证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-039 惠丰钻石股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席罗俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2024 年一季度报告。 具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年一季 度报告》（公告编号：2024-037）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表 ...

2022 年 6 月 29 日，惠丰钻石股份有限公司发行普通股 11,000,000 股（不含 超额配售选择权），发行方式为定价发行，发行价格为 28.18 元/股，募集资金总 额为 30,998.00 万元，募集资金净额为 28,538.69 万元，到账时间为 2022 年 7 月 4 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 4,364.58 万元，到账时 间为 2022 年 8 月 17 日。行使超额配售选择权后，公司募集资金净额为 32,903.27 万元。 二、募集资金使用情况 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-040 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 惠丰钻石股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 注 3 ： 华 夏 银 行 募 集 资 金 专 户 15556000001002177 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-040 惠丰钻石股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 6 月 29 日，惠丰钻石股份有限公司发行普通股 11,000,000 股（不含 超额配售选择权），发行方式为定价发行，发行价格为 28.18 元/股，募集资金总 额为 30,998.00 万元，募集资金净额为 28,538.69 万元，到账时间为 2022 年 7 月 4 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 4,364.58 万元，到账时 间为 2022 年 8 月 17 日。行使超额配售选择权后，公司募集资金净额为 32,903.27 万元。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序号 | 募集资金用 | | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募 | 投入进度（ ...

1/5 中国银河证券股份有限公司 关于惠丰钻石股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中国银河证券股份有限公司〈以下简称"保荐机构"〉作为惠丰钻石股份有 限公司〈以下简称"惠丰钻石"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行并在 北交所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规 定,对惠丰钻石使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行核查,具体核查情 况如下: 一、募集资金基本概况 惠丰钻石于 2022年 6 月 16 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意柘城惠丰钻石科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可[2022]1243号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的 注册申请。公司本次发行价格为 28.18元/股,发行股数为 1,265.00 万股（超额配 售选择权行使后),募集资金总额为人民币 35,647.70 万元,扣除相关发行费用 后,实际募集资金净额为人民币 32,903.27 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-039 惠丰钻石股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 1.议案内容： 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席罗俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年一季度报告>的议案》 根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2024 年一季度报告。 具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-038 惠丰钻石股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长王来福先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以通讯方式发出 （一）审议通过《关于公司<2024 年一季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2024 年一季度报告。 具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年一季 度报告》（公告编号：2024-037）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司审计委员会全体委员审议通过了本项议案，并将本议 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-035 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：河南省郑州市商务外环路 17 号格拉姆大厦 A 座 2505 会议 室 3.会议召开方式：现场及网络召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王来福先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 惠丰钻石股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 66,312,524 股，占公司有表决权股份总数的 72.36%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 （三）公司董事、监事、高 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于惠丰钻石股份有限公司 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 1 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关 事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0132 号 致：惠丰钻石股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于惠丰钻石股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0132 号 致：惠丰钻石股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《惠丰钻石股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法 ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-035 惠丰钻石股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：河南省郑州市商务外环路 17 号格拉姆大厦 A 座 2505 会议 室 3.会议召开方式：现场及网络召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王来福先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 66,312,524 股，占公司有表决权股份总数的 72.36%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 （三）公司董事、监事、高 ...