证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2023-078 惠丰钻石股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》第二十 三条规定，现披露董事会公告回购股份决议的前 1 个交易日（即 2023 年 8 月 25 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的情况，具体如下： 序 号 持有人名称 持有人类别 持股数量 （股） 持有比例 （%） 1 王来福 境内自然人 58,220,000 63.0769 2 商丘克拉创业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 4,696,000 5.0878 3 寇景利 境内自然人 1,840,000 1.9935 4 刘建存 境内自然人 1,066,758 1.1558 5 河南润柘投资集团有限公司 国有法人 1,000,000 1.0834 6 开源证券股份有限公司 国有法人 893,801 0.9684 7 北京天科合达半导体股份 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-077 一、 说明会类型 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日在北交所 信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-061） 和《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-062），为方便广大投资者更深 入了解公司 2023 年半年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公 司拟召开 2023 年半年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 惠丰钻石股份有限公司 2023 年半年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与 本次业绩说明会。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年半 年度报告业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 议。 ...

惠丰钻石股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-076 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 8 月 27 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会据此召集本次股东 大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （二）召集人 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 09 时 30 分。 2、网络投票起止时间 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-075 惠丰钻石股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 27 日召开公司第三届 董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案 的议案》，公司现任独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该事项尚需提交股东大 会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 √实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 。 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激励 机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在 综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金 回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。 三、 回购方式 本次回 ...

相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《惠丰钻石股份有限 公司公司章程》及《惠丰钻石股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作 为惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真负责 的态度，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断立场就公司第三届董 事会第十二次会议的相关事项，发表独立意见如下： 一、《关于公司回购股份方案的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：公司本次回购股份的方案符合《公司法》《证券法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 4 号——股份回购》及《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司经营情况、 财务状况及未来盈利能力、近期股价及公司激励机制的完善等因素。公司本次回 购股份的资金来源为公司的自有资金，不存在使用募集资金情形，有利于公司长 期稳定发展，不会对公司财务状况、债务履行能力及持续经营能力构成重大不利 影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于 公司回购股份方案的议案》，并提交股东大会审 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-073 惠丰钻石股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》 1.议案内容： 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长 效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，促进公司持续稳定 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《惠丰钻石股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。 惠丰钻石股份有限公司 监 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-073 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 惠丰钻石股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 三、备查文件目录 （一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》 1.议案内容： 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长 效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，促进公司持续稳定 1.会议召开时间：2023 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席罗俊先生 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-075 惠丰钻石股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 27 日召开公司第三届 董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案 的议案》，公司现任独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该事项尚需提交股东大 会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 √实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 。 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激励 机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在 综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金 回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。 三、 回购方式 本次回 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-076 惠丰钻石股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 8 月 27 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会据此召集本次股东 大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 09 时 30 分。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 12 日 15:00—2023 年 9 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关 ...