2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-039 威海邦德散热系统股份有限公司 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程 序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 89,298,048 股，占公司有表决权股份总数的 75.08%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 110,948 股，占公司有表决权股份总数的 0.09%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议 ...

关于取得实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得国家知 识产权局颁发的 1 项《实用新型专利证书》，具体情况如下： 1、实用新型名称：一种固定汽车冷凝器塑料支架的边板结构 发明人：薛*、吴**、张**、黄** 专利号：ZL 2023 2 3046686.1 专利权人：威海邦德散热系统股份有限公司 专利申请日：2023 年 11 月 10 日 授权公告日：2024 年 05 月 07 日 专利权期限：10 年，自申请日起算 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-037 威海邦德散热系统股份有限公司 二、 对公司的影响 2024 年 5 月 7 日 上述专利证书的取得有利于增强公司对自有知识产权的保护力度，提高 公司的品牌知名度，促进公司持续技术创新，提升公司的核心竞争力，对公 司未来的经营发展具有积极意义。 特此公告！ 威海邦德散热系统股份有限公司 董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-015）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016），为方 便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-036 威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告暨落实"提质守信重回 报"行动公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星 期三）15:00 前访问 https://company.cnstock.com/wtzj/838171 或扫描下方二 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders rose by 5.77% to CNY 23,100,954.35 for the first quarter of 2024, compared to CNY 21,840,346.87 in the same period last year[12] - Operating revenue decreased by 2.88% to CNY 85,946,560.76 in Q1 2024, down from CNY 88,494,125.42 in Q1 2023[12] - The net cash flow from operating activities fell by 21.91% to CNY 23,872,514.82, compared to CNY 30,568,645.92 in the previous year[12] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥85,946,560.76, a decrease of 2.5% compared to ¥88,494,125.42 in Q1 2023[37] - Net profit for Q1 2024 increased by 5.8% to ¥23,100,954.35 compared to ¥21,840,346.87 in Q1 2023[38] - Total comprehensive income for Q1 2024 was ¥23,100,954.35, compared to ¥21,840,346.87 in Q1 2023, reflecting a growth of 5.8%[38] Assets and Liabilities - Total assets increased by 4.07% to CNY 579,190,101.19 as of March 31, 2024, compared to CNY 556,517,982.75 at the end of 2023[12] - The company's total liabilities to assets ratio decreased to 42.02% from 43.68% year-over-year[12] - Total liabilities decreased slightly to CNY 50,834,045.65 from CNY 51,262,881.57, a reduction of about 0.8%[33] - Shareholders' equity rose to CNY 528,356,055.54, compared to CNY 505,255,101.18, indicating an increase of approximately 4.6%[33] Cash Flow - In Q1 2024, the company reported cash inflows from operating activities of CNY 125,573,832.75, an increase of 41% compared to CNY 89,164,554.73 in Q1 2023[42] - The net cash flow from operating activities decreased to CNY 23,872,514.82 in Q1 2024, down from CNY 30,568,645.92 in Q1 2023, representing a decline of approximately 22%[42] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 reached CNY 231,111,092.73, up from CNY 165,119,478.80 at the end of Q1 2023, reflecting a growth of 40%[43] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -5,479,696.72 in Q1 2024, an improvement compared to CNY -18,900,065.64 in Q1 2023[42] Shareholder Information - The total number of shares held by the top ten shareholders is 101,218,543, representing 85.1076% of the total shares[20] - The largest shareholder, Wu Guoliang, holds 85,781,900 shares, accounting for 72.1281% of the total shares[20] Operational Metrics - Operating profit for Q1 2024 was ¥26,895,528.78, up from ¥25,067,921.92 in Q1 2023, reflecting a growth of 7.3%[38] - Research and development expenses rose to ¥4,304,207.85 in Q1 2024, an increase of 22.7% from ¥3,506,916.76 in Q1 2023[37] - Basic earnings per share for Q1 2024 was ¥0.19, compared to ¥0.18 in Q1 2023, indicating a 5.6% increase[38] Other Financial Metrics - Non-operating income rose by 167.25% to CNY 19,797.51, mainly due to supplier material quality claims[14] - Non-recurring gains and losses totaled CNY 438,646.67, with a net amount of CNY 372,849.67 after tax effects[16] - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 4.47%, slightly down from 4.81% in the previous year[12] - The company reported a credit impairment loss of ¥90,855.01 in Q1 2024, an improvement from ¥304,847.44 in Q1 2023[38]

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-032 威海邦德散热系统股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《2024 年一季度报告》（公告编号：2024-034）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将该议案提 交公司第三届董事会第十九次会议审议。 3.回避表决情况 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-033 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席薛成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《2024 年一季度报告》（公告编号：2024-034）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决 本议案无需提交股东大 ...

威海邦德散热系统股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-031 专利权人：威海邦德散热系统股份有限公司 专利申请日：2018 年 07 月 27 日 授权公告日：2024 年 04 月 12 日 专利权期限：20 年，自申请日起算 二、 对公司的影响 上述 1 项发明专利证书的取得有利于增强公司对自有知识产权的保护力 度，提高公司的品牌知名度，促进公司持续技术创新，提升公司的核心竞争 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得国家知 识产权局颁发的 1 项《发明专利证书》，具体情况如下： 1、 发明名称：一种用于管路气密性检测的充气装置 发明人：张* 专利号：ZL 2018 1 0847420.1 力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 特此公告！ 威海邦德散热系统股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 12 日 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-012 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席薛成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和要 求，监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-019 威海邦德散热系统股份有限公司 内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，我们对本公司(以下简 称"公司")2023 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了自我评价。 三、 内部控制评价的依据 本评价报告旨在根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部 控制基本规范》（以下简称"基本规范"）及《企业内部控制评价指引》（以下简 称"评价指引"）的要求，结合企业内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，对公司截至 2023 年 12 月 31 日内部控制的设计与运 行的有效性进行评价。 四、 内部控制评价的范围 一、 董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任，监事会对董事会建立与 实施 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一位看到了解消费用优信 T的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一位管理合（http://www.yww.m240.com/ 第240.com/ 威海邦德散热系统股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 威海邦德散热系统股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字|2024|0011002128 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 目 录 页 次 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 if 威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年度募 1-4 集资金存放与使用情况的专项报告 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区两四环中路 16号院 7 号楼 12 层 [100039 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 0011002128 ...