北京市时代九和律师事务所 关于威海邦德散热系统股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之法律意见书 致：威海邦德散热系统股份有限公司 受威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）委托，北京市时代九 和律师事务所（以下简称"本所"）指派李北律师和王琳律师出席了公司 2025 年 第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），就本次股东会的相关事项进行见 证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规及北京证券交 易所相关规范性文件，以及《威海邦德散热系统股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东会有关的文件、 资料及相关材料。 本所同意将本法律意见书作为本次股东会公告的法定文件，随公司其他公告 文件一并予以公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出席了 本次股东会，并对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人 资格、本次股东会的表决方式和表决程序等事项进行了核查验证，现出具法律意 ...

2.会议召开地点：公司会议室 券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-051 威海邦德散热系统股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 23 日 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 98,105,590 股，占公司有表决权股份总数的 74.99%。 3.公司董事会秘书出席会议； （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-050 威海邦德散热系统股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 公司于 2025 年 6 月 6 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有 资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金办理 银行安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，产品期限一般不超过 12 个月。 在前述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点购买理财产品的最高余额不超过 20,000 万 元（仅本金，不含投资收益）。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-048）。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期 经审计净资产的 10%以上且超过 1,00 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-046 威海邦德散热系统股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打 热线电话 4008058058 了解更多内容。 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 23 日 14：30。 2、网络投票起止时 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-045 威海邦德散热系统股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》 1.议案内容： 因公司实施 2024 年年度权益分派方案，公司注册资本发生变化，根据《公 司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京 证券交易所 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-047 威海邦德散热系统股份有限公司 关于拟变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北 京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款， 修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 11893 | | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 万元。 | 13082.30 万元。 | | | 第十九条 公司股份总数为11893万股， | | 第十九条 公司股份总数为 13082.30 万 | | 均为普通股。 | | 股，均为普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东会审议，具体以工商行政管理部 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-048 威海邦德散热系统股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的公告 （三） 购买理财产品方式 1、 预计购买理财产品额度的情形 公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金办理银行安全性 高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，产品期限一般不超过 12 个 月。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点购买理财产品的最高余额 不超过 20,000 万元（仅本金，不含投资收益）。 （四） 购买理财产品期限 本次使用自有资金购买理财产品事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月 内有效。在公司董事会审议通过的额度及有效期范围内，公司授权董事长或董事 长授权有关人士行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织 实施及办理相关事宜。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 购买理财产品概述 （一） 购买理财产品目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金提高资金收益，在不影响公司 正常经营的 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-049 威海邦德散热系统股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 6 月 6 日召开了 第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任章丽娟女士为公司证券事务代表，任职期限第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 6 月 6 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合 惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 章丽娟女士具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关 岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的规定。 《威海邦德散热系统股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》 威海邦德散热系统股份有限公司 董事会 2025 年 ...

中国经济网北京5月22日讯邦德股份(838171.BJ)昨晚发布了员工持股平台拟减持公司股份不超过1%的预 披露公告称，因自身资金需求，员工持股平台威海尚威商务咨询有限公司、威海兴尚商务咨询有限公司 拟自公告披露之日起15个交易日后3个月内以集中竞价方式分别减持572,220股、293,612股份，占总股本 比例分别为0.4374%、0.2244%。 | 股东名 | 计划减 | 计划减持数 | 减持 | 减持 | 减持 | 拟减持股份 | 拟减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持数量 | 量占总股本 | | | 价格 | | 持 | | 称 | (股) | 比例(%) | 方式 | 期间 | 区间 | 来源 | 原因 | | 威海尚 | | | | 自本公告披 | 根据 | 北交所上市前 | 股东 | | 威商务 | 572, 220 | 0. 4374% | 集中 | 露之日起 15 | 市场 | 取得(含权益 | 自身 | | 咨询有 | | | 竞价 | 个交易日后 3 | 价格 | | 货金 | | 限公司 | | | | ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-044 威海邦德散热系统股份有限公司 员工持股平台拟减持公司股份不超过 1%的预披露公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 | 股东名 | 计划减 | 计划减持数 | 减持 | 减持 | | 减持 | 拟减持股份 | 拟减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持数量 | 量占总股本 | | | | 价格 | | 持 | | 称 | | | 方式 | 期间 | | | 来源 | | | | （股） | 比例（%） | | | | 区间 | | 原因 | | 威海尚 | | | | 自本公告披 | | 根据 | 北交所上市前 | 股东 | | 威商务 | | | 集中 | 露之日起 | 15 | 市场 | | 自身 | | 咨询有 | 572,220 | 0.4374% | 竞价 | 个交易日后 | 3 | 价格 | 取得（含权益 | 资金 | | | | | | ...