2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-039 威海邦德散热系统股份有限公司 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程 序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 89,298,048 股，占公司有表决权股份总数的 75.08%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 110,948 股，占公司有表决权股份总数的 0.09%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议 ...

关于取得实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得国家知 识产权局颁发的 1 项《实用新型专利证书》，具体情况如下： 1、实用新型名称：一种固定汽车冷凝器塑料支架的边板结构 发明人：薛*、吴**、张**、黄** 专利号：ZL 2023 2 3046686.1 专利权人：威海邦德散热系统股份有限公司 专利申请日：2023 年 11 月 10 日 授权公告日：2024 年 05 月 07 日 专利权期限：10 年，自申请日起算 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-037 威海邦德散热系统股份有限公司 二、 对公司的影响 2024 年 5 月 7 日 上述专利证书的取得有利于增强公司对自有知识产权的保护力度，提高 公司的品牌知名度，促进公司持续技术创新，提升公司的核心竞争力，对公 司未来的经营发展具有积极意义。 特此公告！ 威海邦德散热系统股份有限公司 董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-015）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016），为方 便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-036 威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告暨落实"提质守信重回 报"行动公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星 期三）15:00 前访问 https://company.cnstock.com/wtzj/838171 或扫描下方二 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-033 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席薛成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《2024 年一季度报告》（公告编号：2024-034）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决 本议案无需提交股东大 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-032 威海邦德散热系统股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《2024 年一季度报告》（公告编号：2024-034）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将该议案提 交公司第三届董事会第十九次会议审议。 3.回避表决情况 ...

威海邦德散热系统股份有限公司 2024 年第一季度报告 公告编号：2024-034 邦德股份 证券代码 : 838171 威海邦德散热系统股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 威海邦德散热系统股份有限公司 2024 年第一季度报告 公告编号：2024-034 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吴国良、主管会计工作负责人盛红春及会计机构负责人（会计主管人员）盛红春保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存 ...

威海邦德散热系统股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-031 专利权人：威海邦德散热系统股份有限公司 专利申请日：2018 年 07 月 27 日 授权公告日：2024 年 04 月 12 日 专利权期限：20 年，自申请日起算 二、 对公司的影响 上述 1 项发明专利证书的取得有利于增强公司对自有知识产权的保护力 度，提高公司的品牌知名度，促进公司持续技术创新，提升公司的核心竞争 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得国家知 识产权局颁发的 1 项《发明专利证书》，具体情况如下： 1、 发明名称：一种用于管路气密性检测的充气装置 发明人：张* 专利号：ZL 2018 1 0847420.1 力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 特此公告！ 威海邦德散热系统股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 12 日 ...

威海邦德散热系统股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011003784 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"成测入"注册会计师行业统一流管平台（bttp://www.yw.cn）"发行企业 您可以"扫一扫"成测入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://www.yaw.to）"辽在企 威海邦德散热系统股份有限公司 内部控制鉴证报告 (截止 2023 年 12 月 31 日） 页 次 录 r 内部控制鉴证报告 1-2 rí 威海邦德散热系统股份有限公司内部控制评 1-6 价报告 大华会计师事务所(特殊) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [1 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 0011003784 号 威海邦德散热系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的威海邦德散热系统股份有限公司 (以下简称邦德 ...

中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为威海 邦德散热系统股份有限公司（以下简称"邦德股份"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《上市公司监管 指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管 理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，具体情况如下： 中泰证券股份有限公司 关于威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 （二）2023 年度募集资金使用情况及结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次公开发行募集资金使用情况及余额具体 情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一位看到了解消费用优信 T的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一位管理合（http://www.yww.m240.com/ 第240.com/ 威海邦德散热系统股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 威海邦德散热系统股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字|2024|0011002128 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 目 录 页 次 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 if 威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年度募 1-4 集资金存放与使用情况的专项报告 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区两四环中路 16号院 7 号楼 12 层 [100039 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 0011002128 ...