证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-039 河北方大新材料股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 2024年4月24日，河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第三 届董事会第十三次会议审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》，提名段君 婷为公司核心员工。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关法律法规及规范性文件 规定，特向公司全体员工公示并征集意见，公示期自2024年4月26日至2024年5 月6日。公司员工对上述核心员工的认定如有任何异议，需在公示期内以书面形 式向公司提出。 上述核心员工认定尚需经公司监事会审核并发表意见，并需提交公司股东大 会审议。 河北方大新材料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 1 二、备查文件 《河北方大新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-022 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日 以电话、电子邮件方式 发出 河北方大新材料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：李超先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的 规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效 地开展工作，对公司依法运作情况以及公司董事、高级管理人 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-031 河北方大新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，就公司现任独立 董事马莉女士、王春和先生、李小蓉女士的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系人员未在公司或者 其附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女不存在直接或者间接持有公司已发 行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或者间接持有公司已发行 股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独立董事不存在与公司及其控股 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-033 河北方大新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的相关规定和要求，本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 1.基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特 殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2023 年末，致同合伙人 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-027 河北方大新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 136,718,455.26 元，母公司未分配利润为 136,732,302.45 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 129,008,000.00 股，以未分 配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 32,252,000.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-023 河北方大新材料股份有限公司 2023 年独立董事述职报告（马莉） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本人作为河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规和《公 司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履 行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，出席了 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独立意见，维护了公司 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度任职期间内履 行职责情况汇报如下： 一、独立董事履职情况 2023 年度，公司共召开了 6 次董事会，3 次股东大会，本人按时参加公司 的董事会及股东大会，认真审阅相关资料，与公司经营层积极交流参与各议题的 讨论并提出合理建议 ...

一、 重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性负责。 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-029 河北方大新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、财政部等五部委联合 颁发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关法律法规的规定，结合 本公司内部控制制度和评价办法，我们从控制环境、风险评估、控制活动、信 息与沟通、内部监督几个方面，对公司 2023 年内部控制的有效性进行了评 估。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述合理目标提供合理保证。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-024 河北方大新材料股份有限公司 2023 年独立董事述职报告（王春和） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本人作为河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规和《公 司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履 行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，出席了 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独立意见，维护了公司 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度任职期间内履 行职责情况汇报如下： 一、独立董事履职情况 2023 年度，公司共计召开了 6 次董事会，3 次股东大会，本人于 2023 年 11 月 10 日任职，任职期间本人积极参加公司的董事会，认真审阅相关资料，与公 ...

河北方大新材料股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-040 本次拟开展的外汇衍生品交易业务资金来源为自有资金。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业 务的议案》，现将有关情况公告如下： 一、开展外汇衍生品业务的目的 鉴于公司营业收入中外销占比较大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益会 对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场风险、降低汇率波动对 公司业绩的影响，提高外汇资金使用效率，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，公 司拟开展外汇衍生品交易业务，实现以规避风险为目的的资产保值。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 1、外汇衍生品业务品种 公司及各子公司拟开展外汇衍生品交易业务包括但不限于远期结售汇业务、 期权、人民币外汇掉期业务、无本金交割远期外汇交易业务、货币互换、利 ...

关于河北方大新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于河北方大新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 1-2 资金往来的专项说明 日本工 而且各近 (任務縣通合併 t 1 京 朝阳文 星国门外十年 特广场5层邮编 10000 注 +86 10 8566 5588 L +86 10 8566 5120 关于河北方大新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024) 第 110A008967 号 河北方大新材料股份有限公司全体股东: 我们接受河北方大新材料股份有限公司(以下简称"方大新材公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了方大新材公司 2023年12月31日的 合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024) 第 110A013655 号无保留意见审计报告。 根据 《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,方大新材公司编制了本专项说明所附的河北方大新材料 ...