证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-035 威海邦德散热系统股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2023 年 5 月 4 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提名张兆钱 先生为公司第三届董事会董事的议案》，表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 提名张兆钱先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任免原因 新任董事张兆钱的任职是为确保公司的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，不 会对公司生产、经营产生不利影响。 三、独立董事意见 经审阅相关会议材料，我们一致认为，张兆钱先生被提名非独立董事候选人符合上 市公司董事的任职资格，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规、规 范性文件规定的不得 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-029 威海邦德散热系统股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 威海邦德散热系统股份有限公司 董事会 本公司董事会于 2023 年 4 月 28 日收到分管制造部的副总经理牛合建先生递交的辞 职报告，自 2023 年 4 月 28 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 10,000 股，占 公司股本的 0.0084%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任其他职务。 （二）辞职原因 牛合建先生因个人原因申请辞去公司副总经理一职。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 牛合建先生的辞职不会对公 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-034 威海邦德散热系统股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十二次会议相关事项的 事前认可意见及独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规、规范性法律文件以 及《威海邦德散热系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，我们作为威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第十二 次会议审议的相关事项，发表独立意见如下： 一、《关于提名张兆钱先生为公司第三届董事会董事的议案》的独立意见 经审阅相关会议材料，我们一致认为，张兆钱先生被提名非独立董事候选人 符合上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》等相关 法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确 定为市场禁入者 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-031 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 28 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名张兆钱先生为公司第三届董事会董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司董事徐彦武先生因工作岗位调整原因，申请辞去所担任的董事职 务。徐彦武先生的辞职将使公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司 法》和《公司章程》的相关规定 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-033 威海邦德散热系统股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据业务发展需要，威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"） 拟与江苏省常熟虞山高新技术产业开发区（筹）管理委员会、常熟市虞创科技 产业发展有限公司签署《投资协议书》，投资不低于人民币 10 亿元用于汽车热 管理系统零部件项目。 公司拟在江苏省常熟虞山高新技术产业开发区（筹）管理委员会管辖区域 内购买约 80 亩工业建设用地使用权新设立一家或数家生产型企业，进行汽车 热管理系统零部件的生产及销售，新设立公司注册资本不低于 3.5 亿元人民币 （如为数家公司，注册资本合并计算）。 《投资协议书》签订后且通过股东大会审议后生效，公司将根据项目地块 的取得进度和项目整体规划设计实施具体投资计划。 （二）是否构成重大资产重组 公司第三届第十二次董事会审议通过了《关于签署<投资协议书>暨对外投 资的议案》，议案 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-030 威海邦德散热系统股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 4 月 28 日收到董事徐彦武先生递交的辞职报告，自股东大 会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 35,000 股，占公司 股本的 0.0294%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任副总经理职务。 （二）辞职原因 徐彦武先生因工作岗位调整原因，申请辞去公司董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一。 按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快补选新任董事。在此之前， 徐彦武先生仍按照相应的法律、行政法规和 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-036 威海邦德散热系统股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章 程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 22 日 15:00—2023 年 5 月 23 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上 ...

威海邦德散热系统股份有限公司 关于取得实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-028 专利权期限：10 年，自申请日起算 二、 对公司的影响 上述 3 项实用新型专利证书的取得有利于增强公司对自有知识产权的保 护力度，提高公司的品牌知名度，促进公司持续技术创新，提升公司的核心 竞争力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 专利申请日：2023 年 01 月 09 日 授权公告日：2023 年 04 月 28 日 专利权期限：10 年，自申请日起算 3、 实用新型名称：一种一体式 W 型孔压板成形刀 发明人：薛*、吴**、潘**、姜** 专利号：ZL 2022 2 3235141.0 专利权人：威海邦德散热系统股份有限公司 专利申请日：2022 年 11 月 30 日 授权公告日：2023 年 04 月 25 日 一、 基本情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得国家知 识产权局颁发的 3 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-026 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席薛成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 《威海邦德散热系统股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》 威海邦德散热系统股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《 ...

威海邦德散热系统股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-025 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以书面方式发出 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-027）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： （一）审 ...