一、收到补助的基本情况： 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到河南省工业和 信息化厅 2024 年省级制造业高质量发展专项资金—专精特新"小巨人"企业项 目补助资金 267.00 万元。具体补助情况如下： | | | | | | | | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收到主 | 发放主 | 补助项目 | 补助金额 | 补助依据 | 补助 | 会计处 | 具有 | | 体 | 体 | | （万元） | | 类型 | 理方法 | 可持 | | | | | | | | | 续性 | | 河南天 | | 年 省 级 2024 | | 《关于开展 年省 2024 | | | | | 马新材 | 河南省 | 制造业高质量 | | 级制造业高质量发展 | 与资 | 其他收 | | | | 工业和 | 发 展 专 项 资 | | 专项资金项目（中小 | | | | | 料股份 | | | 267.00 | | 产相 | 益/递延 | 否 | | 有限公 | 信息化 | 金—专精特新 | | 企业类）申报工作的 | 关 | 收 ...

王萌洋女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-071 河南天马新材料股份有限公司监事辞职公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2024 年 7 月 17 日收到职工代表监事王萌洋女士递交的辞职报告， 自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股 份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任办公室职员职 务。 （二）辞职原因 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事 会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分 之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司 章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-070 河南天马新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 购买理财产品情况 1、审议情况 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召 开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。为充分合理利用资金，提 高资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用 额度不超过人民币 4,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，拟购买的理财产 品主要为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。本次购买理财产品额度 的使用期限自董事会审议通过之日起至 2025 年 4 月 30 日期间内有效，在不超 过上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用，如单笔产品存续期超过前述 有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 2、披露标准 根据《北京证券交易所股 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-068 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 河南天马新材料股份有限公司 一、基本情况 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 3 日、2024 年 6 月 19 日召开第三届董事会第二十五次会议和 2024 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于拟修订公司章程及办理工商变更的议案》，具体内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 4 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn）披露的《天马新材：关于拟修订公司章程公告》（公告编 号：2024-058）。 二、工商变更登记情况 2024 年 7 月 2 日，公司已完成相应的工商变更登记及章程备案工作，并取 得了郑州市市场监督管理局核发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司工 商登记信息如下： 名 称：河南天马新材料股份有限公司 统一社 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-065 河南天马新材料股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 25 日以通讯或直接送达 方式发出 5.会议主持人：董事长马淑云 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》和《河南天马新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 1 为了提高公司闲置资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展、确保 满足公司经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 4,000 万元 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-066 河南天马新材料股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》和《河南天马新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议的召开合法有 效。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 25 日以通讯或直接送达方式 发出 5.会议主持人：监事会主席郝婷婷 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事王萌洋因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 为了提高公司闲置资金使用效率，在不影响公司主营业务 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-067 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 购买理财产品概述 （一） 购买理财产品目的 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为充分合理利用资金， 提高资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用 闲置自有资金购买理财产品，创造更大的收益。 （二） 购买理财产品金额和资金来源 公司拟使用额度不超过人民币 4,000 万元的自有闲置资金购买理财产品，在 此额度内可以循环滚动使用。 （三） 购买理财产品方式 为提高公司闲置资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展、确保满 足公司经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 4,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，拟购买的理财产品主要为安全性高、流动性 好、风险较低的理财产品。 河南天马新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 四次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。 该议案无需提交公 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-064 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 27 日在北 京证券交易所上市，根据《河南省金融业发展专项奖补资金管理办法》（豫财金 [2023]36 号）和《关于拨付 2022 年度省级金融业发展专项奖补资金的通知》（郑 财预[2024]44 号）文件，公司于 2024 年 6 月 27 日收到 2022 年度河南省金融业 发展专项奖补资金 100 万元。 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定，公司将对上述政府 奖补资金进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构确认后的结果为准。敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告！ 河南天马新材料股份有限公司 董事会 河南天马新材料股份有限公司 2024 年 6 月 28 日 关于收到政府上市补贴资金的公告 1 ...

根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股 权激励和员工持股计划》等相关法律法规、规范性文件以及《河南天马新材料股 份有限公司 2023 年股权激励计划》等相关规定，公司董事会在 2024 年第一次临 时股东大会的授权下，将对 20 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制 性股票 720,000 股予以回购注销，公司注册资本将相应减少。 二、需债权人知晓的相关信息 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-063 河南天马新材料股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、通知债权人的原因 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开 第三届董事会第二十五次会议，审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》等 相关议案，因公司董事马淑云、姚磊、茹红丽系前述相关议案关联董事，需回避 表决，前述相 ...

北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于河南天马新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 l l 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 ES REUT E S Pr IA YUAN LAW OFFICES 致:河南天马新材料股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于河南天马新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-483 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受河南天马新材料股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《河南天马新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定, 指派本所律师对公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书 ...