证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-018 威海邦德散热系统股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘德运） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在本报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》的相关规定，认真、勤勉、独立的履行职责，积极 出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的独立性和专业性 作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 报告期内，本人担任公司董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会 委员，并作为审计委员会召集人。 二、出席会议情况 （一 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-019 威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（赵纯永） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在本报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》的相关规定，认真、勤勉、独立的履行职责，积极 出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的独立性和专业性 作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 报告期内，本人担任公司董事会审计委员会委员、战略委员会委员、董事会 薪酬与考核委员会委员，并作为薪酬与考核委员会召集人。 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of CNY 347,193,555.95, representing a 5.48% increase compared to CNY 329,161,910.86 in 2023[25] - The gross profit margin improved to 41.98% in 2024, up from 40.43% in 2023[25] - The net profit attributable to shareholders reached CNY 88,709,962.16, a 3.28% increase from CNY 85,896,024.20 in the previous year[25] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 87,649,478.94, reflecting a 6.11% increase compared to CNY 82,599,937.78 in 2023[25] - The weighted average return on equity based on net profit was 16.78% in 2024, down from 18.19% in 2023[25] - Operating income for the year was ¥347,193,555.95, with a growth rate of 5.48% compared to the previous year[43] - Net profit attributable to shareholders reached ¥88,831,395.59, reflecting a growth of 3.28% year-over-year[31] - The company reported a decrease in net cash flow from operating activities to ¥87,759,462.38, down 25.74% from the previous year[27] - Cash and cash equivalents decreased by 6.96%, amounting to CNY 197,281,957.75, while accounts receivable rose by 9.44% to CNY 82,179,658.90[50] - The company reported a net profit of CNY 88,709,962.16, a 3.28% increase from the previous year[53] - The company’s revenue for the fiscal year 2024 was CNY 347.19 million, which is a key performance indicator[197] Research and Development - The company added 12 new patents during the year, enhancing its research and development capabilities[6] - The company is focused on developing new products and technologies, including automatic assembly lines and gas leak detection devices[6][7] - Research and development expenses increased by 32.09% to CNY 17,866,099.65, reflecting the company's commitment to innovation[53] - The total number of R&D personnel increased from 73 to 98, with R&D personnel now accounting for 18.15% of total employees, up from 14.26%[84] - The company is engaged in multiple R&D projects aimed at optimizing product performance and reducing production costs, which are expected to enhance market competitiveness[86] - The company plans to enhance its product development through collaboration with universities and continuous investment in innovation[100] - The company's R&D expenditure amounted to ¥17,866,099.65, representing 5.15% of operating revenue, an increase from 4.11% in the previous period[83] Market Expansion and Sales - The company plans to continue its market expansion and enhance its operational capabilities through strategic investments and partnerships[12] - The company plans to expand its market presence through participation in trade shows and maintaining strong relationships with existing customers[48] - Export business revenue is projected to account for 73.98% of total revenue in 2024, indicating a strong reliance on international markets[103] - The company is actively managing foreign exchange risks associated with its export business by encouraging transactions in RMB and expediting the collection of foreign receivables[105] - Domestic sales revenue reached CNY 90.34 million, with a gross margin of 44.55%, reflecting a decrease of 0.07 percentage points year-on-year[61] - Major customers accounted for 42.10% of total sales, with the largest customer contributing CNY 41.96 million, representing 12.09% of total sales[63] Corporate Governance - The company has established a sound corporate governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations during the reporting period[2] - The board of directors has established specialized committees, including the audit committee and the strategic committee, to effectively carry out their responsibilities[4] - The company has ensured its operational independence from its controlling shareholder, maintaining a separate research, production, and sales system[6] - The company has established an independent financial department with a dedicated financial management system, ensuring financial decisions are made without external interference[7] - The company has implemented a comprehensive internal control system, including accounting, financial management, and risk control, to support its ongoing development[8] - The company has adhered to national regulations regarding accounting practices, ensuring accurate and independent financial reporting[9] - The company’s governance structure ensures equal rights and protections for all shareholders, particularly minority shareholders[161] Investments and Financial Health - The company signed a land use rights transfer contract for its wholly-owned subsidiary in June 2024, indicating ongoing expansion efforts[5] - Total assets increased to ¥610,895,179.06, a growth of 9.77% compared to the end of 2023[27] - The company has obtained a high-tech enterprise certificate, allowing it to enjoy a reduced corporate income tax rate of 15%[75] - The company has invested in automated production equipment to reduce reliance on labor costs, addressing the risk of rising labor expenses[106] - The company raised a total of RMB 141,750,000 through public offerings, with a net amount of RMB 123,841,673.34 after deducting issuance costs[133] - The company plans to invest no less than RMB 1 billion in the automotive thermal management system components project in Changshu, Jiangsu Province[134] Shareholder Information - The company distributed a cash dividend of CNY 3.00 per 10 shares to shareholders, based on a total share capital of 118,930,000 shares[5] - The company maintained a total share capital of 118,930,000 shares, with no changes reported during the period[121] - The controlling shareholder, Wu Guoliang, holds 85,781,900 shares, representing 72.13% of the total share capital[125] - The total number of shares held by the top ten shareholders is 97,853,373, accounting for 82.28% of the total share capital[123] - The company’s cash dividend policy was executed transparently and in compliance with regulations, providing adequate protection for minority shareholders[138] Risk Management - The company has implemented measures to enhance its risk control system, focusing on various types of risks[187] - The company has established a mechanism for accountability regarding significant errors in annual report disclosures[188] - The company has not experienced any significant changes in major risks during the reporting period[107] Audit and Compliance - The audit report issued by Rongcheng Accounting Firm confirmed that the financial statements fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2024[194] - The audit opinion was unqualified, indicating no significant issues were found during the audit process[193] - There were no significant accounting errors or omissions reported during the fiscal year[189] - The company has not identified any significant deficiencies in its accounting, financial management, or risk control systems during the year[159]

