根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资料， 董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或公 司附属企业任职； 证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2024-018 惠丰钻石股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，惠丰钻石 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事郝大成、只金芳、朱 嘉琦的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会、证券交易所业务规则和公司 章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的情形。 惠丰钻石股份有限公司 董事会 2024年03月27日 （二）独立董事及其配偶 ...

惠丰钻石股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第三 届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于<2023 年 度权益分派预案>的议案》，本议案尚需公司 2023 年年度股东大会批准。现将有 关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 27 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 235,232,484.95 元，母公司未分配利润为 209,172,940.76 元。 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-020 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 92,250,000 股，根据扣除回 购专户 610,000 股后的 91,640,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红 ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2024-031 惠丰钻石股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《惠丰钻石股份有限公司章程》 《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会在2023年度任期内勤勉尽 责，积极开展工作，认真履行职责。现将2023年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于2023年12月13日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于设立 董事会专门委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设立董事会审计委员会，董 事会审计委员会由郝大成先生、寇景利女士、朱嘉琦先生三名成员组成，其中独立董 事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的独立董事郝大成先生担 任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、2023年度会议召开情况 报告期内，公司暂未召开审计委员会。 三、审计委员会2023年度主要工作情况 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-022 惠丰钻石股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 09 时 30 分。 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 3 月 26 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司董事会据此召集本次股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 3. 本公司聘请的律师。 本公司聘请的北 ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2024-014 惠丰钻石股份有限公司 独立董事2023年年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 作为惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年我严格按 照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》以及《公司章程》 及《独立董事工作制度》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、忠实、 勤勉、尽责的履行义务，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司及全体股东的利益。现将2023年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 郝大成，男，独立董事，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业 于郑州航空工业管理学院审计学，本科学历；1997年7月至2002年5月，任河南江海集 团有限公司财务部主管；2002年5月至2010年10月，任河南联华会计师事务所有限 ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2024-015 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立 董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务。除独立董事津贴外，没 有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利 益，不存在影响独立性的情况 二、会议出席情况 2023年度，公司共召开董事会10次，股东大会4次。独立董事出席会议具体 情况如下： | 独立董事 | 出席董事 | 出席董事 | 出席股东 | 出席股东大会 | 现场工作 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 会次数 | 会方式 | 大会次数 | 方式 | 时间（天） | | 只金芳 | 10 | 现场、通讯 | 4 | 现场、通讯 | 10 | 惠丰钻石股份有限公司 独立董事2023年年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 作为惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，20 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-017 惠丰钻石股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意柘城惠丰钻石科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1243 号）同意公司 向不特定合格投资者公开发行人民币普通股。公司本次发行普通股 1,265.00 万 股（超额配售选择权行使后），发行价格为 28.18 元/股，募集资金总额为人民币 35,647.70 万元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币 32,903.27 万元。截至 2022 年 8 月 17 日，上述募集资金已到账，并由天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）审验出具了[2022] 39617 号《验资报告》。公司已与保荐机 构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-029 惠丰钻石股份有限公司 公司本次向银行申请综合授信额度是生产经营的正常需要，有利于公司提高融 资效率，优化融资结构，为业务发展补充流动资金，符合公司整体利益。 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第三届董 事会第十六次会议，审议通过了《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》，同意公 司及子公司向合作银行申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度。现将具体情 况公告如下： 一、公司拟向银行申请综合授信额度的情况 为满足公司日常生产经营及业务发展需要，公司及子公司拟在 2024 年以信用方 式向合作银行申请 20,000 万元的综合授信额度，本授信额度可在年度内循环使用。 综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种贷款及贸易融资 业务，在授权额度及期限内，公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请借款。 具体授信额度、实际借款金额、利率、期限及担保方式等以合作银行审批及签订合 同为准。 在授信期限和授信额度内，公司可不再对合作银行办理的单笔借款业务单独召 开董事会审议。公司董事会授权 ...

