证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-038 以公司现有总股本 118,930,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人 民币现金。 2、扣税说明 威海邦德散热系统股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 威海邦德散热系统股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 5 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 135,205,999.04 元，母公司未分配利润为 135,197,546.26 元。本次权益分派共计派发现金红利 23,786,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.40 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的 ...

威海邦德散热系统股份有限公司 章程 2023 年 5 月 — 1 — | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总 则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 股 东 9 | | | 第二节 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 股东大会的召集 16 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节 股东大会的召开 20 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 29 | | | 第一节 董 事 29 | | | 第二节 董事会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 41 | | | 第一节 监 事 41 | | --- | --- | | | 第二节 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | | 第一节 财务会计制度 44 | | ...

北京市时代九和律师事务所 关于威海邦德散热系统股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书 致：威海邦德散热系统股份有限公司 受威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）委托，北京市时代 九和律师事务所（以下简称"本所"）指派李志强律师和李北律师出席了公司 2022 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事 项进行见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律法规、规范性文件及 北京证券交易所相关规范性文件，以及《威海邦德散热系统股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文 件、资料及相关材料。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公 告文件一并予以公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出席了 本次股东大会，并对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召 集人资格、本次股东大会的表决方式和表决程序等事项进行了核查验证， ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-037 威海邦德散热系统股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 92,133,630 股，占公司有表决权股份总数的 77.47%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 2,902,049 股，占公司有表决权股份总数的 2.44%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-032 威海邦德散热系统股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2023 年 5 月 4 日审议并通过： 任命徐彦武先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自 2023 年 5 月 4 日起生效。上述任命人员持有公司股份 35,000 股，占公司股本的 0.0294%，不是失 信联合惩戒对象。 （二）任命原因 根据公司生产经营管理需要，董事会聘任徐彦武先生为公司副总经理。 （三）新任董监高人员履历 徐彦武，男，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。工作 经历：2009 年 1 月至 2009 年 11 月，上海邈鹏贸易有限公司（曾用名：上海邦德汽车 零部件制造有限公司），任制造部主管；2009 年 12 月至 2016 年 2 月， 威海友邦汽车 零部件制造有 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-035 威海邦德散热系统股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2023 年 5 月 4 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提名张兆钱 先生为公司第三届董事会董事的议案》，表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 提名张兆钱先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任免原因 新任董事张兆钱的任职是为确保公司的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，不 会对公司生产、经营产生不利影响。 三、独立董事意见 经审阅相关会议材料，我们一致认为，张兆钱先生被提名非独立董事候选人符合上 市公司董事的任职资格，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规、规 范性文件规定的不得 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-029 威海邦德散热系统股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 威海邦德散热系统股份有限公司 董事会 本公司董事会于 2023 年 4 月 28 日收到分管制造部的副总经理牛合建先生递交的辞 职报告，自 2023 年 4 月 28 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 10,000 股，占 公司股本的 0.0084%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任其他职务。 （二）辞职原因 牛合建先生因个人原因申请辞去公司副总经理一职。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 牛合建先生的辞职不会对公 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-034 威海邦德散热系统股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十二次会议相关事项的 事前认可意见及独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规、规范性法律文件以 及《威海邦德散热系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，我们作为威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第十二 次会议审议的相关事项，发表独立意见如下： 一、《关于提名张兆钱先生为公司第三届董事会董事的议案》的独立意见 经审阅相关会议材料，我们一致认为，张兆钱先生被提名非独立董事候选人 符合上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》等相关 法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确 定为市场禁入者 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-031 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 28 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名张兆钱先生为公司第三届董事会董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司董事徐彦武先生因工作岗位调整原因，申请辞去所担任的董事职 务。徐彦武先生的辞职将使公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司 法》和《公司章程》的相关规定 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-033 威海邦德散热系统股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据业务发展需要，威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"） 拟与江苏省常熟虞山高新技术产业开发区（筹）管理委员会、常熟市虞创科技 产业发展有限公司签署《投资协议书》，投资不低于人民币 10 亿元用于汽车热 管理系统零部件项目。 公司拟在江苏省常熟虞山高新技术产业开发区（筹）管理委员会管辖区域 内购买约 80 亩工业建设用地使用权新设立一家或数家生产型企业，进行汽车 热管理系统零部件的生产及销售，新设立公司注册资本不低于 3.5 亿元人民币 （如为数家公司，注册资本合并计算）。 《投资协议书》签订后且通过股东大会审议后生效，公司将根据项目地块 的取得进度和项目整体规划设计实施具体投资计划。 （二）是否构成重大资产重组 公司第三届第十二次董事会审议通过了《关于签署<投资协议书>暨对外投 资的议案》，议案 ...