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惠丰钻石:2023年年度股东大会决议公告
2024-04-18 08:26
证券代码:839725 证券简称:惠丰钻石 公告编号:2024-035 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点:河南省郑州市商务外环路 17 号格拉姆大厦 A 座 2505 会议 室 3.会议召开方式:现场及网络召开 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长王来福先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 惠丰钻石股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数 66,312,524 股,占公司有表决权股份总数的 72.36%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数 1 股,占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 (三)公司董事、监事、高 ...
惠丰钻石:北京国枫律师事务所关于惠丰钻石股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书
2024-04-18 08:26
北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话:010-88004488/66090088 传真:010-66090016 邮编:100005 北京国枫律师事务所 关于惠丰钻石股份有限公司 1.本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见,不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见; 2.本所律师无法对网络投票过程进行见证,参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证; 1 3.本所律师已经按照《股东大会规则》的要求,对贵公司本次会议所涉及的相关 事项进行了必要的核查和验证,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏; 4.本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用,不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0132 号 致:惠丰钻石股份有限公司(贵公司) 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接 ...
惠丰钻石(839725) - 北京国枫律师事务所关于惠丰钻石股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书
2024-04-17 16:00
北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话:010-88004488/66090088 传真:010-66090016 邮编:100005 北京国枫律师事务所 关于惠丰钻石股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0132 号 致:惠丰钻石股份有限公司(贵公司) 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出席并见 证贵公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简 称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《证券 法律业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简称"《证 券法律业务执业规则》")等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《惠丰钻石股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出具本法律意见书。 对本法 ...
惠丰钻石(839725) - 2023年年度股东大会决议公告
2024-04-17 16:00
2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 (一)会议召开情况 证券代码:839725 证券简称:惠丰钻石 公告编号:2024-035 惠丰钻石股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点:河南省郑州市商务外环路 17 号格拉姆大厦 A 座 2505 会议 室 3.会议召开方式:现场及网络召开 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长王来福先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数 66,312,524 股,占公司有表决权股份总数的 72.36%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数 1 股,占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 (三)公司董事、监事、高 ...
惠丰钻石:关于收到北京证券交易所对公司年报问询函的公告
2024-04-17 10:27
证券代码: 839725 证券简称: 惠丰钻石 公告编号:2024-034 惠丰钻石股份有限公司 关于收到北京证券交易所对公司年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 惠丰钻石股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月17日收到北京证券交易 所上市公司管理部下发的《关于对惠丰钻石股份有限公司的年报问询函》(年报问询 函【2024】第002号)(以下简称"《问询函》"),现将《问询函》内容公告如下: 惠丰钻石股份有限公司(惠丰钻石)董事会、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)、 中国银河证券股份有限公司: 我部在上市公司2023年年度报告事后审查中关注到以下情况: 1、关于经营业绩 报告期内,你公司营业收入4.96亿元,同比增长14.85%,归属于上市公司股东的 净利润6,988.32万元,同比下降4.96%。公司报告期毛利率27.28%,2022年为29.50%, 2021年为41.10%,持续下滑。分产品看,本期金刚石微粉毛利率36.77%,同比减少3.62 个百分点;金 ...
【2024年】第002号 关于对惠丰钻石股份有限公司的年报问询函
2024-04-17 09:03
年报问询函【2024】第 002 号 惠丰钻石股份有限公司(惠丰钻石)董事会、天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)、中国银河证券股份有限公司: 我部在上市公司 2023 年年度报告事后审查中关注到以下情况: 1、关于经营业绩 报告期内,你公司营业收入 4.96 亿元,同比增长 14.85%,归属 于上市公司股东的净利润 6,988.32 万元,同比下降 4.96%。公司报 告期毛利率 27.28%,2022 年为 29.50%,2021 年为 41.10%,持续下 滑。分产品看,本期金刚石微粉毛利率 36.77%,同比减少 3.62 个百 分点;金刚石破碎料毛利率 6.01%,同比减少 5.01 个百分点;其他业 务毛利率 52.42%,同比减少 14.39 个百分点。分季度看,公司四个季 度分别实现营业收入 1.09 亿元、1.59 亿元、1.12 亿元、1.16 亿元, 分别实现归属于上市公司股东的净利润 1,756.62 万元、2,225.84 万 元、1,001.32 万元、2,004.54 万元。 关于对惠丰钻石股份有限公司的年报问询函 请你公司: (1)结合自身经营情况,比较本期与 2022、2 ...
