证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-003 河北方大新材料股份有限公司 关于向银行申请项目贷款暨资产抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、基本情况 公司向银行申请项目贷款暨资产抵押是公司实际经营发展的需 求，为可变信息标签生产建设项目的资金需要提供保障，本次资产抵 押对公司影响较小，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日 常经营活动产生积极影响，符合公司及全体股东的利益。 为了优化融资结构，确保公司整体业务发展所需，公司计划拟向 中国银行股份有限公司申请项目贷款授信额度不超过 30,000 万元， 用于置换中国光大银行股份有限公司石家庄分行的项目贷款，期限 8 年。截至本公告日，公司向中国光大银行股份有限公司石家庄分行的 还款情况良好。上述项目贷款拟以建设项目土地（冀（2021）元氏县 不动产权第 0000058 号、冀（2022）元氏县不动产权第 0001879 号）、 项目建设形成的厂房及设备进行抵押。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额， ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-001 河北方大新材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事马莉、张宏斌因工作原因以通讯方式参与表决。 1.会议召开时间：2024 年 1 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以电话、电子邮件 方式发出 5.会议主持人：杨志先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》 1.议案内容： 公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-088 河北方大新材料股份有限公司 2022 年股权激励计划限制性股票预留授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、限制性股票授予结果 （一）实际授予基本情况 （二）实际授予结果明细表 | 序 | | | | 拟授予限制 | 实际授予限 | 实际授予数 | 实际授予数量 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | | 职务 | 性股票数量 | 制性股票数 | 量占授予总 | 占授予后总股 | | | | | | （万股） | 量（万股） | 量的比例 | 本的比例 | | 1 | 杨凯 | | 副总经理 | 35.00 | 35.00 | 54.69% | 0.27% | | 张晓贤等 14 名核心员工 | | | 核心员工 | 29.00 | 29.00 | 45.31% | 0.22% | | | | 合计 | | 64.00 | ...

河北方大新材料股份有限公司 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-088 2022 年股权激励计划限制性股票预留授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、限制性股票授予结果 （一）实际授予基本情况 （二）实际授予结果明细表 | 序 | | | | 拟授予限制 | 实际授予限 | 实际授予数 | 实际授予数量 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | | 职务 | 性股票数量 | 制性股票数 | 量占授予总 | 占授予后总股 | | | | | | （万股） | 量（万股） | 量的比例 | 本的比例 | | 1 | 杨凯 | | 副总经理 | 35.00 | 35.00 | 54.69% | 0.27% | | 张晓贤等 14 名核心员工 | | | 核心员工 | 29.00 | 29.00 | 45.31% | 0.22% | | | | 合计 | | 64.00 | ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号： 2023-087 河北方大新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 投资者关系活动类别 特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 ...

特定对象调研 □业绩说明会 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号： 2023-087 河北方大新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □媒体采访 现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 活动时间：2023年12月13日 活动地点：河北省石家庄市元氏县元氏大街405号 （二）参与单位及人员 申万宏源证券、国投证券（原安信证券）、兴业证券、国泰君安证券、首创 证券、开源证券、江海证券、红塔证券、西南证券、行远资本、久久联创投资 （上述排名不分先后）。 （三）上市公司接待人员 董事长兼总经理：杨志先生 财务负责人：马爱静女士 董事会秘书：张伟先生 三、投资者关系活动主要内容 本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 问题 1：公司产品未来有无侧重？ 回复：未来产品重点由不干胶标签制品向上游的不干胶材料方向延伸，同 ...

证券简称：方大新材 证券代码：838163 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 河北方大新材料股份有限公司 2022年股权激励计划预留权益授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023年11月 1 | | | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本激励计划的审批程序 6 | | （二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况7 | | （三）本激励计划授予条件成就情况的说明 8 | | （四）本激励计划预留授予情况 8 | | （五）实施本次授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | （六）结论性意见 11 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 一、释义 | 方大新材、本公司、公 | 指 | 河北方大新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告、本 | 指 | 上海 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、核心员工认定的审核情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）认定张晓贤、高广玉等 14 人为公司核心员工，具体详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所官 网（www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》 （公告编号：2023-067），具体审核情况如下： 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-077 河北方大新材料股份有限公司 关于认定核心员工的公告 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 张晓贤 | 核心员工 | | 2 | 高广玉 | 核心员工 | | 3 | 王强 | 核心员工 | | 4 | 方颖 | 核心员工 | | 5 | 杨广辉 | 核心员工 | | 6 | 周庆军 | 核心员工 | | 7 | 高兴 | 核心员工 | | 8 | 李佳彬 | 核心员工 | | 9 | 张永飞 | 核心员工 | | 10 | ...

河北方大新材料股份有限公司章程 河北方大新材料股份有限公司 章程 2023 年 11 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | --- | --- | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-082 河北方大新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 1、本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 （1）2022 年 10 月 27 日，河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第三次会议，审议通过 《关于公司<2022 年股权激励计划（草 案）>的议案》、《关于公司<2022 年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》、 《关于公司<2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》，并审议通过了 《关于认定公司核心员工的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年 股权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意 见。 （2）2022 年 10 月 27 日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过《关 于公司< 2022 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于认定公司核心员工的议 案》、《关于公司<2022 年股权激励计划 ...