中国银河证券股份有限公司 关于惠丰钻石股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况之核査意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为惠丰钻石股份有限 公司（以下简称"惠丰钻石"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行并在北交所 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等相关规定等相关法律、法规和规范性文件的规定，对惠 丰钻石 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具以下核查意 见： 一、募集资金基本概况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 惠丰钻石于 2022 年 6 月 16 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意柘城惠丰钻石科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可[2022]1243 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的 注册申请。公司本次发行价格为 28.18 元/股，发行股数为 1,265.00 万股（超额配 售选择权行使后），募集资金总额为人民币 35,647.70 万元，扣除相关发行费用 后，实际募集资金净额为人民币 32,903.27 万元。截至 2022 ...

惠 丰 钻 石 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 鉴 证 报 告 天职业字[2024]10638 号 日 录 内部控制鉴证报告— -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 报告编码:京 内部控制鉴证报告 天职业字[2024]10638 号 惠丰钻石股份有限公司全体股东: 我们接受委托，对惠丰钻石股份有限公司（以下简称"惠丰钻石"）管理层按照财政部 发布的《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的截至 2023 年 12 月 31 日《惠丰钻石股 份有限公司关于内部控制的自我评价报告》中涉及的与财务报告有关的内部控制有效性进行 了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定，设计、执行和维护有效的内部控制，并评估其有效性是 基丰钻石管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中 国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号――历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》 的规定执行了鉴证工作。《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审 计 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 惠丰钻石股份有限公司 关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2024-027 2022年收入总额（经审计）：312,240.00万元 公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作 为公司2023年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规 的要求，公司对天职国际在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月5日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 首席合伙人：邱靖之 2022年度末合伙人数量：85人 2022年度末注册会计师人数：1061人 2022年度末签署过证券服务业务审计报告的 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-020 惠丰钻石股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第三 届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于<2023 年 度权益分派预案>的议案》，本议案尚需公司 2023 年年度股东大会批准。现将有 关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 27 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 235,232,484.95 元，母公司未分配利润为 209,172,940.76 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 92,250,000 股，根据扣除回 购专户 610,000 股后的 91,640,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红 ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2024-016 惠丰钻石股份有限公司 独立董事2023年年度述职报告 | 独立董事 | 出席董事 | 出席董事 | 出席股东 | 出席股东大会 | 现场工作 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 会次数 | 会方式 | 大会次数 | 方式 | 时间（天） | | 朱嘉琦 | 10 | 现场、通讯 | 4 | 现场、通讯 | 15 | 2023年，对董事会上的各项议案，独立董事认真进行审议，均投赞成票，不存在 投反对票及弃权票的情况。 三、2023年度发表独立意见的情况 报告期内，作为公司的独立董事认真审阅了董事会会议的各项议案，并对部分议 案发表了独立意见，具体情况如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 作为惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年我严格按 照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》以及《公司章程》 及《独立董事工作 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-011 惠丰钻石股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长王来福先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告和摘要>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2023 年年度报告及摘 要。具体内容详见公司在北 ...

关于与中南钻石有限公司签署战略合作协议 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-008 惠丰钻石股份有限公司 暨签订工业金刚石采购合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 为实现双方优势互补，拓宽双方合作领域、实现合作共赢，增强双方在产业 链上下游的竞争优势，惠丰钻石股份有限公司（以下简称"惠丰钻石"或"公司"） 近日与中南钻石有限公司（以下简称"中南钻石"）签署了《战略合作协议》, 达成战略合作关系。双方同时签订了《产品买卖框架协议》，约定在协议有效期 内，公司向中南钻石采购工业金刚石等产品，具体购销数量、金额以双方实际发 生的产品购销订单的数量、金额为准。 （二） 审批情况 根据《公司章程》及相关制度，上述合同的签订，属于公司的日常经营行为， 不需要经过公司董事会及股东大会的审议。合同自双方签字盖章后生效，无需其 他审批手续。 二、 合同对手方情况 1.法人及其他经济组织 名称：中南钻石有限公司 注册地址：河南省方城县中 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-008 惠丰钻石股份有限公司 关于与中南钻石有限公司签署战略合作协议 暨签订工业金刚石采购合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成立日期：2004 年 1 月 8 日 注册资本：171,998.8011 万元 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 为实现双方优势互补，拓宽双方合作领域、实现合作共赢，增强双方在产业 链上下游的竞争优势，惠丰钻石股份有限公司（以下简称"惠丰钻石"或"公司"） 近日与中南钻石有限公司（以下简称"中南钻石"）签署了《战略合作协议》, 达成战略合作关系。双方同时签订了《产品买卖框架协议》，约定在协议有效期 内，公司向中南钻石采购工业金刚石等产品，具体购销数量、金额以双方实际发 生的产品购销订单的数量、金额为准。 （二） 审批情况 根据《公司章程》及相关制度，上述合同的签订，属于公司的日常经营行为， 不需要经过公司董事会及股东大会的审议。合同自双方签字盖章后生效，无需其 他审批手续。 二、 合同对 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 is approximately CNY 495.52 million, an increase of 14.85% compared to the previous year[4]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 4.87% to approximately CNY 69.95 million, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 11.82% to approximately CNY 60.33 million[4]. - Basic earnings per share decreased by 20.00% to CNY 0.76, primarily due to changes in the weighted average number of shares[7]. Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period increased by 4.74% to approximately CNY 866.59 million, and equity attributable to shareholders rose by 9.02% to approximately CNY 640.62 million[4]. Research and Development - The company increased its R&D investment in CVD technology by 59.56%, impacting overall profitability[6]. Gross Margin and Sales - The company experienced a slight decline in overall gross margin due to production cycle and product structure factors[6]. - Revenue from micro-powder sales in the third-generation semiconductor application field increased, although the gross margin for these products was slightly lower than for regular products[6]. Market Expansion - The company actively expanded its market presence through exhibitions and strengthened relationships with existing customers[6]. Financial Data Caution - The financial data presented is preliminary and unaudited, with final figures to be disclosed in the annual report[8]. - Investors are advised to exercise caution due to the preliminary nature of the financial data and potential investment risks[8].

惠丰钻石股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、定向回购股份注销情况 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-006 注：上述回购实施前所持股份情况以 2024 年 1 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公 司登记数据为准。 三、后续安排 公司将按照规定办理工商变更登记手续，并申领新的营业执照。 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 50,000 股，占回购前公司总股本的比例 为 0.0542%。公司已在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述 50,000 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额为 92,300,000 股， 本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 92,250,000 股，公司剩余库存股 610,000 股。 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | ...