Group 1: Investor Relations Activity - The investor relations activity was held on November 6, 2024, at the company meeting room, attended by representatives from various securities and investment firms [1] - The meeting was hosted by the Chairman and the Secretary of the Board, who is also the financial officer [1] Group 2: Production Capacity and Utilization - The company has launched the "Digital Production Project for Heat Exchangers (Phase I)" to enhance production capacity and meet market demand [2] - The company plans to expand its product lines horizontally after increasing production capacity [2] Group 3: Core Competitiveness - The company utilizes modern information management technology for lean management, ensuring accurate production planning and timely material supply [2] - The company has independent capabilities for tooling and mold design, enhancing quality control throughout the production process [3] - The company has a complete production process chain that reduces production losses and optimizes efficiency, thus improving profitability [3] - The R&D team ensures product development aligns with market needs, enhancing competitiveness and customer loyalty [4] - The company has established a robust quality control system, certified by ISO9001 and IATF16949, ensuring high product quality [4] Group 4: Pricing Strategy - The pricing of customer orders is based on a target profit margin management model, considering all costs before setting a guiding price [5] - The company allows for price adjustments in response to significant fluctuations in raw material prices or exchange rates [5] Group 5: Market Position and Strategy - The company aims to increase its domestic market share by leveraging the growing automotive aftermarket and enhancing marketing efforts [6] - The company has established itself as a key supplier in the global automotive aftermarket for condensers, recognized for product quality and customer service [6] Group 6: Future Plans and Investments - The company plans to invest at least RMB 1 billion in a new automotive thermal management system project in Suzhou [8] - The company is focused on leveraging its listing advantages for professional integration and innovation while monitoring potential mergers and acquisitions [7] Group 7: Financial Performance - In Q3 2024, the company reported revenue of RMB 76.61 million, a 2.52% increase year-on-year, while net profit was RMB 18.87 million, a 10.09% decrease [8] - The decline in net profit is attributed to increased R&D expenses and higher costs associated with market expansion efforts [8]

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-062 威海邦德散热系统股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 11 月 6 日 活动地点：公司会议室 参会单位及人员：首创证券、华鑫证券、趋势投资、颐歌资产 上市公司接待人员：董事长吴国良、董事会秘书兼财务负责人盛红春 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司目前产能及产能利用率情况？ 回答：公司募投项目"热交换器数字化生产项目（一期）"已投入使用，且不断 加大投入自动化生产设备 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-059 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席薛成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 威海邦德散热系统股份有限公司 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-060）。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日 以书面方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-058 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-060）。 2.议案表决结果：同意 5 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-061 威海邦德散热系统股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份的预披露公告（再次披露） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 苏州新麟三期 | 持股 | 5%以上股东 | 7,842,712 | 6.5944% | 北交所上市前取得 | | 创业投资企业 | | | | | | | （有限合伙） | | | | | | | 股东名称 | 计划减 | 计划 | | 减持 | 减持 | 减持价格 | 拟减持 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持数量 | 减持 | | | | | 股份来 | | | | | | | 方式 | 期间 | 区间 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-060 邦德股份 证券代码 : 838171 威海邦德散热系统股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吴国良、主管会计工作负责人盛红春及会计机构负责人（会计主管人员）盛红春保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------| | 事项 是或否 \n是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-057 威海邦德散热系统股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 注：如遇派息、送股、转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调 整，但减持股份占邦德股份总股本的比例不变 （一） 拟在 3 个月内卖出股份总数是否超过公司股份总数 1% √是 □否 苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙）拟在减持期间的 3 个月内通过集中 竞价或者大宗交易方式卖出股份总数超过公司股份总数 1%。 （二） 相关股东是否有其他安排 □是 √否 （三） 股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减 持价格等是否作出承诺 √是 □否 | 股东名称 | | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 苏州新麟三期 | 持股 | 5%以上股东 | 7 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-056 威海邦德散热系统股份有限公司 威海邦德散热系统股份有限公司 二、 对公司的影响 上述 1 项发明专利证书的取得有利于增强公司对自有知识产权的保护力 度，提高公司的品牌知名度，促进公司持续技术创新，提升公司的核心竞争 力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 特此公告！ 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得国家知 识产权局颁发的 1 项《发明专利证书》，具体情况如下： 1、 发明名称：一种全自动多工位密封圈安装设备 发明人：吴** 、徐**、薛*、董**、黄** 专利号：ZL 2024 1 0420726.4 专利权人：威海邦德散热系统股份有限公司 专利申请日：2024 年 04 月 09 日 授权公告日：2024 年 09 月 27 日 专利权期限：20 年，自申请日起算 董事会 2024 年 9 月 27 日 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-055 威海邦德散热系统股份有限公司 关于募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 募集资金基本情况 2022 年 5 月 11 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意威海邦德 散热系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2022〕956 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 7.00 元/股，发行股数为 2,025.00 万股，募集资金总额为 人民币 141,750,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 17,908,326.66 元，实际募集资金净额为人民币 123,841,673.34 元。 截至 2022 年 5 月 24 日，上述募集资金已全部到账，并由大华会计师事务 所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大华核字[2022]000303 号）。 二、 募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管 ...

北京市时代九和律师事务所 关于威海邦德散热系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：威海邦德散热系统股份有限公司 受威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）委托，北京市时代九 和律师事务所（以下简称"本所"）指派李北律师和王琳律师出席了公司 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事项 进行见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规及北京证券交 易所相关规范性文件，以及《威海邦德散热系统股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文 件、资料及相关材料。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公 告文件一并予以公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出席了 本次股东大会，并对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召 集人资格、本次股东大会的表决方式和表决程序等事项进行了核查 ...