证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-030 威海邦德散热系统股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 4 月 28 日收到董事徐彦武先生递交的辞职报告，自股东大 会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 35,000 股，占公司 股本的 0.0294%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任副总经理职务。 （二）辞职原因 徐彦武先生因工作岗位调整原因，申请辞去公司董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一。 按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快补选新任董事。在此之前， 徐彦武先生仍按照相应的法律、行政法规和 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-036 威海邦德散热系统股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章 程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 22 日 15:00—2023 年 5 月 23 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上 ...

威海邦德散热系统股份有限公司 关于取得实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-028 专利权期限：10 年，自申请日起算 二、 对公司的影响 上述 3 项实用新型专利证书的取得有利于增强公司对自有知识产权的保 护力度，提高公司的品牌知名度，促进公司持续技术创新，提升公司的核心 竞争力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 专利申请日：2023 年 01 月 09 日 授权公告日：2023 年 04 月 28 日 专利权期限：10 年，自申请日起算 3、 实用新型名称：一种一体式 W 型孔压板成形刀 发明人：薛*、吴**、潘**、姜** 专利号：ZL 2022 2 3235141.0 专利权人：威海邦德散热系统股份有限公司 专利申请日：2022 年 11 月 30 日 授权公告日：2023 年 04 月 25 日 一、 基本情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得国家知 识产权局颁发的 3 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-026 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席薛成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 《威海邦德散热系统股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》 威海邦德散热系统股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《 ...

威海邦德散热系统股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-025 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以书面方式发出 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-027）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： （一）审 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2023 reached ¥21,840,346.87, a significant increase of 99.49% compared to the same period last year[9] - Operating revenue for Q1 2023 was ¥88,494,125.42, reflecting a growth of 28.99% year-over-year[9] - Basic earnings per share rose to ¥0.18, marking a 63.64% increase compared to the same period last year[10] - Total operating revenue for Q1 2023 reached ¥88,494,125.42, an increase from ¥68,604,210.87 in Q1 2022, representing a growth of approximately 29.5%[44] - Net profit for Q1 2023 was ¥21,840,346.87, compared to ¥10,948,074.76 in Q1 2022, indicating a year-over-year increase of about 99.5%[43] - Operating profit for Q1 2023 was ¥25,067,921.92, up from ¥13,391,443.09 in Q1 2022, reflecting a growth of approximately 87.5%[42] - Total operating costs for Q1 2023 were ¥65,168,410.56, up from ¥54,400,199.79 in Q1 2022, which is an increase of about 19.7%[42] - Tax expenses for Q1 2023 amounted to ¥3,229,009.52, compared to ¥1,552,257.50 in Q1 2022, representing an increase of approximately 108.7%[42] - Other income for Q1 2023 was ¥2,047,054.50, significantly higher than ¥214,052.93 in Q1 2022, indicating a growth of about 861.5%[42] - Financial expenses for Q1 2023 were ¥842,218.81, compared to ¥379,811.12 in Q1 2022, reflecting an increase of approximately 121.1%[42] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for the period was ¥30,568,645.92, a substantial improvement from a negative cash flow of ¥9,574,175.53 in the previous year[10] - Operating cash inflow for Q1 2023 reached ¥89,164,554.73, a significant increase of 60.2% compared to ¥55,688,008.58 in Q1 2022[47] - Total cash outflow from investing activities in Q1 2023 was ¥18,900,065.64, compared to ¥10,684,489.61 in Q1 2022, indicating increased investment[48] - Cash inflow from financing activities in Q1 2023 amounted to ¥16,201,400.00, while cash outflow was only ¥222,383.33, resulting in a net cash flow of ¥15,979,016.67[48] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2023 was ¥10,952,099.15, contrasting with a decrease of ¥4,139,118.91 in Q1 2022[48] - The ending balance of cash and cash equivalents as of March 31, 2023, was ¥165,119,478.80, up from ¥22,911,702.98 at the end of Q1 2022[48] - The total cash outflow for operating activities in Q1 2023 was ¥58,595,908.81, down from ¥65,262,184.11 in Q1 2022, showing improved cost management[47] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2023, amounted to ¥515,265,425.96, representing a 1.21% increase from the end of the previous year[9] - The company's asset-liability ratio decreased to 9.75% for the parent company and 9.76% for the consolidated entity, down from 12.96% in the previous year[9] - Current liabilities decreased to ¥39,850,220.84 from ¥55,353,023.82, a reduction of approximately 28%[35] - Non-current liabilities totaled ¥10,429,781.27, down from ¥10,602,855.48, indicating a decrease of about 1.6%[35] - Shareholders' equity increased to ¥464,985,423.85 from ¥443,145,076.98, reflecting a growth of approximately 4.8%[35] - The total equity attributable to shareholders increased by 4.93% to ¥464,985,423.85 compared to the end of the previous year[9] - The company’s total current assets amounted to ¥289,291,662.73 as of March 31, 2023, compared to ¥283,715,215.56 at the end of 2022[32] Research and Development - Research and development expenses increased by 49.03% year-over-year, amounting to an additional ¥1,153,800[13] - Research and development expenses increased to ¥3,506,916.76 in Q1 2023 from ¥2,353,144.63 in Q1 2022, marking a rise of about 49.0%[42] Shareholder Information - The largest shareholder, Wu Guoliang, holds 85,781,900 shares, representing 72.13% of the total shares[23] - The total number of shares held by the top ten shareholders is 103,385,428, accounting for 86.92% of the total shares[23] Other Information - The company has no significant litigation or arbitration matters reported during the reporting period[26] - There were no external guarantees or loans provided by the company during the reporting period[26] - The company has complied with all commitments made by shareholders and management, with no breaches reported[29] - The company has not initiated any share repurchase programs during the reporting period[26] - The company reported a cash inflow of ¥45,000.00 from the disposal of fixed assets in Q1 2023, indicating asset optimization efforts[48]

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-024 威海邦德散热系统股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 ☑业绩说明会 本次年度报告业绩说明会于 2023 年 4 月 20 日（星期四）15:00-17:00 在全景 网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）举行，通过网络方式与投资者 进行了沟通和交流。 (二)参与单位及人员 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、 投资者关系活动情况 (一)活动时间、地点 通过网络方式参与公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 (三)上市公司接待人员 公司董事长、总经理：吴国良先生 公司副总经理：牛合建先生 公司董事会秘书、财务负责人：盛红春女士 公司保荐代表人：陈胜可先生 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会，公司通过全景路演平台与投资者进行沟通与交流，对公司 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-023 威海邦德散热系统股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-014）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015），为方 便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 1、公司董事长、总经理：吴国良先生 2、公司副总经理：牛合建先生 3、公司董事会秘书、财务负责人：盛红春女士 4、公司保荐代表人：陈胜可先生 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-023 一、 说明会类型 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-014）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015），为方 便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 20 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与公司 2022 年年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 四、 投资者参加方式 威海邦德散热系统股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

威海邦德散热系统股份有限公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金 占用情况的专项说明 大华核字[2023]008450 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用意机"扫一扫"成测入"出现会计师行业务"临台是否由贝在热业培训领导系统计划 您可使用手机"扫一扫"成测入"注册会计师行业纷一流管平台（http://www.flow.cn/】"近行业 威海邦德散热系统股份有限公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金 占用情况的专项说明 大华会计师事务所(* 北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12 层 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2023]008450 号 威海邦德散热系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了威海邦 德散热系统股份有限公司(以下简称邦德股份)2022年度财务报表, 包括 2022年12月 ...