截至 2024 年 8 月 6 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 中泰证券股份有限公司 关于威海邦德散热系统股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为威海邦德散热系统股 份有限公司（以下简称"邦德股份"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，对邦德股份变更募集资金用途事项进行了核查，具体核查情况 如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2022 年 5 月 11 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意威海邦德 散热系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2022〕956 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发行价格为 7.00 元/股，发行 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-047 威海邦德散热系统股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 29 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 8 月 28 日 15:00—2024 年 8 月 29 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-045 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.议案内容： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席薛成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《关于变更募集资金用途公告》（公告编号：2024-046）。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 30 日 以书面方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-046 威海邦德散热系统股份有限公司 变更募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2022 年 5 月 11 日，威海邦德散热系统股份有限公司（简称"公司"）收到 中国证券监督管理委员会《关于同意威海邦德散热系统股份有限公司向不特定合 格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕956 号），同意公司向 不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行普通股 2,025.00 万股， 发行方式为公开发行，发行价格为 7.00 元/股，募集资金总额为人民币 141,750,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 17,908,326.66 元， 实际募集资金净额为人民币 123,841,673.34 元，到账时间为 2022 年 5 月 24 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 8 月 6 日，公司上述发行股 ...

威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得国家知 识产权局颁发的 2 项《实用新型专利证书》，具体情况如下： 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-043 1、 实用新型名称：一种内切铆压式集液管隔板及集液管组件 发明人：黄**、吴** 、薛*、张** 专利号：ZL 2023 2 3463188.7 专利权人：威海邦德散热系统股份有限公司 专利申请日：2023 年 12 月 18 日 授权公告日：2024 年 07 月 26 日 专利权期限：10 年，自申请日起算 2、 实用新型名称：一种过冷式储液器端盖组件 发明人：张**、吴** 、薛*、董** 专利号：ZL 2023 2 3176215.2 专利权人：威海邦德散热系统股份有限公司 专利申请日：2023 年 11 月 23 日 威海邦德散热系统股份有限公司 关于取得实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 董事会 2024 年 7 月 29 日 威海邦德散热系统股份 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-042 威海邦德散热系统股份有限公司 公司于 2023 年 8 月 9 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于签署<投资协议书>之<补充协议>的议案》，因公司生产需要，项目地块的面 积由《投资协议书》中约定的约 80 亩增加至约 95 亩，具体面积以实测为准。具 体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披 露的《关于对外投资进展暨签署补充协议的公告》（公告编号：2023-051）。 二、对外投资进展情况 2024年6月13日，邦德科技通过常熟市国有建设用地使用权网上交易系统， 以 3,230.5026 万元成功取得编号常熟市 2024G023 地块（常福街道规划朝阳西路 以南、规划五新路以东）的国有土地使用权。 2024 年 6 月 17 日，邦德科技与常熟市自然资源和规划局签订了《国有建设 用地使用权出让合同》。 关于对外投资进展暨全资子公司签订国有建设用地使用权 出让合同并取得不动产权证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-041 威海邦德散热系统股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 | | 担个别及连带法律责任。 | 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日接待了 9 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2024 年 5 月 29 日 调研地点：公司会议室 调研形式：现场调研 调研机构：申万宏源、首创证券、万和证券、江海证券、百思盈孚、东吴证 券、国投证券、国元证券、华鑫证券 上市公司接待人员：董事长吴国良、董事会秘书兼财务负责人盛红春 二、 调研的主要问题及公司回答概要 问题 1： 汽车前后装市场的客户群体及经营模式方面的差异？ 回答：在客户群体上，汽车前装市场生产企业的主要客户 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-041 威海邦德散热系统股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 | | 担个别及连带法律责任。 | 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日接待了 9 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2024 年 5 月 29 日 调研地点：公司会议室 调研形式：现场调研 调研机构：申万宏源、首创证券、万和证券、江海证券、百思盈孚、东吴证 券、国投证券、国元证券、华鑫证券 上市公司接待人员：董事长吴国良、董事会秘书兼财务负责人盛红春 二、 调研的主要问题及公司回答概要 问题 1： 汽车前后装市场的客户群体及经营模式方面的差异？ 回答：在客户群体上，汽车前装市场生产企业的主要客户 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-040 威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 10 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 188,709,037.36 元，母公司未分配利润为 188,874,419.18 元。本次权益分派共计派发现金红利 35,679,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 118,930,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人 民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东 ...

关于威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京市时代九和律师事务所 关于威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：威海邦德散热系统股份有限公司 （二）本次股东大会于 2024 年 5 月 10 日下午 14：00 在公司会议室召开， 关于威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 网络投票时间为 2024 年 5 月 9 日 15:00 至 2024 年 5 月 10 日 15:00，采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会召开的实际时间、地点及议题 与公司公告的内容一致。 受威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）委托，北京市时代 九和律师事务所（以下简称"本所"）指派李北律师和王琳律师出席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事项进 行见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律法规、规范性文件及 北京证券交易所相关规范性文件，以及《威海邦德散热系统股 ...