证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-071 明阳科技（苏州）股份有限公司 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公 司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所为吴江市同里镇上元 | 第五条 公司住所为江苏省苏州市吴江 | | 街富土路，邮编：215217。 | 经济技术开发区乌金路 88 号，邮编： | | | 215216。 | | 第六条 公司注册资本为人民币 5160 万 | 第六条 公司注册资本为人民币 10,320 | | 元。 | 万元。 | | 第二十条 公司股份总数为 5160 万股， | 第二十条 公司股份总数为 10,320 万 | | 全部为普通股。 | 股，全部为普通股 | | ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-075 明阳科技（苏州）股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2023 年 8 月 30 日收到监事吴红英女士递交的辞职报告，自 2023 年 8 月 30 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 因个人身体原因，自愿申请辞去公司监事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一。 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《明 阳科技（苏州）股份有限公司章程》等的有关规定，公司将于近期补选新任 ...

Financial Performance - The company achieved a revenue of ¥109,402,135.69, representing a 30.91% increase compared to ¥83,570,651.20 in the same period last year[26]. - The net profit attributable to shareholders reached ¥25,965,217.21, marking a 47.55% growth from ¥17,597,106.32 year-on-year[26]. - The gross profit margin improved to 44.35% from 43.51% year-on-year[26]. - The basic earnings per share increased by 28.89% to ¥0.58 from ¥0.45 in the same period last year[26]. - Operating revenue rose by 30.91% to ¥109,402,135.69, driven by increased customer demand and higher production volumes[49]. - Net profit increased by 47.55% to ¥25,965,217.21, attributed to effective cost control and higher sales volumes[49]. - Total operating revenue for the first half of 2023 reached ¥109,402,135.69, a 30.9% increase from ¥83,570,651.20 in the same period of 2022[130]. - Net profit for the first half of 2023 was ¥25,965,217.21, representing a 47.5% increase compared to ¥17,597,106.32 in the first half of 2022[131]. Assets and Liabilities - The total assets increased by 27.76% to ¥410,176,556.08 from ¥321,059,889.36 at the end of the previous year[27]. - The total liabilities decreased by 26.49% to ¥96,530,283.07 from ¥131,324,279.09 year-on-year[27]. - The company's debt-to-asset ratio decreased to 23.53% from 40.90% year-on-year, indicating improved financial stability[27]. - Current assets totaled CNY 279,499,899.92, a significant increase from CNY 191,307,613.02, reflecting a growth of 46.1%[122]. - Total liabilities decreased to ¥95,328,282.20 from ¥130,003,250.10, indicating a reduction of 26.7%[128]. - Long-term borrowings decreased to CNY 10,027,935.90 from CNY 16,973,461.82, a decline of 41.0%[124]. Cash Flow - The company's net cash flow from operating activities surged by 827.66% to ¥21,370,215.04 compared to ¥2,303,676.14 in the previous year[28]. - The net cash flow from operating activities increased by 827.66% due to increased customer product demand and continued growth in production and sales volume[61]. - The net cash flow from financing activities rose by 524.24% as a result of successful fundraising following the company's listing in March 2023[61]. - Cash received from operating activities was $103,754,266.91, compared to $63,055,578.05 in the previous period, indicating strong operational performance[141]. Research and Development - Research and development investment amounted to CNY 5,084,451.29, which is a 34.11% increase year-on-year[41]. - Research and development expenses grew by 34.11% to ¥5,084,451.29, reflecting increased investment in new product development[49]. - The company emphasizes innovation in R&D, with a structured process for developing new products based on customer needs and technical challenges[34]. Market and Industry - The automotive industry saw a 9.30% increase in production and a 9.80% increase in sales during the first half of 2023, with new energy vehicles growing by 42.40% in production and 44.10% in sales[42]. - The company focuses on high-performance, high-strength, and high-precision customized components for automotive seat adjustment systems[32]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to sustain growth[57]. Corporate Governance and Risks - The company is controlled by three individuals who collectively hold 70.56% of the shares, which poses a risk of improper decision-making due to potential conflicts of interest[71]. - The company faces a risk of declining product prices as supply increases, although it has mitigated this risk by securing new orders for advanced seating components[72]. - The automotive industry is subject to cyclical fluctuations, and the company is focusing on new energy, lightweight, and intelligent development directions to navigate these risks[73]. - The company is actively enhancing its internal control and corporate culture to manage the risks associated with rapid business expansion[73]. Shareholder Information - Major shareholders include Wang Mingxiang with 46.04% and Shen Yang with 17.93% of shares, indicating a concentrated ownership structure[89]. - The total number of ordinary shares increased from 38,700,000 to 51,600,000, with the proportion of unrestricted shares rising from 6.85% to 25.14%[86]. - The company raised CNY 153,252,000 through the issuance of 12,900,000 new shares at a price of CNY 11.88 per share[94]. Audit and Compliance - The company's financial report for the first half of 2023 has been audited by Tianjian Accounting Firm, which issued a standard unqualified opinion[109]. - The audit report emphasizes the importance of evaluating the appropriateness of accounting policies and estimates made by management[118]. - The company has implemented various internal controls to ensure the accuracy of financial reporting and compliance with accounting standards[116]. Accounting Policies - The financial statements are prepared based on the going concern principle, with no significant doubts regarding the company's ability to continue operations for the next 12 months[158]. - The company has not made any changes to its accounting policies or estimates compared to the previous year's financial statements[159]. - Revenue is recognized based on the progress of performance obligations, with specific criteria determining whether obligations are fulfilled over time or at a point in time[190].