Company Recognition and Achievements - Huifeng Diamond's subsidiary, Henan Huifeng Diamond Co., was recognized as the "Henan Provincial Engineering Technology Research Center" for its "Large-Sized Functional Diamond Engineering Technology Research Center" on February 3, 2023[3]. - The company was successfully recognized as a "Provincial Enterprise Technology Center" by the Henan Development and Reform Commission in November 2023[4]. - Henan Kela Diamond Co., a subsidiary, was awarded the title of "Gazelle Enterprise" by the Henan Provincial Science and Technology Department on June 12, 2023, which promotes innovation-driven enterprises[6]. - The company was recognized as a "specialized, refined, distinctive, and innovative" enterprise at the national level[46]. - The company has been recognized as a high-tech enterprise, allowing it to enjoy a preferential corporate income tax rate of 15% for 2023[105]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 495,517,175.85, representing a 14.85% increase compared to CNY 431,442,552.86 in 2022[29]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 69,883,182.35, a decrease of 4.96% from CNY 73,531,271.34 in 2022[29]. - The gross profit margin for 2023 was 27.28%, down from 29.50% in 2022[29]. - Total assets at the end of 2023 amounted to CNY 866,588,457.17, reflecting a 4.74% increase from CNY 827,355,216.11 at the end of 2022[31]. - The total liabilities decreased by 6.39% to CNY 217,824,137.75 in 2023 from CNY 232,701,234.58 in 2022[31]. - The net assets attributable to shareholders increased by 9.01% to CNY 640,555,211.35 in 2023 from CNY 587,628,401.62 in 2022[31]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.76, a decrease of 20.00% from CNY 0.95 in 2022[29]. - The company reported a significant increase in other income, which rose by 74.64% to ¥9.42 million, mainly due to deferred income and VAT input tax credits[78]. - The company’s revenue for the fiscal year 2023 was CNY 495.5172 million, representing a growth from CNY 431.4426 million in 2022, indicating a year-over-year increase of approximately 14.9%[121]. Research and Development - The company has established a research center to enhance its innovation capabilities and technological advancements[3]. - Research and development expenses amounted to 33.58 million yuan, representing a year-on-year increase of 59.56%, accounting for 6.78% of operating revenue[48]. - The company employed 88 R&D personnel, making up 28.76% of the total workforce[50]. - The company has obtained 133 authorized patents as of 2023, supporting its innovation-driven development[50]. - The company is conducting research on the preparation technology of nano-diamond, aiming to achieve a production efficiency increase for 50 nm fine nano-diamonds, which will significantly enhance the company's diamond powder production technology level and promote production development[113]. - The company is focusing on surface modification research of diamond micro-powder to enhance product performance, including sharpness and self-sharpening ability, which is crucial for meeting market demands and improving product competitiveness[113]. - The company is developing diamond composite materials for mobile phone back panels, which will improve wear resistance and thermal conductivity, addressing consumer concerns about heat dissipation in electronic devices[114]. - The company is researching the production of high-performance micro-nano diamonds with a target size of 500 nm, which will facilitate entry into markets such as third-generation semiconductors and 3C products[114]. - The company is committed to continuous technological innovation to ensure sustainable development and enhance its competitive edge in the market[114]. Market Trends and Industry Insights - China is the world's largest producer of synthetic diamonds, accounting for over 95% of global production in 2023, with an output of 162 billion carats in 2022[54]. - The demand for industrial diamonds is expected to grow due to increased exploration depth and the expansion of the construction industry, driven by rising investments in residential construction globally[55]. - The diamond wire saw market in China grew from 60.21 billion yuan in 2021 to 85.56 billion yuan in 2022, benefiting from explosive growth in the photovoltaic industry[56]. - Global demand for silicon wafers is projected to reach 436GW by 2025, leading to a diamond wire demand of 16,335 million kilometers, with a compound annual growth rate of 23.90%[57]. - The semiconductor polishing market is expected to grow significantly, driven by advancements in 5G, IoT, and AI technologies, requiring higher performance chips[58]. - The global cultivated diamond market is projected to grow from 16.7 billion yuan in 2020 to 36.8 billion yuan by 2025, with China's market expanding from 8.3 billion yuan to 29.5 billion yuan[61]. - The demand for cultivated diamonds is rapidly rising, with significant increases in the production and sales of diamonds larger than 3 carats, which have higher sales prices and profit margins[66]. Corporate Governance and Management - The actual controller of the company is Wang Laifu, with no concerted action parties[21]. - The company has optimized its corporate governance and internal control systems, revising several internal regulations[52]. - The company emphasizes the protection of investor interests, particularly for small and medium investors, and has updated its governance structure and internal control systems in compliance with relevant laws and regulations[127]. - The company has ensured that minority shareholders have the opportunity to express their opinions regarding the dividend policy[193]. - The company has a total of 9 board members and 3 supervisors[200]. Shareholder Information and Equity - The largest shareholder, Wang Laifu, holds 58,220,000 shares, representing 63.08% of the total shares[179]. - The combined voting rights controlled by Wang Laifu and his spouse, Kou Jingli, amount to 70.16% of the company[182]. - The company has completed the first phase of its equity incentive plan, granting 1,000,000 shares to 21 individuals[165]. - The company has repurchased 610,000 shares, accounting for 0.6609% of the total share capital, with a total payment of ¥7,930,139.71[168]. - The company distributed a cash dividend of 1 yuan per 10 shares, totaling 9,230,000.00, as part of the 2022 annual profit distribution plan[192]. Financial Management and Investments - The company raised a total of CNY 356,477,000 from its initial public offering, with CNY 29,327,715.43 utilized during the reporting period[186]. - The raised funds are primarily allocated for the expansion of the diamond micro-powder production base and the upgrade of the R&D center[187]. - The company has a loan of CNY 10,000,000 from the Agricultural Bank of China with an interest rate of 4.50%[189]. - The total amount of loans issued by the company reached 132,400,000.00, with various interest rates ranging from 3.10% to 4.35%[191]. - The company has implemented measures to strengthen accounts receivable management, including credit information investigations for new clients and regular credit risk assessments for existing clients[149]. Operational Challenges and Risks - The company faces risks from macroeconomic fluctuations and changes in industry policies that could impact market demand for diamond micro-powder products[146]. - The company has a significant reliance on diamond monocrystals as a primary raw material, which poses risks related to price fluctuations in the supply chain[149]. - The company has established a comprehensive inventory management system to address potential risks related to inventory levels and price fluctuations[148].

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2024-028 惠丰钻石股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《公司章程》等法律法规的要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 2、聘任会计师履行的程序 经公司第三届董事会第八次会议及2022年年度股东大会审议，同意公司聘任天职 国际作为公司2023年年度审计机构。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独 立意见。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，审计委员会对会计师事务所履 行监督职责的情况如下： 1、审计委员会对天职国际的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计 工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为 ...