证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-080 河北方大新材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 7 日以电话、电子邮件 方式发出 5.会议主持人：杨志先生 6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事马莉、张宏斌、王春和因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票权益的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《2022 年股权激励计划预 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-077 河北方大新材料股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、核心员工认定的审核情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）认定张晓贤、高广玉等 14 人为公司核心员工，具体详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所官 网（www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》 （公告编号：2023-067），具体审核情况如下： 1、公司于 2023 年 10 月 24 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事 会第八次会议，审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》，拟提名张晓贤、 高广玉等 14 人为公司核心员工，并将该议案提交 2023 年第二次临时股东大会审 议。 2、公司于 2023 年 10 月 26 日至 2023 年 11 月 5 日对拟认定为公司核心员工 的张晓贤、高广玉等 14 人通过北京证券交易所官网及公司内部信息公示栏向 ...

河北方大新材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-081 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 7 日 以电话、电子邮件方式 发出 5.会议主持人：李超先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票权益的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《2022 年股权激励计划预留权益授予公告》（公告编号： 2023-082）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3. ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-084 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引 3 号》"）等相关法 律、法规、规范性文件和《河北方大新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，对 2022 年股权激励计划预留授予事项进行了核查，发表核 查意见如下： 1、本次授予权益的激励对象与公司第三届董事会第九次会议审议通过的预 留限制性股票授予激励对象人员名单相符。 2、本次获授权益的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《上市规则》等文 ...

北京市尚公律师事务所 北京市尚公律师事务所 关于河北方大新材料股份有限公司 关于河北方大新材料股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市东长安街 10 号长安大厦 3 层 电话：010-65288888 传真：010-65226989 北京市尚公律师事务所 法律意见书 (一)本次股东大会的召集 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：河北方大新材料股份有限公司 北京市尚公律师事务所（以下简称"本所"）接受河北方大新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会进行见证，并出具法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的 文件资料，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。本所律师仅根据本法律 意见书出具之日及以前发生或存在的合法事实和我国现行法律、法规和规范性 文件，就本次股东大会的召集、召开，召集人和出席人员的资格，表决程序和 表决结果等有关事宜发表法律意见。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规和规范性文件以及《 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-082 河北方大新材料股份有限公司 2022 年股权激励计划预留权益授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 1、本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 （1）2022 年 10 月 27 日，河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第三次会议，审议通过 《关于公司<2022 年股权激励计划（草 案）>的议案》、《关于公司<2022 年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》、 《关于公司<2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》，并审议通过了 《关于认定公司核心员工的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年 股权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意 见。 （2）2022 年 10 月 27 日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过《关 于公司< 2022 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于认定公司核心员工的议 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-076 河北方大新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：杨志先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 83,244,500 股，占公司有表决权股份总数的 64.8483%。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0027%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人 ...

北京市尚公律师事务所 关于河北方大新材料股份有限公司 2022年股权激励计划预留授予事项 n 北京市东长安街10号长安大厦３层 电话：010-65288888 传真：010-65226989 北京市尚公律师事务所 法律意见书 北京市尚公律师事务所 关于河北方大新材料股份有限公司 2022 年股权激励计划预留部分授予事项之法律意见书 致：河北方大新材料股份有限公司 法律意见书 北京市尚公律师事务所（以下简称"本所"）接受河北方大新材料股份有限 公司（以下简称"公司"或"方大新材"）委托,担任方大新材 2022年股权激 励计划（以下简称"本次股权激励计划"）的专项法律顾问。本所及经办律师根 据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》及《监管指引第３号》等相 关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、北交所 的有关规定,就公司2022年股权激励计划预留部分授予事项出具本法律意见。 北京市尚公律师事务所 法律意见书 为出具本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明: 1.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法 ...

关于 河北方大新材料股份有限公司 2022年股权激励计划预留权益授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023年11月 1 证券简称：方大新材 证券代码：838163 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本激励计划的审批程序 6 | | （二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况7 | | （三）本激励计划授予条件成就情况的说明 8 | | （四）本激励计划预留授予情况 8 | | （五）实施本次授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | （六）结论性意见 11 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 一、释义 | 方大新材、本公司、公 | 指 | 河北方大新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告、本 | 指 | 上海 ...

河北方大新材料股份有限公司 2022 年股权激励计划预留授予激励对象名单（授予日） 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-083 | 9 | 李佳彬 | 核心员工 | | --- | --- | --- | | 10 | 张永飞 | 核心员工 | | 11 | 赵乐丛 | 核心员工 | | 12 | 李学伟 | 核心员工 | | 13 | 赵会永 | 核心员工 | | 14 | 鲁振国 | 核心员工 | | 15 | 路胜波 | 核心员工 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、2022 年股权激励计划预留权益分配表 河北方大新材料股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 13 日 | | | | 获授的限制 | 占本次授予 | 占本公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 限制性股票 | 日总股本 | | | | | （万股） | 总量的比例 | 的比例 | | ...