证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-064 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 27 日在北 京证券交易所上市，根据《河南省金融业发展专项奖补资金管理办法》（豫财金 [2023]36 号）和《关于拨付 2022 年度省级金融业发展专项奖补资金的通知》（郑 财预[2024]44 号）文件，公司于 2024 年 6 月 27 日收到 2022 年度河南省金融业 发展专项奖补资金 100 万元。 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定，公司将对上述政府 奖补资金进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构确认后的结果为准。敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告！ 河南天马新材料股份有限公司 董事会 河南天马新材料股份有限公司 2024 年 6 月 28 日 关于收到政府上市补贴资金的公告 1 ...

根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股 权激励和员工持股计划》等相关法律法规、规范性文件以及《河南天马新材料股 份有限公司 2023 年股权激励计划》等相关规定，公司董事会在 2024 年第一次临 时股东大会的授权下，将对 20 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制 性股票 720,000 股予以回购注销，公司注册资本将相应减少。 二、需债权人知晓的相关信息 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-063 河南天马新材料股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、通知债权人的原因 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开 第三届董事会第二十五次会议，审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》等 相关议案，因公司董事马淑云、姚磊、茹红丽系前述相关议案关联董事，需回避 表决，前述相 ...

[Table_Market] 市场数据 2024-06-21 股票代码 838971 A 股收盘价(元) 9.55 上证指数 2,998.14 总股本(万股) 10,673 实际流通A股(万股) 8,469 流通 A 股市值(亿元) 8 [Table_Header] 公司点评●非金属材料Ⅱ 2024 年 06 月 22 日 [Table_Title] 深耕精细氧化铝二十余年，产能释放+ 结构优化引领高质量成长 核心观点： [Table_StockCode] 天马新材(838971) [Table_InvestRank] 推荐 (维持) [Table_Summary] ⚫ 事件：近日公司拟对 72 万股限制性股票进行回购注销，限制性股票回购 价格每股为 4.25 元/股，回购价款总计为 306 万元。 ⚫ 氧化铝单项行业冠军，电子陶瓷和电子玻璃为主要应用下游。天马新 材专注于精细氧化铝粉体研发、生产和销售二十年余年，公司主要产品 高性能精细氧化铝粉体根据应用领域不同分为电子陶瓷用、电子玻璃用、 高压电器用、高导热封装材料用、锂电池隔膜涂覆用、研磨抛光用和耐 火材料用粉体材料七大类别，其中电子陶瓷类粉体和电子玻璃 ...

北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于河南天马新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 l l 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 ES REUT E S Pr IA YUAN LAW OFFICES 致:河南天马新材料股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于河南天马新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-483 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受河南天马新材料股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《河南天马新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定, 指派本所律师对公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书 ...

河南天马新材料股份有限公司 章 程 二〇二四年六月修订 河南天马新材料股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程 指引》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》和其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限公司。 公司采取发起设立的方式设立；在郑州市市场监督管理局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码：91410106724134960T。 公司于 2022 年 9 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同 意注册，向不特定合格投资者公开发行股票 14,406,668 股，于 2022 年 9 月 27 日在北 京证券交易所（以下简称"北交所"）上市。 第三条 公司注册名称：河南天马新材料股份有限公司 英文全称：HENAN TIANMA NE ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-059 河南天马新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 53,638,040 股，占公司有表决权股份总数的 50.26%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总 数 899,877 股，占公司有表决权股份总数的 0.84%。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：马淑云 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人， ...

| 日期 | | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-06- 13 | 832469 | | 富恒新材 | 6 | 117000 | 平安证券股份有限公 司北京望京证券营业 | 海通证券股份有限公 司广州南沙分公司 | | | | | | | | 部 | | | 2024-06- | 838971 | | 天马新材 | 6.93 | 300000 | 广发证券股份有限公 | 国泰君安证券股份有 限公司河南郑州黄河 | | 13 | | | | | | 司哈尔滨学府路营业 | | | | | | | | | 部 | 路营业部 | ...

北交所信息更新 ——北交所信息更新 投资评级：增持（维持） 北交所研究团队 北 交 所 信 息 更 新 2024Q1 实现营收 4982 万元（+41%）、归母净利润 746 万元（+56%） 2023 年公司加大市场开拓力度，订单量稳步提升。2024 年开始，下游行业需求 温和回暖+客户去库存提速，带动相关产品的需求增长，致使公司 2024Q1 业绩 稳步提升，2024 Q1 实现营收 4982 万元(+41%)、归母净利润 746 万元(+56%)、 扣非归母净利润 666 万元(+58%)。由于 2024 年主要原材料氧化铝较 2023 年同 期价格上涨，2024Q1 毛利率略微承压降到 26.23%(-1.12pcts)，此外股权激励等 费用增加导致费用端提升较多，公司正快速推进新产线验证工作，优化产品结构， 丰富高端精细氧化铝产品品类。我们维持 2024-2026 年盈利预测，预计公司 2024-2026 年 归母 净利润 分别为 0.52/0.75/0.94 亿 元， 对应 EPS 分别为 0.49/0.70/0.88 元/股，对应当前股价 PE 分别为 19.9/13.8/11.1 倍，看好公司 ...

北京市嘉源律师事务所 关于河南天马新材料股份有限公司 2023 年股权激励计划 第一个解除限售期未达解除限售条件 及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 . Teta 15 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 я 在 Un E S Fi YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:河南天马新材料股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于河南天马新材料股份有限公司 2023 年股权激励计划 第一个解除限售期未达解除限售条件 及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 嘉源(2024)-01-249 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》(以下简称"《上市规则》")、《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号一 一股权激励和员工持股计划》(以下简称"《监管指引3号》")、 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-055 河南天马新材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2024 年 6 月 3 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议《关于回 购注销部分限制性股票的议案》等相关议案，因公司董事马淑云、姚磊、茹红 丽系前述相关议案关联董事，需回避表决，前述相关议案因非关联董事不足三 人将直接提交股东大会审议。公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议 审议并通过相关议案。 2024 年 6 月 3 日，公司召开第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》等议案。公司监事会对本次回购注销事项 进行了核查并发表意见，同意将上述议案提交股东大会审议。 二、拟回购类型及回购依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据：根据公司《2023 年股权激励计划》（以下简称"《激励计 划》"）的相关规定，"公司未满足上述业绩考核目标 ...