根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委 员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-033 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年上市公司审计客户家数：436 家 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2024 年度末合伙人数量：150 人 2024 年度末注册会计师人数：887 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：404 人 2023 年收入 ...

辽宁春光智能装备集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011004805 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 c.mof.gov.cn) 报告编码:京25F 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2024 年 12 月 31 日) 录 页 次 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 Í 说明 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 2024 年 । Í l 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 十华会计师喜冬所 (娃娃普通合仙) 官市海淀区两四环中路 16 号赌 7 号楼 12 目 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011004 ...

辽宁春光智能装备集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-031 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 辽宁春光智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则》《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》等相关法律法规及 公司制度的规定和要求，在 2024 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 二、会议召开情况 公司 2024 年度共召开 6 次董事会审计委员会会议，具体会议情况如下： | 会议类 型 | 会议名称 | 表决议案 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次审计委员会 | 《关于审议公司内部控制制度的审计报告的议 案》 | | 2024 审计 | 年第二次审计委员会 | 《关于审议公司 年度财务报告的议案》 2023 《关于审议公司 2024 年第一季度财务报告的议 ...

辽宁春光智能装备集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025]0011004804 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:京250 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华会计师事务所(特殊普通含 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止 ) | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | í | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | -- | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | 上会计師事法所 大华核字[2025]0011004804号 辽宁春光智能装备集团 ...

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-037 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 《辽宁春光智能装备集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 为了进一步强化集团品牌形象，提升市场辨识度与影响力，现决定对公司章 程进行修订，新增公司集团名称及集团简称，以便在各类经营活动与对外宣传中 实现统一规范的标识展示，助力公司集团化战略稳步推进。 三、备查文件 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修 订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第三条 | 公司注册名称：辽宁春光智能 | 第三条 公司注册名称：辽宁春光智能 | | 装备集团 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2025-019 辽宁春光制药装备股份有限公司全称变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 变更原因 为更好的适应公司战略发展需要，公司将原名称"辽宁春光制药装备股份有限公司" 变更为"辽宁春光智能装备集团股份有限公司"，原简称"春光药装"变更为"春光智 能"。自成立以来，公司专注于智能包装装备的研发、生产和销售，公司主要产品包括 食品、药品液体灌装装备、条袋包装装备、铝塑包装装备、全自动装盒及全自动装箱等 系列装备及高柔性智能包装联动生产线。公司通过持续研发与创新，已将业务拓展至智 能包装装备、智能仓储等领域。此次更名能够更好的契合公司的核心业务与发展方向。 二、 审议和表决情况 公司已于2025年2月10日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟变更 公司名称、证券简称及经营范围的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。 已于2025年2月26日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公 司名称、 ...

一、 变更原因 为更好的适应公司战略发展需要，公司将原名称"辽宁春光制药装备股份有限公司" 变更为"辽宁春光智能装备集团股份有限公司"，原简称"春光药装"变更为"春光智 能"。自成立以来，公司专注于智能包装装备的研发、生产和销售，公司主要产品包括 食品、药品液体灌装装备、条袋包装装备、铝塑包装装备、全自动装盒及全自动装箱等 系列装备及高柔性智能包装联动生产线。公司通过持续研发与创新，已将业务拓展至智 能包装装备、智能仓储等领域。此次更名能够更好的契合公司的核心业务与发展方向。 二、 审议和表决情况 公司已于2025年2月10日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟变更 公司名称、证券简称及经营范围的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。 证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2025-018 辽宁春光制药装备股份有限公司证券简称变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 自2025年4月3日起，公司正式在北京证券交易所进行证券简称变更，变更前本公司 证券简称 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2025-017 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于完成工商登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2025 年 2 月 10 日召开第四届董事会第四次会议，于 2025 年 2 月 26 日召开 2025 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》 《关于拟修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 11 日在北 京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟变更公司 名称、证券简称及经营范围的公告》（公告编号：2025-007）、《关于拟修订<公司 章程>公告》（公告编号：2025-008）。 公司已于 2025 年 3 月 25 日完成工商登记及公司章程备案手续，并取得锦州 市市场监督管理局核发的《营业执照》。根据《北京证券交 ...

二、审议和表决情况 证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2025-016 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于公司拟向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、贷款基本情况 为满足公司日常经营业务发展及需要，公司拟向兴业银行股份有限公司沈阳 分行申请授信，授信有效期为 1 年，授信额度为 1000 万元。公司实际控制人毕 春光、边境提供连带责任保证担保。 为满足公司日常经营业务发展及需要，公司拟向盛京银行股份有限公司锦州 中央大街支行申请授信，授信有效期为 1 年，授信额度为 500 万元。公司实际控 制人毕春光、边境提供连带责任保证担保。 以上贷款性质为信用贷款，无实际抵押物，贷款的具体金额、期限和相关条 款以双方实际签署的贷款合同为准。 董事会 2025 年 3 月 3 日 公司 2025 年 3 月 1 日召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于公司拟 向银行申请授信的议案》，表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表 决情况：议案无需 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2025-015 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司（包 含公司合并报表范围的各级子公司）自有资金的使用效率，增加存储收益，在合 法合规和不影响主营业务正常开展，并确保经营资金需求的前提下，公司及子公 司拟使用自有资金投资于安全性高、流动性好的现金管理产品，可以进一步提高 公司整体收益，符合全体股东的利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 单笔投资期限不超过 12 个月，资金可以循环滚动使用。同时，为提高决策 效率，公司董事会授权公司总经理在上述额度范围内行使相关投资决策权，由财 务负责人及财务部等相关部门具体实施。授权有效期为自公司相关董事会审议通 过之日起 12 个月，如单笔投资产品的存续期超过签署有效期，则决议的有效期 自动顺延至该笔交易期满之日。 二、 决策 ...