（一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 9 月 14 日收到董事会秘书王坤先生递交的辞职报告，自 2023 年 9 月 15 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 王坤先生因个人原因申请辞去董事会秘书职务，辞职后不再担任公司其他职务。 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-084 惠丰钻石股份有限公司董事会秘书辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （二）对公司生产、经营上的影响 上述辞职不会对公司的生产经营带来任何影响，公司将按照《公司法》《公司章程》 等有关规定，尽快完成董事会秘书补选工作，在新任董事会秘书任命生效之前将由公司 董事长、总经理王来福先生代为履行董事会秘书职责。 三、备查文件 王坤先生的《董事会秘书辞职报告》。 惠丰钻石股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 15 日 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 ...

（一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 9 月 14 日收到董事会秘书王坤先生递交的辞职报告，自 2023 年 9 月 15 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 王坤先生因个人原因申请辞去董事会秘书职务，辞职后不再担任公司其他职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-084 惠丰钻石股份有限公司董事会秘书辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （二）对公司生产、经营上的影响 上述辞职不会对公司的生产经营带来任何影响，公司将按照《公司法》《公司章程》 等有关规定，尽快完成董事会秘书补选工作，在新任董事会秘书任命生效之前将由公司 董事长、总经理王来福先生代为履行董事会秘书职责。 三、备查文件 王坤先生的《董事会秘书辞职报告》。 惠丰钻石股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 15 日 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-081 惠丰钻石股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王来福先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 66,373,158 股，占公司有表决权股份总数的 71.91%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于惠丰钻石股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023] A0480 号 致：惠丰钻石股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》 《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事 项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第十二次会议决定召开并由董事会召集。 贵公司董事会于2023年8月28日在相关指定媒体及北京证券交易所（www.bse.cn）公开 发布了《惠丰钻石股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-083 惠丰钻石股份有限公司股票解除限售公告 四、其它情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 14,723,762 股，占公司总股本 15.95%，可交 易时间为 2023 年 9 月 21 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序 | 股东姓名或 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解 | 本次解除限 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 实际控制 | | 限售原 | 售登记股票 | | 限售的股 | | 号 | 名称 | | 管理人员 | | | 占公司总 | | | | | 人或其一 | 任职情况 | 因 | 数量 | 股本比例 | 票数量 | | | | 致行动人 | | | | | | | 1 | 王来福 | 是 | 董事长、 | ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于惠丰钻石股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023] A0480 号 致：惠丰钻石股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《惠丰钻石股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-083 | 序 | 股东姓名或 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解 | 本次解除限 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 实际控制 | | 限售原 | 售登记股票 | | 限售的股 | | 号 | 名称 | | 管理人员 | | | 占公司总 | | | | | 人或其一 | 任职情况 | 因 | 数量 | 股本比例 | 票数量 | | | | 致行动人 | | | | | | | 1 | 王来福 | 是 | 董事长、 | A | 14,555,000 | 15.77% | 43,665,000 | | | | | 总经理 | | | | | | 2 | 商丘克拉创 业管理中心 | 否 | 无 | E | 168,762 | 0.18% | 4,527,238 | | | （有限合伙） | | | | | | | | | | 合计 | | — | 14,723,762 | 15.95% | 48,192,23 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-081 惠丰钻石股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 66,373,158 股，占公司有表决权股份总数的 71.91%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。 1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王来福先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于惠丰钻石股份有限公司 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023] A0480 号 致：惠丰钻石股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行 ...

三、本次股票解除限售后的股本情况 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-083 惠丰钻石股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 14,723,762 股，占公司总股本 15.95%，可交 易时间为 2023 年 9 月 21 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序 | 股东姓名或 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解 | 本次解除限 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 实际控制 | | 限售原 | 售登记股票 | | 限售的股 | | 号 | 名称 | | 管理人员 | | | 占公司总 | | | | | 人或其一 | 任职情况 | 因 | 数量 | 股本比例 | 票数量 | | | | 致行动人 | | | | | | | 1 | 王来福 | 是 ...