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of 0.7500 yuan for 2024, an increase of 4.17% compared to 0.7200 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was 0.89 billion yuan, reflecting a 3.49% increase from 0.86 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity decreased to 16.78% in 2024 from 18.19% in 2023, a decline of 7.75% [1] - The total revenue for 2024 was 3.47 billion yuan, up 5.47% from 3.29 billion yuan in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 31.1562 million shares, accounting for 60.03% of the circulating shares, a decrease of 375.10 thousand shares from the previous period [1] - Wu Guoliang remains the largest shareholder with 21.4455 million shares, representing 41.32% of the total share capital, unchanged from the previous report [2] - Suzhou Xinlin Phase III Venture Capital has reduced its holdings by 237.63 thousand shares, now holding 546.64 thousand shares, which is 10.53% of the total [2] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution plan of 10 shares for every 1 share held, with a cash dividend of 2 yuan (including tax) [3]

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-024 威海邦德散热系统股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，我们对本公司(以下简 称"公司")2024 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了自我评价。 本评价报告旨在根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部 控制基本规范》（以下简称"基本规范"）及《企业内部控制评价指引》（以下简 称"评价指引"）的要求，结合企业内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，对公司截至 2024 年 12 月 31 日内部控制的设计与运 行的有效性进行评价。 一、 重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任，监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督;经理层负责组织领导 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-027 威海邦德散热系统股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等 相关要求，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，分别为独立董事刘德运先生、赵纯永先生及董事张兆钱先生，其中独立董事 占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具有会计专业资格的独立董事刘德运 先生担任。公司审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、2024 年度审计委员会会议召开情况 2024 年 12 月 12 日，召开第三届董事会审计委员会第十二次会议，审议 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-030 威海邦德散热系统股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审 计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 2024 年 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-028 威海邦德散热系统股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构。根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，公 司对容诚 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 首席合伙人：刘维 2024 年度末合伙人数量：212 人 2024 年度末注册会计师人数：1,552 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：781 人 2023 年收入总额（经审计）：287,224.60 万元 （一）基本情况 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 ...

威海邦德散热系统股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 5 月 11 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意威海邦德 散热系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2022〕956 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 7.00 元/股，发行股数为 2,025.00 万股，募集资金总额为人 民币 141,750,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 17,908,326.66 元，实际募集资金净额为人民币 123,841,673.34 元。截至 2022 年 5 月 24 日，上 述募集资金已全部到账，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资 报告》（大华核字[2022]000303 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。 截至 2024 年 12 月 31 日止，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如 ...

中泰证券股份有限公司 关于威海邦德散热系统股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为威海 邦德散热系统股份有限公司（以下简称"邦德股份"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《上市公司监管 指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管 理》等相关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 5 月 11 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意威海邦德 散热系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2022〕956 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发行价格为 7.00 元/股，发行股数为 2, ...