一、定向回购股份注销情况 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-006 惠丰钻石股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司将按照规定办理工商变更登记手续，并申领新的营业执照。 四、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份注销确认书》。 惠丰钻石股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 23 日 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 50,000 股，占回购前公司总股本的比例 为 0.0542%。公司已在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述 50,000 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额为 92,300,000 股， 本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 92,250,000 股，公司剩余库存股 610,000 股。 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | ...

惠丰钻石股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 27 日召开公司第三届 董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，并于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。具体内容详见公 司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《回购股份方案公告》（公告编号： 2023-075）。回购方案的主要情况如下： 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-005 （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激励 机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在 综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金 回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-005 惠丰钻石股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 27 日召开公司第三届 董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，并于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。具体内容详见公 司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《回购股份方案公告》（公告编号： 2023-075）。回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激励 机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在 综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金 回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价 ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2024-003 惠丰钻石股份有限公司 董事会 2024年1月2日 截至2023年12月29日，公司已将用于暂时补充流动资金的4,900万元全部归还至募 集资金专用账户，使用期限自董事会审议通过之日起未超过12个月。公司已将上述募集 资金归还情况及时通知保荐机构中国银河证券股份有限公司及保荐代表人。 惠丰钻石股份有限公司 特此公告。 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月9日召开第三届董事会第 六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投 资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币5,000万元的闲置募集资金用于暂 时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议之日起不超过12个月，使用期限到期前公 司将及时、足额归还至募集资金专用 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-004 惠丰钻石股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 27 日召开公司第三届 董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，并于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现任独立董 事对该议案发表了同意的独立意见。回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激励 机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在 综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金 回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-001 惠丰钻石股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长王来福先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 66,336,489 股，占公司有表决权股份总数的 72.39%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 24,789 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 3.会议召开方式：现场及网络召开 4.会议召集人：董事会 1.公司在任董 ...

法律意见书 国枫律股字[2023]A0656 号 致：惠丰钻石股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于惠丰钻石股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《惠丰钻石股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-001 惠丰钻石股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王来福先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 66,336,489 股，占公司有表决权股份总数的 72.39%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 24,789 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于惠丰钻石股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《惠丰钻石股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会 ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2024-003 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月9日召开第三届董事会第 六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投 资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币5,000万元的闲置募集资金用于暂 时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议之日起不超过12个月，使用期限到期前公 司将及时、足额归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（ www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023- 007）。 截至2023年12月29日，公司已将用于暂时补充流动资金的4,900万元全部归还至募 集资金专用账户，使用期限自董事会审议通过之日起未超过12个月。公司已将上述募集 资金归还情况及时通知保荐机构中国银河证券股份有限公司及保荐代表人。 特此公告。 惠丰钻石股份有限公司 董事会 2024年1月2日 惠丰钻石股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 本公 ...