证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-097 惠丰钻石股份有限公司 公司核心员工罗俊于 2022 年 9 月 15 日当选为公司第三届监事会非职工代表监事， 并被选举为第三届监事会主席，鉴于限制性股票激励计划解除限售条件未成就，其不具 备激励资格，因此公司决定对其已获授但尚未解除限售的限制性股票 50,000 股进行回 购注销。 三、 回购基本情况 关于回购注销 2021 年股权激励计划部分限制性股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开第三届董事 会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于回购注销 2021 年股权 激励计划部分限制性股票方案的议案》。公司监事会发表了核查意见，同意公司回购注 销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 50,000 股。上述议案尚需提交股东大 会审议。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-093 惠丰钻石股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于回购注销 2021 年股权激励计划部分限制性股票的议案》 1.议案内容： 根据《惠丰钻石股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案）》相关规定，核 心员工罗俊不再具备激励资格，因此公司决定对其已获授但尚未解除限售的限制 性股票 50,000 股进行回购注销。公司将于本次回购注销完成后依法履行相应的 1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 3 日以通讯 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-100 为满足生产经营及业务发展需要，惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"） 拟以信用方式向中信银行股份有限公司商丘分行申请 6,000 万元的综合授信额度， 拟以信用方式向中国民生银行股份有限公司郑州经济技术开发区支行申请 4,000 万 元的综合授信额度。综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等 各种贷款及贸易融资业务，在授权额度及期限内，公司将根据实际生产经营需要适 时向银行申请借款。具体贷款金额、期限及方式等以银行审批为准，实际贷款金额 应在授信额度内以银行与公司实际发生的金额为准，所申请的额度可在授信有效期 内循环使用。 为确保银行授信业务的顺利开展，在授信范围内，授权公司董事长或董事长授 权代表签署相关协议，并由公司财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关手续。 二、会议审议和表决情况 公司于 2023 年 11 月 10 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 公司拟向银行申请授信额度的议案》，同意公司以信用方式向中信银行股份有限公司 商丘分行申请 6,000 万元的综合授信额度，同意公司以信用方式向中国民 ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2023-095 惠丰钻石股份有限公司监事会 关于第三届监事会第十二次会议相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等相关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《2021年股权激励计划（草案）》（以下简称"《2021年激励计划》" ）等相关规定，公司监事会对第三届监事会第十二次会议相关事项进行了审核，发表 核查意见如下： 一、《关于回购注销2021年股权激励计划部分限制性股票的议案》的核查意见 经审查，公司2021年激励计划中核心员工罗俊已不符合股权激励条件，因此公司 决定对其已获授但尚未解除限售的限制性股票50,000股进行回购注销。公司本次回购 注销事项符合《管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所上市 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-092 惠丰钻石股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 3 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长王来福先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于回购注销 2021 年股权激励计划部分限制性股票的议案》 1.议案内容： 根据《惠丰钻石股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案）》相关规定，核 心员工 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-100 惠丰钻石股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、公司拟向银行申请综合授信额度的情况 为满足生产经营及业务发展需要，惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"） 拟以信用方式向中信银行股份有限公司商丘分行申请 6,000 万元的综合授信额度， 拟以信用方式向中国民生银行股份有限公司郑州经济技术开发区支行申请 4,000 万 元的综合授信额度。综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等 各种贷款及贸易融资业务，在授权额度及期限内，公司将根据实际生产经营需要适 时向银行申请借款。具体贷款金额、期限及方式等以银行审批为准，实际贷款金额 应在授信额度内以银行与公司实际发生的金额为准，所申请的额度可在授信有效期 内循环使用。 为确保银行授信业务的顺利开展，在授信范围内，授权公司董事长或董事长授 权代表签署相关协议，并由公司财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关手续。 二、会议 ...

惠丰钻石股份有限公司 独立董事专门会议关于第三届董事会第十四次会议 证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2023-094 相关事项的意见 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《惠丰钻石股份有限公司公司 章程》及《惠丰钻石股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，基于独立 判断的立场，独立董事专门会议对公司第三届董事会第十四次会议的相关事项 发表意见如下： 一、《关于子公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》 经认真审阅，我们认为：公司本次拟发生的关联交易属于公司日常经营业务所需 的正常商业交易行为，交易定价公允、合理，遵循了公平、公正、公开的原则，更有 利于公司开展业务，不会影响公司独立性，且本次关联交易不存在损害公司及其他股 东特别是中小股东利益的情形。 综上，我们同意本次董事会提出的《关于子公司拟向银行申请授信额度暨关联担 保的议案》，同意提交公司股东大会审议。 惠丰钻石股份有限公司 独立董事：郝大成、只金芳、朱嘉琦 2023年11月13日 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-093 惠丰钻石股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 3 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席罗俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于回购注销 2021 年股权激励计划部分限制性股票的议案》 1.议案内容： 根据《惠丰钻石股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案）》相关规定，核 心员工罗俊不再具备激励资格，因此公司决定对其已 ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2023-095 综上，监事会同意公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 50,000股。 惠丰钻石股份有限公司 监事：罗俊、谢瀚鹏、李素梅 2023年11月13日 惠丰钻石股份有限公司监事会 关于第三届监事会第十二次会议相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等相关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《2021年股权激励计划（草案）》（以下简称"《2021年激励计划》" ）等相关规定，公司监事会对第三届监事会第十二次会议相关事项进行了审核，发表 核查意见如下： 一、《关于回购注销2021年股权激励计划部分限制性股票的议案》的核查意见 经审查，公司2021年激励计划中核心员工罗俊已不符合股权激励条件，因此公司 决定 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-098 惠丰钻石股份有限公司 关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 9,230 | | 第六条 公司注册资本为人民币 9,225 | | 万元。 | | | 万元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为 9,230 | 万股， | 第十九条 公司股份总数为9,225万股， | | 每股面值 | 1 元，全部为人民币普通股。 | | 每股面值 1 元，全部为人民币普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修 ...