证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-057 惠丰钻石股份有限公司 股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日分别召开第三届 董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2021 年股 权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性 股票的议案》，同意公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 975,000 股。公司独立董事专门会议审议通过了上述议案，该议案尚需提交股东大会审 议。 二、 定向回购类型及依据 三、 回购基本情况 1、 回购注销限制性股票的种类及数量 2022 年 11 月 23 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司 <2022 年第三季度权益分派预案>的议案》，并于 2022 年 12 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-062 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 公司实施《2021 年股权激励计划（草案）》，向部分董事、高级管理人员和 核心员工授予 2,000,000 股限制性股票，其中 1 名激励对象已不具备激励资格， 其所持有的授予股份 50,000 股已经由公司回购注销完成，剩余 20 名激励对象已 获授但尚未解除限售的限制性股票为 975,000 股。 鉴于《2021 年股权激励计划（草案）》第二个解除限售期解除限售条件未成 就，公司决定对已获授但尚未解除限售的限制性股票 975,000 股进行回购注销。 惠丰钻石股份有限公司 关于减少公司注册资本暨拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-064 惠丰钻石股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 为确保银行授信业务的顺利开展，在授信范围内，授权公司董事长或董事长授 权代表签署相关协议，并由公司财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关手续。 二、会议审议和表决情况 公司于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 公司拟向银行申请授信额度的议案》，同意公司向中国银行股份有限公司柘城分行申 请 5,000 万元的综合授信额度，同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司商丘分 行申请 5,000 万元的综合授信额度。表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 上述议案无需提交股东大会审议。 三、对公司影响 公司向银行申请综合授信额度系正常生产经营所需，能够进一步拓宽融资渠道， 有利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、公司拟向银行申请综合授信额度的情况 为满足生产经营及业务 ...

GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编： 100005 北京国枫律师事务所 关于惠丰钻石股份有限公司 2021 年股权激励计划之 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN141-3 号 电话(Tel): 010－88004488/66090088 传真(Fax): 010－66090016 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义: 惠丰钻石、公司 惠丰钻石股份有限公司 指 《激励计划》《2021 指 《惠丰钻石股份有限公司 2021 年股权激励计划 (草案)》 年激励计划》 本激励计划、本次 惠丰钻石 2021 年股权激励计划 提 激励计划、本计划 本次回购注销、本 提 惠丰钻石回购注销部分限制性股票的事宜 次限制性股票回购 惠丰钻石回购注销本次激励计划部分限制性股票的事宜 本次回购注销 提 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 提 《中华人民共和国证券法》 指 《管理办法》 《上市公司股权激励管理办法》 《上市规则》 提 《北京证券交易所股票 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-055 惠丰钻石股份有限公司 2024 年 8 月 27 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于子公司 拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》，审议表决结果：同意 6 票；反对 0 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 河南省惠丰金刚石有限公司、河南克拉钻石有限公司系公司的子公司，因经 营发展需要，补充流动资金，河南省惠丰金刚石有限公司拟向中国银行股份有限 公司柘城分行申请 500 万元的综合授信额度，河南克拉钻石有限公司拟向中国银 行股份有限公司柘城分行申请 1,000 万元、拟向上海浦东发展银行股份有限公司 商丘分行申请 3,000 万元的综合授信额度。综合授信用于办理流动资金贷款、项 目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押 汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。公司为上述银行授信 提供连带责任担保。 具体贷款 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-054 惠丰钻石股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品公告 | | 级建设项目 | 金刚石有限 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司 | | | | | 3 | 补充流动资 | 惠丰钻石股 | 10,703.27 | 10,703.27 | 100.00% | | | 金 | 份有限公司 | | | | | 合计 | - | - | 32,903.27 | 17,673.54 | - | 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）： | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 惠丰钻石股份 | 中国银行股份有限 | 263781660143 | 84,273,339.50 | | 有限公司 | 公司柘城支行 | | | | 惠丰钻石股份 有限公司 | 中国民生银行股份 有限公司郑州经济 | 635565379 | 327,861.90 | | | 技术开发区支行 | | ...

中国银河证券股份有限公司关于 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 单位：万元 | | --- | | 序 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 投资总额(1) | 资金金额(2) | (3)=(2)/(1) | | 1 | 金刚石微粉智能生 | 惠丰钻石股份 | 14,900.00 | 0.00 | 0.00% | | | 产基地扩建项目 | 有限公司 | | | | | 2 | 研发中心升级建设 | 河南省惠丰金 | 7,300.00 | 6,970.27 | 95.48% | | | 项目 | 刚石有限公司 | | | | | 3 | 补充流动资金 | 惠丰钻石股份 | 10,703.27 | 10,703.27 | 100.00% | | | | 有限公司 | | | | 1 惠丰钻石股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐 ...

惠丰钻石股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-053 经中国证券监督管理委员会《关于同意柘城惠丰钻石科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1243 号）同意公司 向不特定合格投资者公开发行人民币普通股。公司本次发行普通股 1,265.00 万 股（超额配售选择权行使后），发行价格为 28.18 元/股，募集资金总额为人民币 35,647.70 万元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币 32,903.27 万元。截至 2022 年 8 月 17 日，上述募集资金已到账，并由天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）审验出具了[2022] 39617 号《验资报告》。公司已与保荐机 构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定，结合公 司经营发展等实际情况，公司参照行业、地区薪酬水平制定薪酬方案。 一、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案 1、公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩 效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。 证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2024-056 惠丰钻石股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 四、备查文件 3、在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效 考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。 4、公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与 绩效考核领取薪酬。 二、审议程序 2024年8月27日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议、第 三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》《关于高级管理 人员薪酬方案的议案》，召开第三届监事会第十 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-063 惠丰钻石股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 8 月 27 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会据此召集本次股东 大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 15:00。 2、网络投票起止时间：202 ...