证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-066 河北方大新材料股份有限公司 关于调整公司 2022 年股权激励计划限制性股票授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 公司 2022 年股权激励计划限制性股票授予价格的议案》，对公司《2022 年股权 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）限制性股票授予价格进行调整， 现将相关内容公告如下： 一、审议及表决情况 1、2022 年 10 月 27 日，河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第三次会议，审议通过 《关于公司<2022 年股权激励计划（草 案）>的议案》、《关于公司<2022 年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》、 《关于公司<2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》，并审议通过了 《关于认定公 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-060 河北方大新材料股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 及其他证券品种转让价格或者投资决策可能产生较大影响的信息（以下简称"重 大信息"），并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。公司应遵循信息披露的基本原则是：真实、准确、完整、及 时。 第二章 信息披露的管理与责任 第四条 公司董事、监事、高级管理人员应当对公司信息披露的真实性、准 确性、完整性、及时性、公平性负责。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日在 公司会议室召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过《关于修订<信息披露 管理制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为提高河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露管理水平和信息披露质量，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，保护公 司、 ...

| 和基本情况。 | 东拥有的表决权可以集中使用。董事会 | | --- | --- | | | 应当向股东通报候选董事、监事的简历 | | | 和基本情况。 | | 第九十九条 公司董事为自然人，有下 | 第九十九条 公司董事为自然人，有下 | | 列情形之一的，不能担任公司的董事： | 列情形之一的，不能担任公司的董事： | | （一）无民事行为能力或者限制民事行 | （一）无民事行为能力或者限制民事行 | | 为能力； | 为能力； | | （二）《公司法》规定不得担任董事的 | （二）根据《公司法》等法律法规及其 | | 情形； | 他有关规定不得担任董事的情形； | | （三）被中国证监会及其派出机构采取 | （三）被中国证监会及其派出机构采取 | | 证券市场禁入措施或者认定为不适当 | 证券市场禁入措施或者认定为不适当 | | 人选，期限尚未届满； | 人选，期限尚未届满； | | （四）被全国股转公司或者证券交易所 | （四）被证券交易所或者全国股转公司 | | 采取认定其不适合担任公司董事的纪 | 采取认定其不适合担任公司董事的纪 | | 律处分，期限尚未届满； | 律处分，期限尚未届满； ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-049 河北方大新材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 21 日以电话、电子邮件 方式发出 5.会议主持人：杨志先生 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（公 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-070 河北方大新材料股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 26 日 1 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司证券发 行注册管理办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》（以下简 称"《监管指引第3号》"）等法律、法规及规范性文件以及《河北方大新材料 股份有限公司章程》的有关规定，对公司调整2022年股权激励计划相关事项，发 表核查意见如下： 鉴于公司已完成2022年年度权益分派，公司根据2022年股权激励计划的相关 规定及2022年第三次临时股东大会决议的授权，对2022年股权激励计划限制性股 票授予价格进行调整。公司2022年股权激励计划中首次及预留授予价格由3.20 元/股调整为3.08元/股。 公司本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《监管指引第3号》 以及公司2022年股权激励计划等相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益 的情形。我们一致同 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-054 河北方大新材料股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2023 年 10 月 24 日审议并通过： 任命杨凯先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任 期届满之日止，自 2023 年 10 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 因公司整体发展规划和经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定， 董事会聘任杨凯为副总经理。 （三）新任董监高人员履历 一、任免基本情况 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次聘任新的高级管理人员，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司 实际发 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-048 段君婷女士辞去董事职务不会对公司的生产经营活动造成任何风险，不会损害公司 及股东的利益。 三、备查文件 《段君婷辞职报告》 河北方大新材料股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 10 月 12 日收到董事段君婷女士递交的辞职报告，自 2023 年 10 月 12 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 210,000 股，占公司股本的 0.1636%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任国际销售部经理职务。 （二）辞职原因 段君婷女士因个人原因申请辞去董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-048 （二）辞职原因 段君婷女士因个人原因申请辞去董事职务。 河北方大新材料股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 10 月 12 日收到董事段君婷女士递交的辞职报告，自 2023 年 10 月 12 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 210,000 股，占公司股本的 0.1636%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任国际销售部经理职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 段君婷女士辞去董事职务不会对公司的生产经营活动造成任何风险，不会损害公司 及股东的利益。 三、备查文件 《段君婷辞职报告》 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-09- | | | | | 中信证券股份有限公 | 中山证券有限责任公 | | 15 | 430198 | 微创光电 | 2.89 | 100000 | 司启东人民中路证券 | 司上海零陵路证券营 | | | | | | | 营业部 | 业部 | | 2023-09- | | | | | 中国中金财富证券有 | 中信建投证券股份有 | | 15 | 832089 | 禾昌聚合 | 11.72 | 85600 | 限公司北京科学院南 | 限公司上海营口路证 | | | | | | | 路证券营业部 | 券营业部 | | 2023-09- | | | | | 中银国际证券股份有 | 太平洋证券股份有限 | | 15 | 833429 | 康比特 | 5.7 | 973000 | 限公司中银郑州花园 | 公司北京崇文门证券 | | | | | | | 路营业部分支 | 营业部 | | 2023-09- | | | | ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-047 河北方大新材料股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日接 待了 1 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 9 月 12 日 上市公司接待人员：董事会秘书张伟先生、财务总监马爱静女士 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：新项目的产品布局是什么？这些产品有哪些特点？ 回答： 问题 2：公司新项目的产能计划如何被充分消化？ 公司可变信息标签生产建设项目建成投产后，主要生产不干胶标签材料及成 品标签。 不干胶标签材料是以纸、薄膜或其他特殊材料为面材，背面涂有胶粘剂，以 涂硅保护纸为底纸的功能性复合材料。可以分切成不同规格尺寸，以便深加工。 面纸，主要为铜版纸、热敏纸等纸类或薄膜类 面层，各种功能性涂层材料 胶层，标签的胶黏剂 底纸，通常为格拉辛纸 离型层，通 ...