证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-054 河北方大新材料股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2023 年 10 月 24 日审议并通过： 任命杨凯先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任 期届满之日止，自 2023 年 10 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 因公司整体发展规划和经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定， 董事会聘任杨凯为副总经理。 （三）新任董监高人员履历 一、任免基本情况 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次聘任新的高级管理人员，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司 实际发 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-048 段君婷女士辞去董事职务不会对公司的生产经营活动造成任何风险，不会损害公司 及股东的利益。 三、备查文件 《段君婷辞职报告》 河北方大新材料股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 10 月 12 日收到董事段君婷女士递交的辞职报告，自 2023 年 10 月 12 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 210,000 股，占公司股本的 0.1636%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任国际销售部经理职务。 （二）辞职原因 段君婷女士因个人原因申请辞去董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-048 （二）辞职原因 段君婷女士因个人原因申请辞去董事职务。 河北方大新材料股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 10 月 12 日收到董事段君婷女士递交的辞职报告，自 2023 年 10 月 12 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 210,000 股，占公司股本的 0.1636%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任国际销售部经理职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 段君婷女士辞去董事职务不会对公司的生产经营活动造成任何风险，不会损害公司 及股东的利益。 三、备查文件 《段君婷辞职报告》 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-09- | | | | | 中信证券股份有限公 | 中山证券有限责任公 | | 15 | 430198 | 微创光电 | 2.89 | 100000 | 司启东人民中路证券 | 司上海零陵路证券营 | | | | | | | 营业部 | 业部 | | 2023-09- | | | | | 中国中金财富证券有 | 中信建投证券股份有 | | 15 | 832089 | 禾昌聚合 | 11.72 | 85600 | 限公司北京科学院南 | 限公司上海营口路证 | | | | | | | 路证券营业部 | 券营业部 | | 2023-09- | | | | | 中银国际证券股份有 | 太平洋证券股份有限 | | 15 | 833429 | 康比特 | 5.7 | 973000 | 限公司中银郑州花园 | 公司北京崇文门证券 | | | | | | | 路营业部分支 | 营业部 | | 2023-09- | | | | ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-047 河北方大新材料股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日接 待了 1 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 9 月 12 日 上市公司接待人员：董事会秘书张伟先生、财务总监马爱静女士 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：新项目的产品布局是什么？这些产品有哪些特点？ 回答： 问题 2：公司新项目的产能计划如何被充分消化？ 公司可变信息标签生产建设项目建成投产后，主要生产不干胶标签材料及成 品标签。 不干胶标签材料是以纸、薄膜或其他特殊材料为面材，背面涂有胶粘剂，以 涂硅保护纸为底纸的功能性复合材料。可以分切成不同规格尺寸，以便深加工。 面纸，主要为铜版纸、热敏纸等纸类或薄膜类 面层，各种功能性涂层材料 胶层，标签的胶黏剂 底纸，通常为格拉辛纸 离型层，通 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-047 河北方大新材料股份有限公司 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日接 待了 1 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 9 月 12 日 上市公司接待人员：董事会秘书张伟先生、财务总监马爱静女士 二、 调研的主要问题及公司回复概要 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 调研地点：公司会议室、新厂区 调研形式：现场调研 调研机构：中信建投基金管理有限公司 不干胶标签材料再经过印刷、模切等深加工之后成为成品标签，广泛应用于 仓储、物流、快递、商超、日化、医药等诸多行业，还可以用于工业生产中各种 物料的标识和跟踪，发挥着物品信息标示、商品促销宣传、产品防伪等作用。 回答： 首先，不干胶标签行业全球市场空间广阔。得益于包装、防伪、物流等行业 对标签需求的增加，以及人们对于标签的个性化及功能性需求提升而导致标签产 品加速 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-046 河北方大新材料股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日接 待了 35 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 8 月 22 日 调研形式：网络调研 调研机构：申万宏源研究、汇添富基金、嘉实基金、东兴基金、建信基金、 兴业基金、诺安基金、农银汇理、圆信永丰、首创证券、中信建投证券、东海证 券、兴业证券、中山证券、广发证券、国金证券、东北证券、红塔证券、中航信 托、华宝信托、民生加银基金、华泰柏瑞基金、光大保德信基金、富荣基金、指 南基金、秉辉基金、中邮理财、翰潭投资、诚盛投资、度势投资、明世伙伴、鲍 尔太平、京管泰富、华夏久盈、复星恒利 上市公司接待人员：董事会秘书张伟先生、财务负责人马爱静女士 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1、新项目的产能规模？何时 ...

河北方大新材料股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日接 待了 35 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 8 月 22 日 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-046 调研形式：网络调研 调研机构：申万宏源研究、汇添富基金、嘉实基金、东兴基金、建信基金、 兴业基金、诺安基金、农银汇理、圆信永丰、首创证券、中信建投证券、东海证 券、兴业证券、中山证券、广发证券、国金证券、东北证券、红塔证券、中航信 托、华宝信托、民生加银基金、华泰柏瑞基金、光大保德信基金、富荣基金、指 南基金、秉辉基金、中邮理财、翰潭投资、诚盛投资、度势投资、明世伙伴、鲍 尔太平、京管泰富、华夏久盈、复星恒利 上市公司接待人员：董事会秘书张伟先生、财务负责人马爱静女士 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1、新项目的产能规模？何时 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 9 日以通讯方式发出 5.会议主持人：杨志先生 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-042 河北方大新材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《河北方大新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：李超先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-043 河北方大新材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.议案内容： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-044）及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-045）。 根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公 1.会议召开时间：2023 年 8 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 ...