（一）会议召开情况 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-083 明阳科技（苏州）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王明祥先生 1.会议召开时间：2023 年 9 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次临时股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 36,443,110 股，占公司有表决权股份总数的 70.63%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 35,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.07%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情 ...

国浩律师（苏州）事务所 法律意见书 苏州工业园区 旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 邮编：215028 28/F，Tower 1，Harmony City，No.269，Wangdun Road，SIP，Suzhou PC：215028 电话/Tel：(86-512) 62720177 传真/Fax：(86-512) 62720199 电子信箱/E-mail：grandallsuzhou@grandall.com.cn 网址/Web：www.grandall.com.cn 国浩律师（苏州）事务所 国浩律师（苏州）事务所 法律意见书 关于 明阳科技（苏州）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：明阳科技（苏州）股份有限公司 国浩律师（苏州）事务所（以下简称"本所"）接受明阳科技（苏州）股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席并就公司 2023 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）相关事宜出具法律意见书。依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 1 _______________________ ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-084 明阳科技（苏州）股份有限公司 公司章程 二〇二三年九月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-086 明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：王美华 （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 1.议案内容： 鉴于选举监事朱平华先生已经临时股东大会决议通过，现根据《公司法》及 《公司章程》相关规定，选举朱平华先生为公司第三届监事会新任主席，任职至 本届监事会任期届满时为止。经公司核查，朱平华先生不属于失信联合惩戒对象。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：20 ...

选举朱平华先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满时为止，自 2023 年 9 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，经明阳科技（苏州）股份有限公司监事会 提名，提名朱平华先生为公司第三届监事会监事候选人，任职期限至本届监事会届满时 止。 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-087 2023 年 8 月 30 日，公司第三届监事会第九次会议审议通过《关于提名朱平华为 公司监事的议案》，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2023 年 9 月 14 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于提名朱平 华为公司监事的议案》，朱平华先生当选为公司监事。 明阳科技（苏州）股份有限公司监事会主席任命公告 2023 年 9 月 14 日，公司第三届监事会第十次会议审议通过《关于选举公司监事 会主席的议案》，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。朱平华先生当选为公司监事会主 席。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 ...

明阳科技（苏州）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-083 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王明祥先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次临时股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 36,443,110 股，占公司有表决权股份总数的 70.63%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 35,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.07%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-084 明阳科技（苏州）股份有限公司 公司章程 二〇二三年九月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 ...

法律意见书 国浩律师（苏州）事务所 法律意见书 关于 明阳科技（苏州）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 苏州工业园区 旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 邮编：215028 28/F，Tower 1，Harmony City，No.269，Wangdun Road，SIP，Suzhou PC：215028 电话/Tel：(86-512) 62720177 传真/Fax：(86-512) 62720199 电子信箱/E-mail：grandallsuzhou@grandall.com.cn 网址/Web：www.grandall.com.cn 国浩律师（苏州）事务所 致：明阳科技（苏州）股份有限公司 国浩律师（苏州）事务所（以下简称"本所"）接受明阳科技（苏州）股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席并就公司 2023 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）相关事宜出具法律意见书。依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 1 _________________________________________ ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-086 明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：王美华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 1.议案内容： 鉴于选举监事朱平华先生已经临时股东大会决议通过，现根据《公司法》及 《公司章程》相关规定，选举朱平华先生为公司第三届监事会新任主席，任职至 本届监事会任期届满时为止。经公司核查，朱平华先生不属于失信联合惩戒对象。 1.会议召开时间：2023 年 9 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日以书面方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-09- 01 | 872953 | 国子软件 | 6761747 | 9793.1 | 当日换手率达到31.43% | | 2023-09- | 837663 | 明阳科技 | 3476045 | 6011.17 | 当日换手率达到27.56% | | 2023-09- | 837748 | 路桥信息 | 3195732 | 3291.58 | 当日换手率达到23.78% | | 01 01 | | | | | | ...