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-073 明阳科技（苏州）股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司2023年8月30日披露的2023年半年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 6 月 30 日，上市公司母公司资本公积为 129,895,506.53 元（其中股 票发行溢价形成的资本公积为 125,745,919.93 元，其他资本公积为 4,149,586.60 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 51,600,000 股，以资本公积 向全体股东以每 10 股转增 10 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 10 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次 权益分派共预计转增 51,600,000 股。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-078 明阳科技（苏州）股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着高度负 责的态度，我们认真查阅和审议第三届董事会第十三次会议的所有资料，基于独 立判断对第三届董事会第十三次次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于 2023 年半年度权益分派预案的议案》的独立意见 经核查，我们认为，公司 2023 年半年度权益分派预案综合考虑了公司正常 经营状况、未来发展和股东合理回报等因素，符合公司当前的实际情况，符合 《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的持续、稳定、 健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司决策程 序符合相关法律法规的规定。 我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。 特 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 8 月 30 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于制定《董事会审计委员会工作细则》的议案》，此议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-079 明阳科技（苏州）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《明阳科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，依照董事会决议，公司设立董事会审计委员会（以下 简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-074 明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：王明祥 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公 司于 2023 年 8 月 30 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 上披露的《明阳科技（苏州 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-068 明阳科技（苏州）股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 12 日接待了 2 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 7 月 12 日 调研地点：公司一楼会议室 调研形式：现场调研 调研机构：华夏基金,申银万国证券研究所 上市公司接待人员：董事长王明祥先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：目前比亚迪是公司的第一大客户吗？比亚迪汽车座椅的相关零部件 都是公司供货吗？ 回答： 目前第一大客户仍然是延锋。 延锋和佛吉亚是目前比亚迪汽车座椅最主要的二大供应商，而他们座椅调节 机构上的核心件,如：头枕、调角器、调高器、座盆抬升机械、扶手、腿托、滑 轨等座椅调节机构内的零件,包括：自润滑衬套、粉末冶金零件、阻尼器和传力 杆，主要由我们供货。 问题 2：公司有哪些造车新 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-068 明阳科技（苏州）股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 12 日接待了 2 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 7 月 12 日 问题 1：目前比亚迪是公司的第一大客户吗？比亚迪汽车座椅的相关零部件 都是公司供货吗？ 上市公司接待人员：董事长王明祥先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 目前第一大客户仍然是延锋。 延锋和佛吉亚是目前比亚迪汽车座椅最主要的二大供应商，而他们座椅调节 机构上的核心件,如：头枕、调角器、调高器、座盆抬升机械、扶手、腿托、滑 轨等座椅调节机构内的零件,包括：自润滑衬套、粉末冶金零件、阻尼器和传力 杆，主要由我们供货。 回答： 汽车零部件行业的年降为 2-10%，一般为 5%左右。我公司通过不断的技术 工艺创新和管理改善来应对年降，从而保 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-066 明阳科技（苏州）股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 28 日接待了 1 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 6 月 28 日 调研地点：公司 2 号会议室 调研形式：现场调研 调研机构：西南证券研究发展中心 上市公司接待人员：总经理助理郭成文先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题一：公司客户主要集中在汽车领域，在汽车销量增速整体下滑的背景 下，对业绩有何负面影响？ 回答： 公司产品主要集中在汽车电动座椅调节零部件领域，通过华域汽车、李尔等 客户供应主机厂。目前装备电动座椅的车型总销量在上升，且部分车型从每车 1 台电动座椅升级为 2 台甚至多台，相关零部件的国产替代率也在上升，因此整体 来看公司的经营情况持续向好。 问题二：有很多投资人关心公司产品是否 ...