中泰证券股份有限公司 关于威海邦德散热系统股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为威海邦德散热系统股 份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上 市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对发行人部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 事项进行核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 12 月 29 日止，公司募集资金存放专项账户的余额如下： 单位：人民币元 | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 威海邦德散热系 统股份有限公司 | 上海浦东发展银行 股份有限公司威海 | 20610078801100004866 | 11,5 ...

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：838171 证券简称:邦德股份 公告编号：2024-003 威海邦德散热系统股份有限公司 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"、"邦德股份"）于 2024 年 1 月 2 日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 鉴于公司募投项目"热交换器数字化生产项目（一期）"达到预定可使用状态， 同意公司该募投项目结项，并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金。 现将有关事项公告如下： 一、 募集资金基本情况 2022 年 5 月 11 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意威海邦德 散热系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2022〕956 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发行价格为 7.00 元/股，发行股数为 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-001 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日以书面方式发出 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.回避表决情况： 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席薛成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-002 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 1.会议召开时间：2024 年 1 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日 以书面方式发出 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》 1.议案内容： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（公告 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-002 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席薛成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 1.会议召开时间：2024 年 1 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日 以书面方式发出 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》 1.议案内容： 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（公告 ...

中泰证券股份有限公司 关于威海邦德散热系统股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为威海邦德散热系统股 份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上 市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对发行人部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 事项进行核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 5 月 11 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意威海邦德 散热系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2022〕956 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发行价格为 7.00 元/股，发行股数为 2,025.00 万股，募集资金总额为人民 币 141, ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-001 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（公告编 ...

证券代码：838171 证券简称:邦德股份 公告编号：2024-003 威海邦德散热系统股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"、"邦德股份"）于 2024 年 1 月 2 日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 鉴于公司募投项目"热交换器数字化生产项目（一期）"达到预定可使用状态， 同意公司该募投项目结项，并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金。 现将有关事项公告如下： 一、 募集资金基本情况 2022 年 5 月 11 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意威海邦德 散热系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2022〕956 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发行价格为 7.00 元/股，发行股数为 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | | | 苏州新麟三期创 业投资企业（有 | 持股 | 5%以 | 9,022,712 | 7.5866% | 北交所上市前取得 | | | 上股东 | | | | | | 限合伙） | | | | | | 二、 减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减 | 计划 | | 减持 | 减持 | 减持价 | 拟减持 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持数量 | 减持 | | | | | 股份来 | | | | | | | 方式 | 期间 | 格区间 | | 原因 | | | （股） | 比例 | | | | | 源 | | | 苏州新麟三 | ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-092 威海邦德散热系统股份有限公司 持股 5%以上股东拟通过大宗交易方式减持公司股份不超 过 1%的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | | | 苏州新麟三期创 业投资企业（有 | 持股 | 5%以 | 9,022,712 | 7.5866% | 北交所上市前取得 | | | 上股东 | | | | | | 限合伙） | | | | | | 二、 减持计划的主要内容 □是 √否 （三） 股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减 持价格等是否作出承诺 √是 □否 | 股东名称 | 计划减 持数量 | 计划 减持 | | 减持 | 减持 | 减持价 | 拟减持 股份来 | 拟减持 | ...