证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2023-069 3、本次可解除限售的激励对象均与公司具有劳动或聘用关系，符合《2021 年激励计划》规定的激励对象范围；且解除限售条件满足公司业绩及个人业绩考 核要求，满足解除限售条件。 惠丰钻石股份有限公司监事会 4、本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。 关于公司 2021 年股权激励计划限制性股票第一个 解除限售期解除限售条件成就的核查意见 1、公司符合《管理办法》《2021 年激励计划》等规范性文件规定的实施股 权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格，符合《2021 年激励计 划》中对限制性股票第一个解除限售期解除限售条件的要求，未发生不得解除限 售的情形。 2、根据《2021 年激励计划》，激励对象中 1 人因当选为公司监事而不能解 除限售的限制性股票，将由公司按照授予价格予以回购后注销。除 1 名激励对象 因不符合股权激励条件而不能解除限售外，剩余符合可解除限售条件的激励对象 为 20 人，本次可解除限售的激励对象未发生《2021 年激励计划》所列示的负面 情形。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-063 惠丰钻石股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 17 日 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 6 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长王来福先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告和摘要>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2023 年半年度报告及 摘要。具体内容详见公司在北交 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-060 惠丰钻石股份有限公司 关于公司向中国银行申请授信额度并提供资产抵押 本次向中国银行申请授信额度是基于公司生产经营和业务发展的正常需求，为 公司发展提供资金保障，实现公司长期可持续发展，符合公司和全体股东的利益。 不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司和全体股东利益 的情形。 及关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、公司拟向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足生产经营及业务发展需要，保障资金使用需求，公司拟向中国银行股份 有限公司柘城支行（以下简称"中国银行"）申请人民币 8,000 万元的授信额度。在 授信额度及期限内可循环使用，公司将根据实际生产经营需要适时向中国银行申请 借款。具体贷款金额、期限及方式等以中国银行审批为准。 本次申请授信额度拟以公司自有的厂房提供抵押，子公司河南省惠丰金刚石有 限公司、河南克拉钻石有限公司提供关联担保，此关联担保已经第三届董事会第八 次会议、第三 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-059 惠丰钻石股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长王来福先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 （一）审议通过《关于公司向中国银行申请授信额度并提供资产抵押及关联担保 的议案》 1.议案内容： 为满足生产经营及业务发展需要，保障资金使用需求，公司拟向中国银行股 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 份有限公司柘城 ...

1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-058 惠丰钻石股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 惠丰钻石股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 4 月 27 日召 开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 181,625,912.70 元，母公司未分配利润为 154,456,227.29 元。本次权益分派共计派发现金红利 9,230,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司此次委托中国结算北京分公司代派的现金红利将于 2023 年 6 月 28 日 通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。 以公司现有总股本 92,300,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策，个人股东 ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2023-057 2023年6月12日，根据河南省"瞪羚"企业遴选通知和遴选方案要求，经 企业申报、地方初审、专家审查、有关部门综合复核和厅长办公会研究等程序 ，惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司河南克拉钻石有限 公司（以下简称"克拉钻石"）被河南省科学技术厅授予"瞪羚"企业称号。 二、对公司的影响 克拉钻石此次成功入选河南省"瞪羚"企业称号是对公司技术创新能力的 认可，通过"瞪羚"企业的塑造，在一定程度上加快了创新引领型企业的发展 。河南省大力支持和鼓励创新型"瞪羚"企业，在政策上给予了相关支持，更 大范围的促进了"瞪羚"企业快速成长。公司将进一步走创业创新发展之路， 继续深耕金刚石微粉细分领域，为超硬材料行业科技创新贡献力量。 三、备查文件 《河南省"瞪羚"企业公示名单》。 惠丰钻石股份有限公司 董事会 惠丰钻石股份有限公司 关于控股子公司荣获河南省"瞪羚"企业的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 一、基本情 ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2023-056 惠丰钻石股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 一、投资者关系活动类别 □√其他（河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月18日（周四） 下午14:30-17:30参加了由河南证监局、河南上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动"， 本次活动采用网络远程的方式举行，网址：https://ir.p5w.net。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加本次活动的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事会秘书：王坤先生； 公司证券事务代表：胡向康先生。 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 三、投资者关系活动主要内容 回复：投资者您好，公司营业收入增长主要原因是 ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2023-055 为进一步加强与投资者的互动交流，惠丰钻石股份有限公司定于2023年5月18日 （周四）16:00-17:20参加在全景网举办的"真诚沟通 传递价值"河南辖区上市公司 2023年投资者网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可 登录"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。 出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司董事会秘书王坤先生、证券事务代 表胡向康先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整），欢迎广大投资者积极参 与。 特此公告。 惠丰钻石股份有限公司 董事会 2023年05月12日 惠丰钻石股份有限公司关于参加 河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 ...

公司于2023年4月6日召开的第三届董事会第八次会议、2023年4月27日召开的2022 年年度股东大会审议通过了《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》、《关于 拟变更公司名称的议案》。 三、 全称变更概述 公司已于2023年4月28日完成变更公司名称的工商变更登记，并取得柘城县市场监 督管理局核发的《营业执照》。自2023年5月9日起，公司正式在北京证券交易所进行名 称变更，变更前本公司全称为"柘城惠丰钻石科技股份有限公司"，变更后全称为"惠 丰钻石股份有限公司"，证券简称、证券代码保持不变。 四、 备查文件目录 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-054 柘城惠丰钻石科技股份有限公司名称变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 变更原因 为更好的适应公司发展需要，结合公司发展战略规划及实际运营管理所需。公司将 中文名称由"柘城惠丰钻石科技股份有限公司"变更为"惠丰钻石股份有限公司"，英 文名称由"Zhencheng Huifeng Dimond ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-052 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络召开 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王来福先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 65,406,100 股，占公司有表决权股份总数的 70.86%。 其中通过网络投票参与本次股东 ...