证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-040 威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 10 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 188,709,037.36 元，母公司未分配利润为 188,874,419.18 元。本次权益分派共计派发现金红利 35,679,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 118,930,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人 民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-040 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 10 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 188,709,037.36 元，母公司未分配利润为 188,874,419.18 元。本次权益分派共计派发现金红利 35,679,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 118,930,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人 民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 ...

关于威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京市时代九和律师事务所 关于威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：威海邦德散热系统股份有限公司 （二）本次股东大会于 2024 年 5 月 10 日下午 14：00 在公司会议室召开， 关于威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 网络投票时间为 2024 年 5 月 9 日 15:00 至 2024 年 5 月 10 日 15:00，采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会召开的实际时间、地点及议题 与公司公告的内容一致。 受威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）委托，北京市时代 九和律师事务所（以下简称"本所"）指派李北律师和王琳律师出席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事项进 行见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律法规、规范性文件及 北京证券交易所相关规范性文件，以及《威海邦德散热系统股 ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-039 威海邦德散热系统股份有限公司 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程 序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 89,298,048 股，占公司有表决权股份总数的 75.08%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 110,948 股，占公司有表决权股份总数的 0.09%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议 ...

关于威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京市时代九和律师事务所 关于威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：威海邦德散热系统股份有限公司 受威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）委托，北京市时代 九和律师事务所（以下简称"本所"）指派李北律师和王琳律师出席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事项进 行见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律法规、规范性文件及 北京证券交易所相关规范性文件，以及《威海邦德散热系统股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文 件、资料及相关材料。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公 告文件一并予以公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出席了 本次股东大会，并对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-039 威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程 序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 89,298,048 股，占公司有表决权股份总数的 75.08%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 110,948 股，占公司有表决权股份总数的 0.09%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列 ...

威海邦德散热系统股份有限公司 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-038 一、 资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 9 日 活 动 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 " 业 绩 说 明 会 " (https://roadshow.cnstock.com/achievement/) 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事长、总经理：吴国良先生；公司董事会秘书、 财务负责人：盛红春女士；公司保荐代表人：陈胜可先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次年度报告说明会通过年报视频解读形式对公司基本情况及 2023 年经营 业绩情况进行了介绍。同时，公司就投资者普遍关注的问题进行了回复。 ...

关于取得实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得国家知 识产权局颁发的 1 项《实用新型专利证书》，具体情况如下： 1、实用新型名称：一种固定汽车冷凝器塑料支架的边板结构 发明人：薛*、吴**、张**、黄** 专利号：ZL 2023 2 3046686.1 专利权人：威海邦德散热系统股份有限公司 专利申请日：2023 年 11 月 10 日 授权公告日：2024 年 05 月 07 日 专利权期限：10 年，自申请日起算 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-037 威海邦德散热系统股份有限公司 二、 对公司的影响 2024 年 5 月 7 日 上述专利证书的取得有利于增强公司对自有知识产权的保护力度，提高 公司的品牌知名度，促进公司持续技术创新，提升公司的核心竞争力，对公 司未来的经营发展具有积极意义。 特此公告！ 威海邦德散热系统股份有限公司 董事会 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-037 威海邦德散热系统股份有限公司 1、实用新型名称：一种固定汽车冷凝器塑料支架的边板结构 发明人：薛*、吴**、张**、黄** 专利号：ZL 2023 2 3046686.1 专利权人：威海邦德散热系统股份有限公司 专利申请日：2023 年 11 月 10 日 授权公告日：2024 年 05 月 07 日 专利权期限：10 年，自申请日起算 二、 对公司的影响 上述专利证书的取得有利于增强公司对自有知识产权的保护力度，提高 公司的品牌知名度，促进公司持续技术创新，提升公司的核心竞争力，对公 司未来的经营发展具有积极意义。 特此公告！ 威海邦德散热系统股份有限公司 2024 年 5 月 7 日 关于取得实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得国家知 识产权局颁发的 1 项《实用新型专利证书》，具体情况如下： 董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-015）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016），为方 便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-036 威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告暨落实"提质守信重回 报"行动公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星 期三）15:00 前访问 https://company.cnstock.com/wtzj/838171 或扫描下方二 ...