证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-030 惠丰钻石股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 惠丰钻石股份有限公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二十二次 会议，会议审议通过了《关于制定公司治理制度的议案》，表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠丰钻石股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、公司 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益， 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经 ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2025-012 惠丰钻石股份有限公司 独立董事2024年年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人郝大成作为惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定要求，谨慎、认真、勤勉、独立 地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席2024 年度的相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现 就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 郝大成，男，独立董事，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历；1997年7月至2002年5月，任河南江海集团有限公司财务部主管；2002年5月至2010 年10月，任河南联华 ...

Corporate Recognition and Events - Huifeng Diamond was awarded the title of "Advanced Manufacturing Enterprise in Tax Payment" for 2023 on February 19, 2024[4]. - The company participated in the Advanced Technology Innovation and Application Development Summit Forum for Wide Bandgap Semiconductors from June 5 to June 7, 2024[6]. - Huifeng Diamond launched four offline retail stores in December 2024, marking its commitment to cultivating diamond consumer terminals[14]. - The company showcased its cultivated diamond brand "Shu Se" at the Guangzhou Diamond Trading Center on August 9, 2024[12]. - The company has been recognized as a "National High-tech Enterprise" and has received various industry certifications, enhancing its competitive edge[50]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 216,294,525.45, a decrease of 56.35% compared to CNY 495,517,175.85 in 2023[34]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 3,939,331.08, reflecting a significant decline of 94.36% from CNY 69,883,182.35 in 2023[34]. - The gross profit margin decreased to 21.16% in 2024 from 27.28% in 2023[34]. - Total assets decreased by 15.18% to CNY 735,030,561.12 in 2024 from CNY 866,588,457.17 in 2023[36]. - The total liabilities were reduced by 54.09% to CNY 100,007,012.65 in 2024 from CNY 217,824,137.75 in 2023[36]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.04 in 2024, down 94.74% from CNY 0.76 in 2023[34]. - The company's main business revenue for 2024 was approximately ¥191.83 million, a decrease of 59.47% compared to ¥473.35 million in 2023[71]. - The company's net profit for the reporting period was CNY 3.60 million, a decline of 94.93% compared to the previous year[67]. Research and Development - The company has established a research and development system combining independent research and industry-academia collaboration, focusing on market demand and technological advancements[49]. - The company is developing diamond powder applications in semiconductor and 5G fields, aiming to enhance product competitiveness[98]. - The company has completed the research on functional diamond composite materials for mobile phone back panels, focusing on thermal conductivity and wear resistance[98]. - The company is working on a specialized diamond grinding liquid for third-generation semiconductor substrates, improving processing efficiency and product stability[100]. - The company aims to expand its market presence by developing functional applications for micro-nano diamonds in various fields, including biomedical and advanced polishing[99]. Inventory and Cash Flow Management - The company’s inventory increased by 28.22% to 318.39 million yuan, accounting for 43.32% of total assets[61]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 61.89 million, a decrease of 33.62% from the beginning of the period, mainly due to loan repayments and the expiration of material purchase guarantees[63]. - The company's inventory at the end of the period was valued at CNY 318.39 million, an increase of 28.22% from the beginning of the period, driven by increased raw material reserves and slower turnover of prepared products[64]. - The net cash flow from operating activities improved to CNY 30,525,758.35 in 2024, a 166.20% increase from a negative CNY 46,114,047.65 in 2023[37]. Market Trends and Industry Outlook - The diamond industry is expected to face intensified competition in 2024, with prices declining due to reduced demand and market weakness[53]. - The export volume of cultivated diamond roughs from China is projected to show significant growth in 2024, although export value is expected to decline[55]. - The price of cultivated diamond roughs began to decline in early 2023, with a stabilization at low levels and a potential increase of 10%-20% starting in November 2024[57]. - The domestic market for cultivated diamonds is expected to expand, with a focus on brand building, offline entities, online sales, and the non-wedding market[114]. Corporate Governance and Shareholder Information - The company has no significant related party transactions during the reporting period[147]. - The company has a total of 1,000,000 shares granted under the 2021 equity incentive plan, benefiting 21 individuals including directors and senior management[154]. - The company repurchased 610,000 shares, accounting for 0.6683% of the total share capital, with a total expenditure of CNY 7,930,139.71[157]. - The actual controllers of the company hold 70.65% of shares, which poses risks related to potential improper control over company operations[136]. - The company has established a complete salary management system to provide competitive compensation based on market levels and company performance[195]. Employee and Community Engagement - The company donated CNY 10,000 to the charity for rural revitalization efforts, contributing to local development[106]. - The company conducted 12 training sessions on labor laws and safety regulations, enhancing employees' legal awareness and safety skills[107]. - The company organized comprehensive health check-ups for all employees, ensuring their well-being[108]. - The total number of employees decreased from 306 to 285, with a net reduction of 21 employees during the reporting period[193].

