证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-081 惠丰钻石股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 3.会议召开方式：现场及网络召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王来福先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 66,373,158 股，占公司有表决权股份总数的 71.91%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。 （三）公司董事、监事、高级管理人 ...

证券代码: 839725 证券简称: 惠丰钻石 公告编号:2023-080 惠丰钻石股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □√业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) 二、投资者关系活动情况 (一)活动时间、地点 惠丰钻石股份有限公司(以下简称"惠丰钻石"或"公司")于2023年9月1 日 ( 周 五 ) 下 午 15:00-17:00 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " ( https://ir.p5w.net)网络方式举办2023年半年度报告业绩说明会,通过网络线 上与投资者进行了沟通和交流。 (二)参与单位及人员 通过网络方式参加公司2023年半年报业绩说明会的投资者。 (三)上市公司接待人员 公司董事长、总经理:王来福先生; 公司董事会秘书:王坤先生; 公司财务负责人:李秀英女士; 中国银河证券股份有限公司投行化工新 ...

2、披露标准 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-079 惠丰钻石股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 现金管理情况 1、审议情况 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第三 届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置 募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 12,000 万元闲置 募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的银行理财产品、信 托产品、资产管理计划、券商收益凭证及其他低风险理财产品，在上述额度范围 内资金可以循环滚动使用。拟投资的期限最长不超过 12 个月。自公司董事会审 议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司在北交所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编 号：2023-067）。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-079 惠丰钻石股份有限公司 二、 本次现金管理情况 | | | | 受托方 | | 产品名 | 产品金 | 预计年化 | 产品期 | | 收益类 | | | 投资方 | 资金来 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 产品类型 | 称 | 额（万 | 收益率 | 限 | | 型 | | | 向 | 源 | | | | | | 元） | （%） | | | | | | | | | | 中国银 | 银行理 | 挂钩型 | 4,900 | 1.24% | 2023 | | 保 | 本 | 银 | 行 | 募 | 集 | | 行股份 | 财产品 | 结构性 | | | 年 | 8 | 浮 | 动 | 结 | 构 | 资金 | | | 有限公 | | 存款 | | | 余 | 额 | 收益 | | 性 | 存 | | | | 司柘城 | | | | | 31 | 日 | | | 款 | | | | | 支行 | | ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2023-080 惠丰钻石股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 一、投资者关系活动类别 公司财务负责人：李秀英女士； 中国银河证券股份有限公司投行化工新材料组负责人、保荐代表人：李雪 斌先生。 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过半年报视频解读对公司情况及2023年半年度经营业绩 情况进行了介绍。同时，公司在半年度报告业绩说明会上就投资者普遍关注的问 题进行了沟通与交流。主要问题及回复如下： 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"惠丰钻石"或"公司"）于2023年9月1 日 （ 周 五 ） 下 午 15:00-17:00 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （ https://ir.p5w.net）网络方式举办2023年半年度报告业绩说明会，通过网络线 上与投资者进行了沟通和交流。 （二）参与单位及人员 公司董事会秘书：王坤 ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2023-078 序 号 持有人名称 持有人类别 持股数量 （股） 持有比例 （%） 1 王来福 境内自然人 58,220,000 63.0769 2 商丘克拉创业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 4,696,000 5.0878 3 寇景利 境内自然人 1,840,000 1.9935 4 刘建存 境内自然人 1,066,758 1.1558 5 河南润柘投资集团有限公司 国有法人 1,000,000 1.0834 6 开源证券股份有限公司 国有法人 893,801 0.9684 7 北京天科合达半导体股份有限公司 国有法人 700,000 0.7584 8 侯守山 境内自然人 584,772 0.6336 9 交通银行股份有限公司-南方北交所精 基金、理财产品 560,944 0.6077 一、2023 年 8 月 25 日登记在册的前十大股东持股情况： | | 选两年定期开放混合型发起式证券投资 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 基金 | | | | | 10 | 北京金长川资本管理有限公 ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2023-078 惠丰钻石股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》第二十 三条规定，现披露董事会公告回购股份决议的前 1 个交易日（即 2023 年 8 月 25 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的情况，具体如下： 序 号 持有人名称 持有人类别 持股数量 （股） 持有比例 （%） 1 王来福 境内自然人 58,220,000 63.0769 2 商丘克拉创业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 4,696,000 5.0878 3 寇景利 境内自然人 1,840,000 1.9935 4 刘建存 境内自然人 1,066,758 1.1558 5 河南润柘投资集团有限公司 国有法人 1,000,000 1.0834 6 开源证券股份有限公司 国有法人 893,801 0.9684 7 北京天科合达半导体股份 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-077 一、 说明会类型 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日在北交所 信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-061） 和《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-062），为方便广大投资者更深 入了解公司 2023 年半年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公 司拟召开 2023 年半年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 惠丰钻石股份有限公司 2023 年半年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与 本次业绩说明会。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年半 年度报告业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 议。 ...

惠丰钻石股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-076 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 8 月 27 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会据此召集本次股东 大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （二）召集人 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 09 时 30 分。 2、网络投票起止时间 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-075 惠丰钻石股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 27 日召开公司第三届 董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案 的议案》，公司现任独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该事项尚需提交股东大 会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 √实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 。 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激励 机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在 综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金 回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。 三、 回购方式 本次回 ...