证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-054 威海邦德散热系统股份有限公司 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 89,186,900 股，占公司有表决权股份总数的 74.99%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

一、 基本情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得国家知 识产权局颁发的 1 项《发明专利证书》，具体情况如下： 上述 1 项发明专利证书的取得有利于增强公司对自有知识产权的保护力 度，提高公司的品牌知名度，促进公司持续技术创新，提升公司的核心竞争 力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-053 威海邦德散热系统股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 威海邦德散热系统股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 27 日 1、 发明名称：一种过冷式储液器组件自动组装线 发明人：吴** 、薛*、张**、朱**、孙** 专利号：ZL 2024 1 0290385.3 专利权人：威海邦德散热系统股份有限公司 专利申请日：2024 年 03 月 14 日 授权公告日：2024 年 08 月 27 日 专利权期限：20 年，自申请日起算 二、 对公司的影响 特此公告！ ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The digital production project for heat exchangers is expected to create new growth opportunities, with domestic revenue in H1 2024 increasing by 87% [1][2] - The company focuses on parallel flow condensers and oil coolers, actively expanding its product lines to include intercoolers and radiators, widely used in automotive cooling systems [2] - The company has achieved a revenue of 175 million yuan in H1 2024, representing a year-on-year increase of 2.53%, with a net profit attributable to the parent company of 47.48 million yuan, up 0.73% [2] - The gross margin has improved to over 40%, with Q2 2024 revenue reaching 89 million yuan, an increase of 8.37% [2] Financial Performance Summary - In H1 2024, the company generated 164.36 million yuan from condensers (+0.64%) and 3.23 million yuan from oil coolers (+12.57%), with gross margins of 40.00% (+1.94 percentage points) and 49.54% (+1.05 percentage points) respectively [3] - Domestic sales revenue increased by 87% to 49.52 million yuan, accounting for nearly 30% of total sales, indicating successful domestic market expansion [3] - The company's radiator products saw a significant growth of 251.47% year-on-year, reaching 129,000 yuan, with a gross margin of 65% [3] - The company has 63 patents as of June 30, 2024, with 9 new patents added in the first half of the year [3] Profit Forecast - The profit forecast for the company from 2024 to 2026 is as follows: net profit attributable to the parent company is projected to be 110 million yuan in 2024, 136 million yuan in 2025, and 164 million yuan in 2026, with corresponding EPS of 0.93, 1.15, and 1.38 yuan per share [2][4] - The current price-to-earnings (P/E) ratios are projected to be 10.2, 8.2, and 6.8 times for 2024, 2025, and 2026 respectively [2][4]

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 5 月 11 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意威海邦德散热系统股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕956 号），同意公 司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 7.00 元/股，发行股数 为 2,025.00 万股，募集资金总额为人民币 141,750,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税） 人民币 17,908,326.66 元，实际募集资金净额为人民币 123,841,673.34 元。 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-050 威海邦德散热系统股份有限公司 截至 2022 年 5 月 24 日，上述募集资金已全部到账，并由大华会计师事务所（特殊普通合 伙）出具了《验资报告》（大华核字[2022]000303 号）。 注 1：上表中公司募集资金账户 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-048 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴国良 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-051）和《2024 年半年度报告摘要》（ ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-049 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-051）和《2024 年半年度报告摘要》（公 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日 以书面方式发出 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席薛成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规 ...

威海邦德散热系统股份有限公司 2024 年半年度报告 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-051 邦德股份 838171 威海邦德散热系统股份有限公司 WEIHAI BANGDE COOLING SYSTEM CO.,LTD. 半年度报告 2024 1 威海邦德散热系统股份有限公司 2024 年半年度报告 公司半年度大事记 一、 2024 年 5 月 21 日，公司完成 2023 年度权益分派，以总股本 118,930,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派现金红利 3.00 元（含税）。 二、 2024 年 6 月 13 日，邦德科技通过常熟市国有建设用地使用权网上交易系统，以 3,230.5026 万元成功取得编号常熟市 2024G023 地块（常福街道规划朝阳西路以南、规划 五新路以东）的国有土地使用权。 2024 年 6 月 17 日，邦德科技与常熟市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使 用权出让合同》。 2024 年 6 月 17 日，邦德科技取得由常熟市自然资源和规划局颁发的《中华人民共 和国不动产权证书》。 三、 公司加大研发力度，新增专利 9 项，分别为： ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-044 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 30 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 威海邦德散热系统股份有限公司 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《关于变更募集资金用途公告》（公告编号：2024-046）。 2.议案表决结果 ...

截至 2024 年 8 月 6 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 中泰证券股份有限公司 关于威海邦德散热系统股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为威海邦德散热系统股 份有限公司（以下简称"邦德股份"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，对邦德股份变更募集资金用途事项进行了核查，具体核查情况 如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2022 年 5 月 11 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意威海邦德 散热系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2022〕956 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发行价格为 7.00 元/股，发行 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-047 威海邦德散热系统股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 29 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 8 月 28 日 15:00—2024 年 8 月 29 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票 ...