证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-019 惠丰钻石股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审计服务，上期审计收费 35 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2022 年度末合伙人数量：85 人 2022 年度末注册会计师人数：1,061 人 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 ...

惠丰钻石股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说明 天职业字[2024]10643 号 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明—— -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 提告编码:京24 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]10643 号 惠丰钻石股份有限公司董事会: 我们审计了惠丰钻石股份有限公司 ( 以下简称"惠丰钻石") 财务报表，包括2023年12月31 日的资产负债表和合并资产负债表，2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金 流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年3月26日签署 了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易所相 关文件要求，惠丰钻石编制了后附的2023年度非经营 ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2024-031 惠丰钻石股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《惠丰钻石股份有限公司章程》 《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会在2023年度任期内勤勉尽 责，积极开展工作，认真履行职责。现将2023年度的履职情况汇报如下： 报告期内，公司暂未召开审计委员会。 三、审计委员会2023年度主要工作情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的2023年年报审计机构天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作 情况及其执业质量等进行严格核查与评价。与会计师讨论和沟通审计范围、审计计划、 审计方法及在审计过程中发现的重大事项，持续督促会计师按工作进度及时完成审计 工作。董事会审计委员会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格执行 制定的审计计 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-022 惠丰钻石股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 3 月 26 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司董事会据此召集本次股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 本公司聘请的北京国枫律师事务所的见证律师。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 09 时 30 分 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，惠丰钻石 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事郝大成、只金芳、朱 嘉琦的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资料， 董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或公 司附属企业任职； 证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2024-018 惠丰钻石股份有限公司 （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有 重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员， ...

惠 丰 钻 石 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]10640 号 ・ 目 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 --- -1 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 --------- -3 募集资金使用情况对照表— 8 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.co)）。进行使 。 募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]10640 号 惠丰钻石股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的惠丰钻石股份有限公司（以下简称"惠丰钻石"）《惠丰钻石股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 惠丰钻石管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022年修订》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号――募集资金管理》等相关规定编制 了《惠丰钻石股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席罗俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-012 惠丰钻石股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告和摘要>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2023 年年度报告及摘 要。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年 年度报告》（公告编号：2024-009）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号： 1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会 ...

惠 丰 钻 石 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]9368 号 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 ------- -6 2023 年度财务报表附注 ----- -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://assmof.vor.cn】 报告编辑:京24日 审计报告 天职业字[2024]9368 号 惠丰钻石股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的惠丰钻石股份有限公司 (以下简称"惠丰钻石"或"公司") 财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了惠 丰钻石 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-030 惠丰钻石股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》相关规则执行以上 会计政策。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业 会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （三）变更原因及合理性 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释 16 号"），规定了关于单 ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2024-026 惠丰钻石股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合惠丰钻石股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，公司对截至内部控制评价报告基准日2023年12月31日的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合 ...