惠丰钻石(839725) - 关于收到北京证券交易所对公司年报问询函的公告
2024-04-16 16:00
证券代码: 839725 证券简称: 惠丰钻石 公告编号:2024-034 惠丰钻石股份有限公司 关于收到北京证券交易所对公司年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 惠丰钻石股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月17日收到北京证券交易 所上市公司管理部下发的《关于对惠丰钻石股份有限公司的年报问询函》(年报问询 函【2024】第002号)(以下简称"《问询函》"),现将《问询函》内容公告如下: 惠丰钻石股份有限公司(惠丰钻石)董事会、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)、 中国银河证券股份有限公司: 我部在上市公司2023年年度报告事后审查中关注到以下情况: 1、关于经营业绩 报告期内,你公司营业收入4.96亿元,同比增长14.85%,归属于上市公司股东的 净利润6,988.32万元,同比下降4.96%。公司报告期毛利率27.28%,2022年为29.50%, 2021年为41.10%,持续下滑。分产品看,本期金刚石微粉毛利率36.77%,同比减少3.62 个百分点;金 ...
惠丰钻石(839725) - 投资者关系活动记录表
2024-04-14 16:00
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 证券代码:839725 证券简称:惠丰钻石 公告编号:2024-033 惠丰钻石股份有限公司 投资者关系活动记录表 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间:2024 年 4 月 12 日 15:00-17:00 活动地点:全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net) 参会单位及人员:通过网络方式参与公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员:董事长、总经理王来福先生;董事会秘书万磊先生;财 务负责人李秀英女士;保荐代表人李雪斌先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读形式对公司经营业绩情况进行了介绍。同 时,公司在2023年年度报告业绩说明会上就投资者普遍关注的2023年经营情况、 2024 年经营计划、研发合作、对外投资情况等问题进行了问答。主要问题及回 复如 ...
惠丰钻石:2023年年度报告业绩说明会预告公告
2024-04-03 09:21
一、 说明会类型 证券代码:839725 证券简称:惠丰钻石 公告编号:2024-032 惠丰钻石股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 五、 联系方式 惠丰钻石股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 27 日在北京证 券交易所信息披露平台(www.bse.cn)、中国证券报(www.cs.com.cn)、证券时 报(www.stcn.com)、上海证券报(www.cnstock.com)披露了《2023 年年度报 告》(公告编号:2024-009),为方便广大投资者更全面深入了解公司年度经营业 绩的具体情况,公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2024 年 4 月 12 日 15:00-17:00。 (二)会议召开地点 公司定于 2024 年 4 月 12 日(周五)15:00-17:00 在全景网举办 2023 年年 度报告业绩说明会,本次年报业绩说明会将采用网 ...
惠丰钻石(839725) - 2023年年度报告业绩说明会预告公告
2024-04-02 16:00
证券代码:839725 证券简称:惠丰钻石 公告编号:2024-032 惠丰钻石股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 惠丰钻石股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 27 日在北京证 券交易所信息披露平台(www.bse.cn)、中国证券报(www.cs.com.cn)、证券时 报(www.stcn.com)、上海证券报(www.cnstock.com)披露了《2023 年年度报 告》(公告编号:2024-009),为方便广大投资者更全面深入了解公司年度经营业 绩的具体情况,公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2024 年 4 月 12 日 15:00-17:00。 公司董事长、总经理:王来福先生 公司财务总监:李秀英女士 公司董事会秘书:万磊先生 中国银河证券股份有限公司保荐代表人:李雪斌先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 ...