前十大流通股东累计持有： 2023.67万股，累计占流通股比： 48.09%，较上期变化： 21.18万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0400 | 0.7600 | -94.74 | 0.9500 | | 每股净资产（元） | 6.87 | 6.94 | -1.01 | 6.37 | | 每股公积金(元) | 3.18 | 3.18 | 0 | 3.17 | | 每股未分配利润(元) | 2.45 | 2.55 | -3.92 | 1.97 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.16 | 4.96 | -56.45 | 4.31 | | 净利润(亿元) | 0.04 | 0.7 | -94.29 | 0.74 | | 净资产收益率(%) | 0.62 | 11.34 | -94.53 | 19.74 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10 ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2025-026 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 惠丰钻石股份有限公司 关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2024年年度审计机构。根据财政部 及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好 选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对信永中和在2024年年度审 计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 经审计，信永中和认为公司财务报表公允反映了公司2024年度的财务状况及经营 成果。信永中和严格遵守国家相关的法律法规和中国注册会计师审计准则的规定执行 了审计工作，遵 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-015 为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益， 公司按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。 对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、用途的变更及使用情况的 监督等进行了规定。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下： | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | | 中国银行股份有限公司柘城支行 | 263781660143 | 24,791,450.90 | | 中国民生银行股份有限公司郑州经济 | 635565379 | 328,101.46 | | --- | --- | --- | | 技术开发区支行 | | | | 华夏银行郑州北环路支行 | 15556000001002177 | 2,856,165.47 | | - | 合计 | 27,975,717.83 | 惠丰钻石股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2025-017 惠丰钻石股份有限公司 （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有 重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目 组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及 主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会、证券交易所业务规则和公司 章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的情形。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行） ...

中国银河证券股份有限公司 关于惠丰钻石股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况之核査意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为惠丰钻石股份有 限公司（以下简称"惠丰钻石"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行并在 北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等相关规定等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对惠丰钻石 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具以下核 查意见： 一、募集资金基本概况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下： 单位：元 1 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金专户年初余额 | 59,956,526.58 | | 减：募集资金投资项目支出 | 4,123,931.23 | | 加：理财产品收益、专户利息收入及银行手续费等净额 | 2,143,122.48 | | 加：赎回上年末到期理财产品 | 100,000,000.00 | | 减：年末未到期理财产品 | 50,000,000.00 | | 减 ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2025-018 惠丰钻石股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 截至报告期末，公司第三届董事会审计委员会由郝大成先生（独立董事）、朱嘉 琦先生（独立董事）、寇景利女士（董事）组成，主任委员由具有专业会计资格的郝 大成先生担任。公司审计委员会委员中独立董事的比例超过1/2，符合北京证券交易所 的相关规定及《公司章程》的要求。 二、2024年度董事会审计委员会召开情况 2024年度，公司董事会审计委员会共召开5次会议，审计委员会全体委员均参加了 会议，并发表意见，具体情况如下： | 会议名称 | 会议时 间 | 会议主要事项 | 审议 结果 | | --- | --- | --- | --- | | | | 《关于公司<2023年年度报告和摘要>的议案》《关于公司<2023 | | | | | 年度审计报告>的议案》《关于<公司控股股东及其他关联方资金 | | | 第三届董事会 | 2024年3 | 占用情况的专项说明>的议案》《关于<2023年度募集资金存放与 | 审议 | | 审计委员会第 | | | | | | 月26日 | 实际使 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-028 惠丰钻石股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审计服务，上期审计收费 35 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计 机构。 1.基本信息 首席合伙人：谭小青先生 2024 年度末合伙人数量：259 人 2024 年度末注册会计师人数：1,780 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：700 人 2023 年收入总额（经审计）：40.46 亿元 2023 ...