证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-021 惠丰钻石股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 4 月 22 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司董事会据此召集本次股东大 会。 （六）出席对象 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日 15:00。 2、网络投票起止时间：202 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-011 惠丰钻石股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席罗俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告和摘要>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2024 年年度报告及摘 要。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年 年度报告》（公告编号：2025-008）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号： 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会 ...

惠丰钻石股份有限公司 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-010 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长王来福先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告和摘要>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2024 年年度报告及摘 要。具体内容详见 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-020 惠丰钻石股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第三 届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于<2024 年度权益分派预案>的议案》，本议案尚需公司 2024 年年度股东大会批准。现将 有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 23 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 223,739,500.56 元，母公司未分配利润为 210,603,779.95 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 91,275,000 股，根据扣除回 购专户 610,000 股后的 90,665,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红 ...

惠丰钻石股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 . ShineWing certified public accountants 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 二、注册会计师的责任 联系申话: 9/F. Block A. Fu Hua Mansi No 8. Chaovangmen Bei Donachena District. Beij 100027 P R China 内部控制审计报告 XYZH/2025ZZAA3B0084 惠丰钻石股份有限公司 惠丰钻石股份有限公司董事会: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了惠丰钻石股份有限公司(以下简称惠丰钻石公司)2024年12月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是惠丰钻石公司董事会的 责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 ...

关于惠丰钻石股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 2024年度营业收入扣除情况的专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | | arman 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宫华大厦 A 座 9 层 联系申话: +86 (010) 6554 2288 telenhone: +86 (010) 6554 2288 hineWi certified public accountants 9/F Block A Fu Hua M: No 8 Chaovangmen Be Donachena District. Beijir 100027 P R China 关于惠丰钻石股份有限公司 XYZH/2025ZZAA3B0108 惠丰钻石股份有限公司 惠丰钻石股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了惠丰钻石股份有限公司(以下简称惠丰钻 石公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表 ...

惠丰钻石股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 信 永 中 和 会计师 事 务 所 | 北 京 市 城 区 朝阳 门 北大街 | 联系电话: +86 (010) 6554 2288 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No 8. Chaovangmen Beidaii 8 号富华大厦 A 座 9 层 telephone: +86 (010) 6554 2288 关于惠丰钻石股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025ZZAA3B0080 惠丰钻石股份有限公司 惠丰钻石股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了惠丰钻石股份有限公司(以下简称惠丰钻 石公司)2024年度财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注,并于 202 ...

惠丰钻石股份有限公司 2024 年度 审计报告 惠丰钻石股份有限公司全体股东: | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-82 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 ShineWil certified public accountants 8 号宣华大厦 A 座 9 层 联系申话: +86(010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No 8. Chaoyangmen Beidaj Donachena District, Beijin 100027 P R China 6 (010) 6554 7190 审计报告 ...

惠丰钻石股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-7 | t with the 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系由话· +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 ShineWi certified public accountants 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie Dongcheng District, Beijing 100027. P.R.China 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025ZZAA3B0079 惠丰钻石股份有限公司 惠丰钻石股份有限公司全体股东: 我们对后附的惠丰钻石股份有限公司(以下简称惠丰钻石公司)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执 行了鉴证工作 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-030 惠丰钻石股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 惠丰钻石股份有限公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二十二次 会议，会议审议通过了《关于制定公司治理制度的议案》，表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠丰钻石股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、公司 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益， 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经 ...