证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-036 河北方大新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选 择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 16 日 15:00—2024 年 5 月 17 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大 ...

河北方大新材料股份有限公司 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-024 2023 年独立董事述职报告（王春和） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 2023 年度，公司共计召开了 6 次董事会，3 次股东大会，本人于 2023 年 11 月 10 日任职，任职期间本人积极参加公司的董事会，认真审阅相关资料，与公 司经营层积极交流参与各议题的讨论并提出合理建议，谨慎、独立行使了表决权， 未提出异议事项，不存在反对、弃权的情形，履行了独立董事勤勉尽责的义务。 本人具体参会情况如下表： | 姓名 | 出席董事会 | 出席董事会 | 投票情 | 列席股东 | 列席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 方式 | 况 | 大会次数 | 方式 | | 王春和 | 1 | 现场 | 赞成 | 0 | - | 二、董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 1、董事会专门委员会工作情况 2023 年度，本人未在公 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-023 河北方大新材料股份有限公司 2023 年独立董事述职报告（马莉） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本人作为河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规和《公 司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履 行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，出席了 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独立意见，维护了公司 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度任职期间内履 行职责情况汇报如下： 一、独立董事履职情况 2023 年度，公司共召开了 6 次董事会，3 次股东大会，本人按时参加公司 的董事会及股东大会，认真审阅相关资料，与公司经营层积极交流参与各议题的 讨论并提出合理建议 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-040 河北方大新材料股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业 务的议案》，现将有关情况公告如下： 一、开展外汇衍生品业务的目的 公司董事会授权总经理在上述额度和期限范围内签署外汇衍生品交易业务 相关协议等法律文件，并由财务部负责具体运作和管理。 二、交易风险分析及采取的风险控制措施 鉴于公司营业收入中外销占比较大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益会 对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场风险、降低汇率波动对 公司业绩的影响，提高外汇资金使用效率，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，公 司拟开展外汇衍生品交易业务，实现以规避风险为目的的资产保值。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 1、外汇衍生品业务品种 公司及各子公司拟开展外汇衍生品 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-028 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：致同会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审 计服务，上期审计收费 35 万元，本期审计收费未确定 河北方大新材料股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：400 人 2022 年收入总额（经审计）：264,910.14 万元 2022 年审计业务收 ...

一、会计师事务所基本情况 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-033 河北方大新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的相关规定和要求，本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： （一）基本情况 1.基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特 殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2023 年末，致同合伙人 ...

关于河北方大新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于河北方大新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 1-2 资金往来的专项说明 河北方大新材料股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 Grant Thornton # 日 日本工 而且各近 (任務縣通合併 t 1 京 朝阳文 星国门外十年 特广场5层邮编 10000 注 +86 10 8566 558 L +86 10 8566 5120 关于河北方大新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 Grant Thornton 致同 本专项说明仅供方大新材公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他 用途。 中国注册会计师 中国注册会计师 致同专字(2024) 第 110A008967 号 河北方大新材料股份有限公司全体股东: 我们接受河北方大新材料股份有限公司(以下简称"方大新材公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了方大新材公司 2023年12月31日的 合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-030 在办理授信过程中，除信用保证外，公司管理层可以根据实际情况决定用公 司不动产（冀（2023）元氏县不动产权第 0000516 号）[原证号（冀(2017)元氏 县不动产权第 0000114 号）（冀(2019)元氏县不动产权第 0001474 号）]为相关 授信进行抵押。 授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以 银行与公司实际发生的融资金额为准。具体内容以公司与银行签订的合同为准。 二、会议审议和表决情况 2024 年 4 月 24 日公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于 2024 年 公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃 权票数为 0 票；上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，该议案尚需提交 股东大会审议。 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、申请授信的基本情况 为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-032 河北方大新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委 员会根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及 《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定和要求，勤勉尽职，认真 履行相关职责。现将 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 2023 年 10 月 24 日公司召开第三届董事会第九次会议，审议并通过了《关 于改选董事会审计委员会委员的公告》，选举姚新平女士为第三届董事会审计 委员会委员，公司第三届董事会审计委员会成员为独立董事马莉女士、独立董 事张宏斌先生及董事姚新平女士。 二、审计委员会工作情况 2023 年度，审计委员会在工作中严格按照相关规定的要求履行职责，利用 自身的专业知识为公司提供建设性意见，根据公司的实际情况，对公司财务会 计报告、定期报告中的财务 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-041 河北方大新材料股份有限公司外汇衍生品交易管理制度 第一章 总则 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在 公司会议室召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于制定<外汇衍 生品交易管理制度>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为规范河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生 品的交易管理行为，增强外汇套期保值能力，有效防范和控制外币汇率风险，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管 理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇衍生品业务主要是指为满足正常生产经营需要， 在银行办理的规避和防范汇率风险的外汇交 ...