证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-061 河北方大新材料股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日在 公司会议室召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过《关于修订<募集资金 管理制度>的议案》，并提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 募集资金存储 第七条 公司应当将募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户(以下简 称"专户") 集中管理和使用，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。 总则 为规范河北方大新材料股份有限公司 (以下简称"公司")募集 资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法 》"）、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》（以下简称"《上市规则》" ）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-064 河北方大新材料股份有限公司董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日在 公司会议室召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过《关于修订<审计委员 会议事规则>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《河北方大 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是按董事会决议设立的专门工作机构，负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作，以及公司内部 控制体系的评价与完善， 以及对公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员 会委员由马莉、张宏斌、杨志组成，马莉担任召集人。根据最新发布的《上市公 司独立董事管理办法》，《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》等相关文件的规定，审计委员会成 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司审计委员会委员杨志先生 任公司董事长、总经理职务，已不符合审计委员会委员的任职要求，为完善公司 治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事长、 总经理杨志先生申请辞去董事会审计委员会委员职务。为保证公司董事会审计委 员会能够正常、高效运作，公司董事会同意选举董事姚新平女士为公司董事会审 计委员会委员，与马莉、张宏斌组成董事会审计委员会，任期自董事会决议通过 之日起至本届董事会任期届满之日止。 河北方大新材料股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 26 日 证券代码：838163 证券简称：方大 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人河北方大新材料股份有限公司董事会，现提名 王春和为河北方大新材料股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任河北方大新材料股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与河北方大新材料股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系 或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律 法规、部门规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、 会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良 记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、 规范性文件及北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王春和，已充分了解并同意由提名人河北方大新 材料股份有限公司董事会提名为河北方大新材料股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河 北方大新材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律 法规、部门规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、 会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良 记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规 范性文件及北交所业务规则的要求： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外 部监事制度指引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、 高级管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员 任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员 任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相 关规定； （十）其 ...

河北方大新材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-050 2.会议召开地点：公司会议室 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-051）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 21 日 以电话、电子邮件方 式发出 5.会议主持人：李超先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-059 第一条 为保证河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及《河北方大 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司 实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 河北方大新材料股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日在 公司会议室召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过《关于修订<关联交易 决策制度>的议案》，并提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北方大新材料股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第三 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-063 河北方大新材料股份有限公司独立董事津贴管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日在 公司会议室召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过《关于修订<独立董事 津贴管理办法>的议案》，并提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了更好的保障河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事充分履行职权，切实维护公司以及股东尤其是中小股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及 《河北方大新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并结合公司实际情况，特制定《独立董事津贴管理办法》。 第二章 津贴与费用 第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属享受该津贴办法的范 围。 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-057 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日在 公司会议室召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过《关于制订<独立董事 专门会议工作制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为完善公司法人治理结构，促进河北方大新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》（以下简称"《指引》"）及《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独董办法》"）等有关法律法规、行政规章和《河北方大新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-069 河北方大新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 14:00。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选 择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 9 日 15:00—2023 年 11 月 10 日 15:00。 登 ...