证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-029 威海邦德散热系统股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章 程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 16 日 15:00—2025 年 4 月 17 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-017 威海邦德散热系统股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 18 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席薛成 （二）会议出席情况 1.议案内容： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和要 求，监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 6.召开情况合法、合规、合章 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-016 威海邦德散热系统股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和要 求，总经理编制了《2024 年度总经理工作报告》。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-022 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 威海邦德散热系统股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略 发展目标及流动资金需求，保证公司持续、稳定、健康发展的前提下，威海邦德 散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2024 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 3 月 28 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 233,041,315.96 元，母公司未分配利润为 231,483,571.22 元。 ...

RSM | 容诚 内部控制审计报告 威海邦德散热系统股份有限公司 容诚审字[2025]251Z0120 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查处 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查处 ： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是邦德 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 容诚审字[2025]251Z0120 号 威海邦德散热系统股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了威海邦德散热系统股份有限公司(以下简称"邦德股份")2024年12月 31 日的财务报告内部控制的 ...

RSM 容诚 审计报告 威海邦德散热系统股份有限公司 容诚审字[2025]251Z0119 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 5 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 102 | 审计报告 容诚审字[2025]251Z0119 号 威海邦德散热系统股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了威海 ...

『RsM | 容 诚 威海邦德散热系统股份有限公司 容诚专字|2025|251Z0093 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查处 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查处 2019-01-1 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | 1-4 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 我们审核了后附的威海邦德散热系统股份有限公司(以下简称邦德股份)董事 会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证 工作, ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-018 威海邦德散热系统股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘德运） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在本报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》的相关规定，认真、勤勉、独立的履行职责，积极 出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的独立性和专业性 作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 报告期内，本人担任公司董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会 委员，并作为审计委员会召集人。 二、出席会议情况 （一 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-019 威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（赵纯永） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在本报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》的相关规定，认真、勤勉、独立的履行职责，积极 出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的独立性和专业性 作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 报告期内，本人担任公司董事会审计委员会委员、战略委员会委员、董事会 薪酬与考核委员会委员，并作为薪酬与考核委员会召集人。 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of CNY 347,193,555.95, representing a 5.48% increase compared to CNY 329,161,910.86 in 2023[25] - The gross profit margin improved to 41.98% in 2024, up from 40.43% in 2023[25] - The net profit attributable to shareholders reached CNY 88,709,962.16, a 3.28% increase from CNY 85,896,024.20 in the previous year[25] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 87,649,478.94, reflecting a 6.11% increase compared to CNY 82,599,937.78 in 2023[25] - The weighted average return on equity based on net profit was 16.78% in 2024, down from 18.19% in 2023[25] - Operating income for the year was ¥347,193,555.95, with a growth rate of 5.48% compared to the previous year[43] - Net profit attributable to shareholders reached ¥88,831,395.59, reflecting a growth of 3.28% year-over-year[31] - The company reported a decrease in net cash flow from operating activities to ¥87,759,462.38, down 25.74% from the previous year[27] - Cash and cash equivalents decreased by 6.96%, amounting to CNY 197,281,957.75, while accounts receivable rose by 9.44% to CNY 82,179,658.90[50] - The company reported a net profit of CNY 88,709,962.16, a 3.28% increase from the previous year[53] - The company’s revenue for the fiscal year 2024 was CNY 347.19 million, which is a key performance indicator[197] Research and Development - The company added 12 new patents during the year, enhancing its research and development capabilities[6] - The company is focused on developing new products and technologies, including automatic assembly lines and gas leak detection devices[6][7] - Research and development expenses increased by 32.09% to CNY 17,866,099.65, reflecting the company's commitment to innovation[53] - The total number of R&D personnel increased from 73 to 98, with R&D personnel now accounting for 18.15% of total employees, up from 14.26%[84] - The company is engaged in multiple R&D projects aimed at optimizing product performance and reducing production costs, which are expected to enhance market competitiveness[86] - The company plans to enhance its product development through collaboration with universities and continuous investment in innovation[100] - The company's R&D expenditure amounted to ¥17,866,099.65, representing 5.15% of operating revenue, an increase from 4.11% in the previous period[83] Market Expansion and Sales - The company plans to continue its market expansion and enhance its operational capabilities through strategic investments and partnerships[12] - The company plans to expand its market presence through participation in trade shows and maintaining strong relationships with existing customers[48] - Export business revenue is projected to account for 73.98% of total revenue in 2024, indicating a strong reliance on international markets[103] - The company is actively managing foreign exchange risks associated with its export business by encouraging transactions in RMB and expediting the collection of foreign receivables[105] - Domestic sales revenue reached CNY 90.34 million, with a gross margin of 44.55%, reflecting a decrease of 0.07 percentage points year-on-year[61] - Major customers accounted for 42.10% of total sales, with the largest customer contributing CNY 41.96 million, representing 12.09% of total sales[63] Corporate Governance - The company has established a sound corporate governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations during the reporting period[2] - The board of directors has established specialized committees, including the audit committee and the strategic committee, to effectively carry out their responsibilities[4] - The company has ensured its operational independence from its controlling shareholder, maintaining a separate research, production, and sales system[6] - The company has established an independent financial department with a dedicated financial management system, ensuring financial decisions are made without external interference[7] - The company has implemented a comprehensive internal control system, including accounting, financial management, and risk control, to support its ongoing development[8] - The company has adhered to national regulations regarding accounting practices, ensuring accurate and independent financial reporting[9] - The company’s governance structure ensures equal rights and protections for all shareholders, particularly minority shareholders[161] Investments and Financial Health - The company signed a land use rights transfer contract for its wholly-owned subsidiary in June 2024, indicating ongoing expansion efforts[5] - Total assets increased to ¥610,895,179.06, a growth of 9.77% compared to the end of 2023[27] - The company has obtained a high-tech enterprise certificate, allowing it to enjoy a reduced corporate income tax rate of 15%[75] - The company has invested in automated production equipment to reduce reliance on labor costs, addressing the risk of rising labor expenses[106] - The company raised a total of RMB 141,750,000 through public offerings, with a net amount of RMB 123,841,673.34 after deducting issuance costs[133] - The company plans to invest no less than RMB 1 billion in the automotive thermal management system components project in Changshu, Jiangsu Province[134] Shareholder Information - The company distributed a cash dividend of CNY 3.00 per 10 shares to shareholders, based on a total share capital of 118,930,000 shares[5] - The company maintained a total share capital of 118,930,000 shares, with no changes reported during the period[121] - The controlling shareholder, Wu Guoliang, holds 85,781,900 shares, representing 72.13% of the total share capital[125] - The total number of shares held by the top ten shareholders is 97,853,373, accounting for 82.28% of the total share capital[123] - The company’s cash dividend policy was executed transparently and in compliance with regulations, providing adequate protection for minority shareholders[138] Risk Management - The company has implemented measures to enhance its risk control system, focusing on various types of risks[187] - The company has established a mechanism for accountability regarding significant errors in annual report disclosures[188] - The company has not experienced any significant changes in major risks during the reporting period[107] Audit and Compliance - The audit report issued by Rongcheng Accounting Firm confirmed that the financial statements fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2024[194] - The audit opinion was unqualified, indicating no significant issues were found during the audit process[193] - There were no significant accounting errors or omissions reported during the fiscal year[189] - The company has not identified any significant deficiencies in its accounting, financial management, or risk control systems during the year[159]