河北方大新材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-050 2.会议召开地点：公司会议室 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-051）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 21 日 以电话、电子邮件方 式发出 5.会议主持人：李超先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-059 第一条 为保证河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及《河北方大 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司 实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 河北方大新材料股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日在 公司会议室召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过《关于修订<关联交易 决策制度>的议案》，并提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北方大新材料股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第三 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-063 河北方大新材料股份有限公司独立董事津贴管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日在 公司会议室召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过《关于修订<独立董事 津贴管理办法>的议案》，并提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了更好的保障河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事充分履行职权，切实维护公司以及股东尤其是中小股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及 《河北方大新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并结合公司实际情况，特制定《独立董事津贴管理办法》。 第二章 津贴与费用 第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属享受该津贴办法的范 围。 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-057 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日在 公司会议室召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过《关于制订<独立董事 专门会议工作制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为完善公司法人治理结构，促进河北方大新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》（以下简称"《指引》"）及《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独董办法》"）等有关法律法规、行政规章和《河北方大新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-069 河北方大新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 14:00。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选 择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 9 日 15:00—2023 年 11 月 10 日 15:00。 登 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-066 河北方大新材料股份有限公司 关于调整公司 2022 年股权激励计划限制性股票授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 公司 2022 年股权激励计划限制性股票授予价格的议案》，对公司《2022 年股权 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）限制性股票授予价格进行调整， 现将相关内容公告如下： 一、审议及表决情况 1、2022 年 10 月 27 日，河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第三次会议，审议通过 《关于公司<2022 年股权激励计划（草 案）>的议案》、《关于公司<2022 年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》、 《关于公司<2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》，并审议通过了 《关于认定公 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-060 河北方大新材料股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 及其他证券品种转让价格或者投资决策可能产生较大影响的信息（以下简称"重 大信息"），并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。公司应遵循信息披露的基本原则是：真实、准确、完整、及 时。 第二章 信息披露的管理与责任 第四条 公司董事、监事、高级管理人员应当对公司信息披露的真实性、准 确性、完整性、及时性、公平性负责。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日在 公司会议室召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过《关于修订<信息披露 管理制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为提高河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露管理水平和信息披露质量，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，保护公 司、 ...

| 和基本情况。 | 东拥有的表决权可以集中使用。董事会 | | --- | --- | | | 应当向股东通报候选董事、监事的简历 | | | 和基本情况。 | | 第九十九条 公司董事为自然人，有下 | 第九十九条 公司董事为自然人，有下 | | 列情形之一的，不能担任公司的董事： | 列情形之一的，不能担任公司的董事： | | （一）无民事行为能力或者限制民事行 | （一）无民事行为能力或者限制民事行 | | 为能力； | 为能力； | | （二）《公司法》规定不得担任董事的 | （二）根据《公司法》等法律法规及其 | | 情形； | 他有关规定不得担任董事的情形； | | （三）被中国证监会及其派出机构采取 | （三）被中国证监会及其派出机构采取 | | 证券市场禁入措施或者认定为不适当 | 证券市场禁入措施或者认定为不适当 | | 人选，期限尚未届满； | 人选，期限尚未届满； | | （四）被全国股转公司或者证券交易所 | （四）被证券交易所或者全国股转公司 | | 采取认定其不适合担任公司董事的纪 | 采取认定其不适合担任公司董事的纪 | | 律处分，期限尚未届满； | 律处分，期限尚未届满； ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-049 河北方大新材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 21 日以电话、电子邮件 方式发出 5.会议主持人：杨志先生 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（公 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-070 河北方大新材料股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 26 日 1 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司证券发 行注册管理办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》（以下简 称"《监管指引第3号》"）等法律、法规及规范性文件以及《河北方大新材料 股份有限公司章程》的有关规定，对公司调整2022年股权激励计划相关事项，发 表核查意见如下： 鉴于公司已完成2022年年度权益分派，公司根据2022年股权激励计划的相关 规定及2022年第三次临时股东大会决议的授权，对2022年股权激励计划限制性股 票授予价格进行调整。公司2022年股权激励计划中首次及预留授予价格由3.20 元/股调整为3.08元/股。 公司本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《监管指引第3号》 以及公司2022年股权激励计划等相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益 的情形。我们一致同 ...