展，经综合考虑公司经 营情况、财务状况等因素，公司拟使用自有资金回购公司股份，回购的公司股 份拟用于员工持股计划或者股权激励。 1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 16 日以书面方式发出 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《竞价回购股份方案公告》（公告 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-041 明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日 5.会议主持人：王明祥 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司竞价回购股份方案的议案》 1.议案内容： 基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，同时为了维护公司全体股东 利益，完善公司长效激励机制，有效推动公司的长远发展，经综合考虑公司经 营情况、财务状况等因素，公司拟使用自有资金回购公司股份，回购的公司股 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 16 日以书面方式发出 份拟用于员工持股计划或者股权激励。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-040 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.776600 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.388300 元；持股超过 1 年的， 不需补缴税款。 明阳科技（苏州）股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 明阳科技（苏州）股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 134,742,061.87 元，母公司未分配利润为 133,480,793.25 元。本次权益分派共计派发现金红利 40,072,560.00 元。 一、权益分派方案 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-040 明阳科技（苏州）股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 明阳科技（苏州）股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 134,742,061.87 元，母公司未分配利润为 133,480,793.25 元。本次权益分派共计派发现金红利 40,072,560.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 103,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.883000 元人民币现金。 2、扣 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-038 明阳科技（苏州）股份有限公司 关于涉及诉讼进展公告的更正公告 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 20 日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）上发布了《明阳科技（苏州） 股份有限公司涉及诉讼进展公告》（公告编号：2024-037），为了能更好的方便 投资者阅读，通过我们自查，对"有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况" 之"（四）纠纷起因及基本案情"的部分公告内容进行了调整。除此以外，涉 及诉讼进展公告中的其他内容均未发生变化。 更正后的涉及诉讼进展公告与本更正公告同时披露于北京证券交易所披露 平台指定的信息披露平台（www.bse.cn）。我们对上述更正给投资者带来的不便 深表歉意。 特此公告。 明阳科技（苏州）股份有限公司 董事会 2024 年 5 年 21 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-039 明阳科技（苏州）股份有限公司 涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到民事传票的日期：2024 年 4 月 22 日 诉讼受理日期：2024 年 4 月 10 日 受理法院的名称：中华人民共和国最高人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （一）（原告/上诉人）基本信息： 姓名或名称：圣戈班性能塑料帕姆普斯有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：马丁.约瑟夫.斯托尔兹、马库斯.丹尼 尔.盖岑 诉讼代理人及所属律所：陈文平、王晓东、北京市金杜律师事务所律师 （二）（被告/被上诉人）基本信息： 姓名或名称：中华人民共和国国家知识产权局 法定代表人/法定代理人/其他负责人：申长雨 诉讼代理人及所属律所：吕慧敏、宋泳、中华人民共和国国家知识产权局调 查员 截至 2024 年 5 月 20 日，该案二审已判决，公司已收到中华人民共和国最高 人民法院的行政判决书。 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-037 明阳科技（苏州）股份有限公司 诉讼代理人及所属律所：陈文平、王晓东、北京市金杜律师事务所律师 （二）（被告/被上诉人）基本信息： 姓名或名称：中华人民共和国国家知识产权局 法定代表人/法定代理人/其他负责人：申长雨 涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到民事传票的日期：2024 年 4 月 22 日 诉讼受理日期：2024 年 4 月 10 日 受理法院的名称：中华人民共和国最高人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （一）（原告/上诉人）基本信息： 姓名或名称：圣戈班性能塑料帕姆普斯有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：马丁.约瑟夫.斯托尔兹、马库斯.丹尼 尔.盖岑 诉讼代理人及所属律所：吕慧敏、宋泳、中华人民共和国国家知识产权局调 查员 （三）第三人或其他利害相关人基本信息： 姓名或名称：明阳科技(苏州)股份有限公司 法定代表人/法定代理人/ ...

明阳科技（苏州）股份有限公司 涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到民事传票的日期：2024 年 4 月 22 日 诉讼受理日期：2024 年 4 月 10 日 受理法院的名称：中华人民共和国最高人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （一）（原告/上诉人）基本信息： 姓名或名称：圣戈班性能塑料帕姆普斯有限公司 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-039 （四）纠纷起因及基本案情： 法定代表人/法定代理人/其他负责人：马丁.约瑟夫.斯托尔兹、马库斯.丹尼 尔.盖岑 诉讼代理人及所属律所：陈文平、王晓东、北京市金杜律师事务所律师 （二）（被告/被上诉人）基本信息： 姓名或名称：中华人民共和国国家知识产权局 法定代表人/法定代理人/其他负责人：申长雨 诉讼代理人及所属律所：吕慧敏、宋泳、中华人民共和国国家知识产权局调 查员 （三）第三人或其他利害相关人基本信息： 姓名或名称：明阳科技(苏州)股份有限公 ...