证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-024 河北方大新材料股份有限公司 2023 年独立董事述职报告（王春和） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本人作为河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规和《公 司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履 行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，出席了 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独立意见，维护了公司 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度任职期间内履 行职责情况汇报如下： 一、独立董事履职情况 2023 年度，公司共计召开了 6 次董事会，3 次股东大会，本人于 2023 年 11 月 10 日任职，任职期间本人积极参加公司的董事会，认真审阅相关资料，与公 ...

河北方大新材料股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-040 本次拟开展的外汇衍生品交易业务资金来源为自有资金。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业 务的议案》，现将有关情况公告如下： 一、开展外汇衍生品业务的目的 鉴于公司营业收入中外销占比较大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益会 对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场风险、降低汇率波动对 公司业绩的影响，提高外汇资金使用效率，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，公 司拟开展外汇衍生品交易业务，实现以规避风险为目的的资产保值。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 1、外汇衍生品业务品种 公司及各子公司拟开展外汇衍生品交易业务包括但不限于远期结售汇业务、 期权、人民币外汇掉期业务、无本金交割远期外汇交易业务、货币互换、利 ...

河北方大新材料股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 一、审计意见 我们审计了河北方大新材料股份有限公司(以下简称方大新材公司)财 务报表,包括 2023年12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了方大新材公司 2023年 12月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-78 | ant Thornton 审计报告 致同审字(2024)第 110A013655 号 河北方大新材料股份有限公司全体股东: Grant Thornton 的同 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-028 河北方大新材料股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：致同会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审 计服务，上期审计收费 35 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 2023 年度末合伙人数量：225 人 2023 年 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-036 河北方大新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选 择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:00。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会 ...

2023 年 10 月 24 日公司召开第三届董事会第九次会议，审议并通过了《关 于改选董事会审计委员会委员的公告》，选举姚新平女士为第三届董事会审计 委员会委员，公司第三届董事会审计委员会成员为独立董事马莉女士、独立董 事张宏斌先生及董事姚新平女士。 二、审计委员会工作情况 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-032 河北方大新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委 员会根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及 《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定和要求，勤勉尽职，认真 履行相关职责。现将 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 2023 年度，审计委员会在工作中严格按照相关规定的要求履行职责，利用 自身的专业知识为公司提供建设性意见，根据公司的实际情况，对公司财务会 计报告、定期报告中的财务 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-021 河北方大新材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以电话、邮件方式 发出 5.会议主持人：杨志先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、申请授信的基本情况 为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司计划 于 2024 年度拟向相关银行申请不超过人民币 5 亿元的综合授信，此次综合授信 品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、远期结售 汇保证金及项目贷款等综合授信业务。有效期自 2023 年年度股东大会审议通过 之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 在办理授信过程中，除信用保证外，公司管理层可以根据实际情况决定用公 司不动产（冀（2023）元氏县不动产权第 0000516 号）[原证号（冀(2017)元氏 县不动产权第 0000114 号）（冀(2019)元氏县不动产权第 0001474 号）]为相关 授信进行抵押。 授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以 银行与公司实际发生的融资金额为准。具体内容以公司与银行签订的合同为准。 二、会议审议和表决情况 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：20 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-034 河北方大新材料股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 2.投资者保护能力 致同已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。 2022 年末职业风险基金 1,089 万元。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，根据《公司法》《证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》的相关规定和 要求，公司对致同近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 1.基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特 殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为 北京市朝阳区建国门外大街 ...

2024年第二次临时股东大会的 北京市尚公律师事务所 关于河北方大新材料股份有限公司 关于河北方大新材料股份有限公司 法律意见书 北京市东城区东长安街 10 号长安大厦 3 层 电话：010-65288888 传真：010-65226989 北京市尚公律师事务所 法律意见书 北京市尚公律师事务所 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：河北方大新材料股份有限公司 北京市尚公律师事务所（以下简称"本所"）接受河北方大新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会进行见证,并出具法律意见 书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文 件资料，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。本所律师仅根据本法律意见 书出具之日及以前发生或存在的合法事实和我国现行法律、法规和规范性文件, 就本次股东大会的召集、召开，召集人和出席人员的资格,表决程序和表决结果 等有关事宜发表法律意见。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、法规和规范性文件以及《河北方大新材料股份有 ...