本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定，结合公 司经营发展等实际情况，公司参照行业、地区薪酬水平制定薪酬方案。 证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2024-056 惠丰钻石股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 2024年8月27日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议、第 三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》《关于高级管理 人员薪酬方案的议案》，召开第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于监事薪酬 方案的议案》，其中《关于董事薪酬方案的议案》《关于监事薪酬方案的议案》尚需 提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 一、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案 1、公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩 效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。 2、公司独立董事津贴为郝大成先生每年9万元人民币（税前）、只金芳女士每年 6. ...

（一）股东大会届次 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-063 惠丰钻石股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 8 月 27 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会据此召集本次股东 大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 15:00。 2、网络投票起止时间：202 ...

惠丰钻石股份有限公司监事会 关于公司 2021 年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解 除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2024-058 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 27 日召开第 三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2021 年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购 注销部分限制性股票的议案》。 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—— 股权激励和员工持股计划》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《2021 年股权激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司 2021 年股权激励计划限制性 股票第二个解除限售期解除限售条件未成就，20 名激励对象持有的尚未解除限 售的限制性股 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-052 惠丰钻石股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 1.议案内容： 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席罗俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2024 年半年度报告及 其摘要。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse. ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-057 惠丰钻石股份有限公司 股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日分别召开第三届 董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2021 年股 权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性 股票的议案》，同意公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 975,000 股。公司独立董事专门会议审议通过了上述议案，该议案尚需提交股东大会审 议。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据《惠丰钻石股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《2021 年股权激励计划》"）"第九章 激励对象获授权益、行使权益的条件"之"二、行使 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-064 公司向银行申请综合授信额度系正常生产经营所需，能够进一步拓宽融资渠道， 有利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。 四、备查文件 为满足生产经营及业务发展需要，惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"） 拟向中国银行股份有限公司柘城分行申请 5,000 万元的综合授信额度，拟向上海浦 东发展银行股份有限公司商丘分行申请 5,000 万元的综合授信额度。综合授信的种 类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种贷款及贸易融资业务，在授权 额度及期限内，公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请借款。具体贷款金额、 期限及方式等以银行审批为准，实际贷款金额应在授信额度内以银行与公司实际发 生的金额为准，所申请的额度可在授信有效期内循环使用。 为确保银行授信业务的顺利开展，在授信范围内，授权公司董事长或董事长授 权代表签署相关协议，并由公司财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关手续。 二、会议审议和表决情况 公司于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 公司拟向银行申请授信额度的议案》，同意公司向 ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2024-047 惠丰钻石股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、收到补助的基本情况 （一）本次收到政府补助的情况 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司河南省惠丰金刚石有限 公司于2024年7月9日收到河南省工业和信息化厅2024年省级制造业高质量发展专项资 金技改示范类项目（含头雁）奖励资金507.00万元，公司2024年1月1日至2024年7月11 日累计收到政府补助820.52万元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司 股东的净利润的11.74%。 （二）截至本公告披露日收到政府补助的情况 惠丰钻石股份有限公司 董事会 2024年07月11日 | 序 | 收到主 | 发放主 | 补助项目 | 补助金额 | 补助依据 | 补助 | 会计 处理 | 是否具 有可持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2024-047 惠丰钻石股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、收到补助的基本情况 （一）本次收到政府补助的情况 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司河南省惠丰金刚石有限 公司于2024年7月9日收到河南省工业和信息化厅2024年省级制造业高质量发展专项资 金技改示范类项目（含头雁）奖励资金507.00万元，公司2024年1月1日至2024年7月11 日累计收到政府补助820.52万元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司 股东的净利润的11.74%。 公司于2024年1月1日至2024年7月11日期间，共计收到政府补助820.52万元。具体 补助情况如下： | 序 | 收到主 | 发放主 | 补助项目 | 补助金额 | 补助依据 | 补助 | 会计 处理 | 是否具 有可持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-048 惠丰钻石股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 7 月 10 日 活动地点：线上调研 参会单位及人员：东吴证券、中泰证券、山西证券、西南证券、第一创业、 七曜投资、中信建投、湘财基金、万和证券 上市公司接待人员：董事会秘书万磊先生、证券事务代表胡向康先生、研发 部长胥伟力先生 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 回答：公司金刚石微粉的生产工艺主要包括破碎、整形、提纯、分级。核心 工艺包括金刚石破碎、颗粒整形、杂质提纯和产品粒度分级，关键设备包括气流 破碎机、金刚石球磨机和自动分选设备等。公司优势体现在金刚石微粉的杂质含 量控制在 20ppm 以内，出料率可达 50-60%，处于行业先进水平。 问题 4：金刚石微粉的下游需求及毛利率变动情况？ 回答：金 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-046 惠丰钻石股份有限公司 股东增持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 险。 （二） 本次增持公司股份是上述股东基于对公司长期投资价值所做出的判 断，不构成对公司经营业绩和股票价格的预测和承诺。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 四、 备查文件目录 | | | | | | 增持 | 增持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 计划增持 | 计划增持 | 增持 | 增持 | 合理 | 资金 | 拟增持 | | 名称 | 数量（股） | 金额（元） | 方式 | 期间 | 价格 | 来源 | 目的 | | | | | | | 区间 | | | | 王 来 | 100,000-600,000 | 1,000,000-6,000,000 | 集中 | 自增持股份 | 以市 | 自有 | 基于对公司 | | 福 | | | 竞价 | ...