证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-054 威海邦德散热系统股份有限公司 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 89,186,900 股，占公司有表决权股份总数的 74.99%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

一、 基本情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得国家知 识产权局颁发的 1 项《发明专利证书》，具体情况如下： 上述 1 项发明专利证书的取得有利于增强公司对自有知识产权的保护力 度，提高公司的品牌知名度，促进公司持续技术创新，提升公司的核心竞争 力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-053 威海邦德散热系统股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 威海邦德散热系统股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 27 日 1、 发明名称：一种过冷式储液器组件自动组装线 发明人：吴** 、薛*、张**、朱**、孙** 专利号：ZL 2024 1 0290385.3 专利权人：威海邦德散热系统股份有限公司 专利申请日：2024 年 03 月 14 日 授权公告日：2024 年 08 月 27 日 专利权期限：20 年，自申请日起算 二、 对公司的影响 特此公告！ ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The digital production project for heat exchangers is expected to create new growth opportunities, with domestic revenue in H1 2024 increasing by 87% [1][2] - The company focuses on parallel flow condensers and oil coolers, actively expanding its product lines to include intercoolers and radiators, widely used in automotive cooling systems [2] - The company has achieved a revenue of 175 million yuan in H1 2024, representing a year-on-year increase of 2.53%, with a net profit attributable to the parent company of 47.48 million yuan, up 0.73% [2] - The gross margin has improved to over 40%, with Q2 2024 revenue reaching 89 million yuan, an increase of 8.37% [2] Financial Performance Summary - In H1 2024, the company generated 164.36 million yuan from condensers (+0.64%) and 3.23 million yuan from oil coolers (+12.57%), with gross margins of 40.00% (+1.94 percentage points) and 49.54% (+1.05 percentage points) respectively [3] - Domestic sales revenue increased by 87% to 49.52 million yuan, accounting for nearly 30% of total sales, indicating successful domestic market expansion [3] - The company's radiator products saw a significant growth of 251.47% year-on-year, reaching 129,000 yuan, with a gross margin of 65% [3] - The company has 63 patents as of June 30, 2024, with 9 new patents added in the first half of the year [3] Profit Forecast - The profit forecast for the company from 2024 to 2026 is as follows: net profit attributable to the parent company is projected to be 110 million yuan in 2024, 136 million yuan in 2025, and 164 million yuan in 2026, with corresponding EPS of 0.93, 1.15, and 1.38 yuan per share [2][4] - The current price-to-earnings (P/E) ratios are projected to be 10.2, 8.2, and 6.8 times for 2024, 2025, and 2026 respectively [2][4]

