证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-043 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于拟对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《股东大会议事 规则》《董事会议事规则》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次拟对全资 子公司增资事项于 2024 年 8 月 23 日召开的公司第三届董事会第二十八次会议审 议通过，未达到股东大会审批标准，无需提交股东大会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次子公司增加注册资本尚需在注册地市场监督管理部门办理变更登记。 （一）基本情况 辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"），因公司发展需要，根 据战略发展规划，拟以自有资金向全资子公司辽宁典冠科技有限公司（以下简称 "典冠科技"）增加投资 3,000 万元，增加投资后，典冠科技注册资本增至 4,000 万元，公 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-044 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于公司拟向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、贷款基本情况 为满足公司日常经营业务发展及需要，公司拟向中信银行股份有限公司抚顺 分行申请授信，授信有效期为 1 年，授信额度为 1,000 万元。 为满足公司日常经营业务发展及需要，公司拟向华夏银行股份有限公司锦州 分行申请授信，授信有效期为 1 年，授信额度为 1,000 万元。 公司 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于公 司拟向银行申请授信的议案》，表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。回 避表决情况：议案无需回避表决。议案无需提交股东大会审议。 三、贷款的必要性 上述信用贷款是为满足公司正常生产经营和日常业务发展资金需要，有利于 公司持续稳定经营，促进公司发展，不会对公司经营产生不利影响，风险可控， 符合公司及全体股东的整体利益，是合理且必要的。 四、备查文件 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-039 辽宁春光制药装备股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相 关规定。 详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-041）及《2024 年半年度报告摘 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 要》（公告编号：2024-040）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 ...

辽宁春光制药装备股份有限公司 2024 年半年度报告 公告编号：2024-041 春光药装 838810 辽宁春光制药装备股份有限公司 Liaoning Chunguang Pharmaceutical Equipment Corp.,Ltd. 半年度报告 2024 1 辽宁春光制药装备股份有限公司 2024 年半年度报告 公告编号：2024-041 2024 年 1 月，公司荣获"2023 年度工业经济发展功勋企业" 公司半年度大事记 2024 年 1 月，公司荣获"2023 年度重大项目突出贡献" 2024 年 1 月，公司荣获"2023 年度县长质量奖" 2024 年 3 月，公司被丽珠医药集团授 予"2023 年度金牌供应商" 2 公告编号: 2024-041 辽宁春光制药装备股份有限公司 2024 年半年度报告 目 录 | --- | --- | |--------|--------------------------------------------| | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 . | | 第二节 | 公司概况 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 . | | 第四节 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-038 辽宁春光制药装备股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：毕春光 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事房华、张昊、张丽因工作原因以通讯方式参与表决。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-039 辽宁春光制药装备股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 要》（公告编号：2024-040）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-041）及《20 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-042 辽宁春光制药装备股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 2022 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意辽宁春光制 药装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2953 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,600.00 万股新 股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司此次发行股数为 1,600.00 万股，发 行价格为人民币 10.00 元/股，募集资金总额为 160,000,000.00 元，扣除发行费用 人民币 16,503,713.21 元（不含增值税），募集资金净额为 143,496,286.79 元。该 募集资金到账时间为 2022 年 12 月 12 日，已经大华会计师事务所（特殊普通合 伙）验证并出具《辽宁春光制药装备股 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-043 （一）基本情况 辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"），因公司发展需要，根 据战略发展规划，拟以自有资金向全资子公司辽宁典冠科技有限公司（以下简称 "典冠科技"）增加投资 3,000 万元，增加投资后，典冠科技注册资本增至 4,000 万元，公司持有 100%的股权。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资系对全 资子公司增加投资，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于拟对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 1. 增资情况说明 本次公司对全资子公司典冠科技投资总额由 1,000 万元增加至 4,000 万元， 增加投资前后，公司持股比例均为 100%。 （四）决策与审议程序 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-044 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于公司拟向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、贷款基本情况 二、审议和表决情况 公司 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于公 司拟向银行申请授信的议案》，表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。回 避表决情况：议案无需回避表决。议案无需提交股东大会审议。 三、贷款的必要性 上述信用贷款是为满足公司正常生产经营和日常业务发展资金需要，有利于 公司持续稳定经营，促进公司发展，不会对公司经营产生不利影响，风险可控， 符合公司及全体股东的整体利益，是合理且必要的。 四、备查文件目录 《辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》 辽宁春光制药装备股份有限公司 董事会 为满足公司日常经营业务发展及需要，公司拟向中信银行股份有限公司抚顺 分行申请授信，授信有效期为 1 年，授信额度为 1,000 万元。 为满足公 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-037 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于公司及子公司获得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 辽宁春光制药装备股份有限公司及辽宁典冠科技有限公司（以下简称"公司 及子公司"）近期取得由国家知识产权局下发的《实用新型专利证书》。具体情况 如下： 专利类型：实用新型专利 专利名称：一种新型包装箱缓存料库 专利号：ZL 202420444022.6 专利权人：辽宁春光制药装备股份有限公司；辽宁典冠科技有限公司 本专利是一种新型包装箱缓存料库，包括调宽支架，在调宽支架的钢管导轨 上设有二个水平布置且间距可调的间歇传送机构，二个间歇传送机构对称布置， 用于支撑并间歇传送包装箱；在其中一个间歇传送机构的外侧板上设有滑动导轨， 在滑动导轨上滑动安装有立板，在立板上滑动安装有撑箱架和限位杆，限位杆竖 直布置并与撑箱架固接，限位杆下端靠自重插入间歇传送机构的传送链条内，用 于向前推送包装箱；在每个间歇传送机构的前端分 ...