本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司证券发 行注册管理办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》（以下简 称"《监管指引第3号》"）等法律、法规及规范性文件以及《河北方大新材料 股份有限公司章程》的有关规定，对公司调整2022年股权激励计划相关事项，发 表核查意见如下： 鉴于公司已完成2022年年度权益分派，公司根据2022年股权激励计划的相关 规定及2022年第三次临时股东大会决议的授权，对2022年股权激励计划限制性股 票授予价格进行调整。公司2022年股权激励计划中首次及预留授予价格由3.20 元/股调整为3.08元/股。 公司本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《监管指引第3号》 以及公司2022年股权激励计划等相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益 的情形。 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-069 河北方大新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选 择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 9 日 15:00—2023 年 11 月 10 日 15:00。 登 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人河北方大新材料股份有限公司董事会，现提名 王春和为河北方大新材料股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任河北方大新材料股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与河北方大新材料股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系 或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律 法规、部门规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、 会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良 记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、 规范性文件及北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-067 河北方大新材料股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 面形式向公司提出。 上述核心员工认定尚需经公司监事会审核并发表意见，并需提交公司股东大 会审议。 二、备查文件 《河北方大新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》 一、拟认定核心员工提名情况 2023年10月24日，河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第 三届董事会第九次会议审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》，提名张晓 贤、高广玉等14人为公司核心员工，具体名单如下： | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 张晓贤 | 核心员工 | | 2 | 高广玉 | 核心员工 | | 3 | 王强 | 核心员工 | | 4 | 方颖 | 核心员工 | | 5 | 杨广辉 | 核心员工 | | 6 | 周庆军 | 核心员工 | | 7 | 高兴 | 核心员 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-053 河北方大新材料股份有限公司 关于改选第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 河北方大新材料股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 26 日 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员 会委员由马莉、张宏斌、杨志组成，马莉担任召集人。根据最新发布的《上市公 司独立董事管理办法》，《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》等相关文件的规定，审计委员会成 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司审计委员会委员杨志先生 任公司董事长、总经理职务，已不符合审计委员会委员的任职要求，为完善公司 治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事长、 总经理杨志先生申请辞去董事会审计委员会委员职务。为保证公司董事会审计委 员会能够正常、高效运作，公司董事会同意选举董事姚新平女士为公司董事会审 计委 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-066 河北方大新材料股份有限公司 5、2022 年 11 月 15 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会 第四次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予权益的议案》。公司监事会对 2022 年股权激励计划首次授予事项进行了核查并发表了同意的意见。公司独立 董事对此发表了同意的独立意见。公司聘请的具有证券从业资质的独立财务顾问 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司对 2022 年股权激励计划首次权益 授予事项发表了意见。北京市尚公律师事务所出具关于河北方大新材料股份有限 公司 2022 年股权激励计划授予事项之法律意见书。 2023 年 1 月 11 日，公司完成了本次股权激励计划限制性股票的首次授予登 记相关事宜，并于 2023 年 1 月 13 日披露《2022 年股权激励计划限制性股票授 予结果公告》，后于 2023 年 1 月 16 日披露《2022 年股权激励计划限制性股票授 予结果公告》（更正公告）。 关于调整公司 2022 年股权激励计划限制性股票授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-048 段君婷女士辞去董事职务不会对公司的生产经营活动造成任何风险，不会损害公司 及股东的利益。 三、备查文件 《段君婷辞职报告》 河北方大新材料股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 10 月 12 日收到董事段君婷女士递交的辞职报告，自 2023 年 10 月 12 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 210,000 股，占公司股本的 0.1636%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任国际销售部经理职务。 （二）辞职原因 段君婷女士因个人原因申请辞去董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-09- | | | | | 中信证券股份有限公 | 中山证券有限责任公 | | 15 | 430198 | 微创光电 | 2.89 | 100000 | 司启东人民中路证券 | 司上海零陵路证券营 | | | | | | | 营业部 | 业部 | | 2023-09- | | | | | 中国中金财富证券有 | 中信建投证券股份有 | | 15 | 832089 | 禾昌聚合 | 11.72 | 85600 | 限公司北京科学院南 | 限公司上海营口路证 | | | | | | | 路证券营业部 | 券营业部 | | 2023-09- | | | | | 中银国际证券股份有 | 太平洋证券股份有限 | | 15 | 833429 | 康比特 | 5.7 | 973000 | 限公司中银郑州花园 | 公司北京崇文门证券 | | | | | | | 路营业部分支 | 营业部 | | 2023-09- | | | | ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-046 河北方大新材料股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日接 待了 35 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 8 月 22 日 调研形式：网络调研 调研机构：申万宏源研究、汇添富基金、嘉实基金、东兴基金、建信基金、 兴业基金、诺安基金、农银汇理、圆信永丰、首创证券、中信建投证券、东海证 券、兴业证券、中山证券、广发证券、国金证券、东北证券、红塔证券、中航信 托、华宝信托、民生加银基金、华泰柏瑞基金、光大保德信基金、富荣基金、指 南基金、秉辉基金、中邮理财、翰潭投资、诚盛投资、度势投资、明世伙伴、鲍 尔太平、京管泰富、华夏久盈、复星恒利 上市公司接待人员：董事会秘书张伟先生、财务负责人马爱静女士 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1、新项目的产能规模？何时 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号： 2023-039 河北方大新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 其他（2023年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月30日（周二） 15:40-17:00参加了"2023年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，并 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）与投资者进行了线 上交流。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加本次活动的投资者。 （三）上市公司接待人员 董事会秘书：张伟先生 三、投资者关系活动主要内容 本次活动就投资者关心的问题进行了回复，主要问题及回复如下： 问题 1：公司的前五客户有哪些？客户群订单是否稳定？ 回复：您好 ...