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 5 月 11 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意威海邦德散热系统股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕956 号），同意公 司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 7.00 元/股，发行股数 为 2,025.00 万股，募集资金总额为人民币 141,750,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税） 人民币 17,908,326.66 元，实际募集资金净额为人民币 123,841,673.34 元。 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-050 威海邦德散热系统股份有限公司 截至 2022 年 5 月 24 日，上述募集资金已全部到账，并由大华会计师事务所（特殊普通合 伙）出具了《验资报告》（大华核字[2022]000303 号）。 注 1：上表中公司募集资金账户 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-048 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴国良 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-051）和《2024 年半年度报告摘要》（ ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-049 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-051）和《2024 年半年度报告摘要》（公 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日 以书面方式发出 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席薛成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 174.71 million, a 2.53% increase compared to the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 47.48 million, reflecting a growth of 0.73% year-over-year[14]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 46.73 million, up 4.85% from the previous year[14]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 174,708,914.41, representing a 2.53% increase compared to CNY 170,397,430.50 in the same period last year[29]. - The gross profit margin improved to 42.23%, up from 39.58% in the previous year, indicating better cost management[29]. - The company reported a net profit of CNY 47,481,116.25, a slight increase of 0.73% from CNY 47,136,822.28 in the previous year[29]. - The company achieved a total profit of ¥55,154,183.73, slightly up from ¥54,171,060.41 in the previous year, marking a growth of 1.8%[63]. - The net profit for the period was ¥47,481,116.25, with a difference of ¥5,095,755.00 from the net cash flow from operating activities, primarily due to non-cash costs such as depreciation and amortization[35]. Cash Flow and Financial Position - The company reported a cash flow from operating activities of CNY 52.58 million, down from CNY 60.89 million in the previous year[17]. - The company's cash and cash equivalents decreased significantly, reflecting changes in working capital management[28]. - The net cash flow from operating activities decreased to CNY 52,576,871.25 from CNY 60,893,017.51 year-on-year, reflecting a decline of approximately 13.5%[68]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 171,956,195.87, slightly down from CNY 168,253,129.08 at the end of the first half of 2023[69]. - The company reported a cash outflow from investing activities of CNY 57,887,978.59, compared to CNY 22,924,526.21 in the previous year, indicating increased investment activity[68]. - Cash outflow from financing activities amounted to CNY 36,552,841.11, up from CNY 24,317,100.00 in the same period last year, showing a rise of approximately 50.0%[69]. - The total assets at the end of the period amounted to CNY 562.56 million, representing a 1.09% increase from the previous year[15]. - The total liabilities decreased by 11.24% to CNY 45.50 million compared to the previous year[15]. Research and Development - The company increased its R&D efforts, adding 9 new patents during the reporting period[2]. - The company is actively engaged in R&D, collaborating with Harbin Institute of Technology to enhance product efficiency and innovation[21]. - The company's R&D expenses increased by 22.61% to CNY 8,545,788.48, reflecting a commitment to innovation and product development[29]. - The company holds 63 patents and has received multiple recognitions as a high-tech enterprise, enhancing its competitive edge in the market[21]. Shareholder Information - The company completed a cash dividend distribution of 3.00 RMB per 10 shares based on a total share capital of 118,930,000 shares on May 21, 2024[2]. - Major shareholder Wu Guoliang holds 85,781,900 shares, representing 72.13% of the total shares[44]. - The total number of ordinary shares is 118,930,000, with 51,900,498 shares being unrestricted, accounting for 43.64%[43]. - The company raised a total of RMB 141,750,000 from the public offering of shares in 2022, with a net amount of RMB 123,841,673.34 after deducting issuance costs[45]. Market and Operational Insights - The company operates in the automotive parts manufacturing industry, focusing on the R&D, production, and sales of heat exchangers[11]. - The revenue from domestic sales surged by 87.15% to CNY 49,515,347.82, while overseas sales decreased by 13.02% to CNY 125,193,566.59[34]. - Export sales accounted for 71.66% of total operating revenue in the first half of 2024, indicating a strong reliance on international markets[39]. - The company has a sufficient order backlog, indicating a positive outlook for ongoing operations[22]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the report[5]. - The company is facing risks related to fluctuations in the RMB to USD exchange rate, which could impact operating revenue[39]. - The company has implemented measures to mitigate risks associated with rising labor costs by investing in digital production projects and automation equipment[39]. - The company has not faced any delisting risks as per the report[6]. Corporate Governance - The actual controller of the company is Wu Guoliang, with associated parties being Xing Shang Consulting and Shang Wei Consulting[12]. - The company has a total of 3 senior management personnel and 5 board members[48]. - The company has not experienced any significant changes in major risks during the reporting period[40]. - There are no pledged or judicially frozen shares among the top ten shareholders[45]. Accounting and Financial Reporting - The financial report for the first half of 2024 has not been audited by an accounting firm[5]. - The financial statements are prepared based on the accrual basis of accounting, with historical cost as the measurement basis[92]. - The company adheres to the accounting standards set forth by the Ministry of Finance, ensuring that the financial statements reflect a true and complete picture of its financial status[93]. - The company recognizes goodwill when the acquisition cost exceeds the fair value of identifiable net assets acquired in a business combination[101].

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-044 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 30 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 威海邦德散热系统股份有限公司 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《关于变更募集资金用途公告》（公告编号：2024-046）。 2.议案表决结果 ...

截至 2024 年 8 月 6 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 中泰证券股份有限公司 关于威海邦德散热系统股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为威海邦德散热系统股 份有限公司（以下简称"邦德股份"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，对邦德股份变更募集资金用途事项进行了核查，具体核查情况 如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2022 年 5 月 11 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意威海邦德 散热系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2022〕956 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发行价格为 7.00 元/股，发行 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-047 威海邦德散热系统股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 29 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 8 月 28 日 15:00—2024 年 8 月 29 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票 ...