北京国枫律师事务所 关于柘城惠丰钻石科技股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 国枫律股字[2023]A0161 号 致：柘城惠丰钻石科技股份有限公司 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师对 贵公司 2022 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）的相关 事项进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证 券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"）等 相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《柘城惠丰钻石科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据 ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2023-051 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 柘城惠丰钻石科技股份有限公司（以下简称"惠丰钻石"或"公司"）于 2023年4月21日（周五）下午15:00-17:00通过全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）网络方式举办2022年年度报告业绩说明会，通过网络线上 与投资者进行了沟通和交流。 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 一、投资者关系活动类别 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司2022年年报业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：王来福先生； 公司董事会秘书：王坤先生； □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □√业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 公司财务负责人：李秀英女士； 中国银河证券股份有限公司投行化工新材料组负责人、保荐代表人：李雪 斌 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-049 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长王来福先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2023 was CNY 108,762,814.62, representing a growth of 46.48% year-on-year[11]. - Net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was CNY 17,566,208.21, up 28.64% from the same period last year[11]. - The company's equity increased to ¥612,856,266.64 from ¥594,592,909.16, reflecting a growth of about 3.1%[35]. - Net profit for Q1 2023 reached 14,218,524.30, up 33.5% from 10,611,348.06 in Q1 2022[46]. - Total operating revenue for Q1 2023 reached ¥108,762,814.62, a significant increase from ¥74,251,187.16 in Q1 2022, representing a growth of approximately 46.4%[41]. - The total comprehensive income for Q1 2023 was 14,218,524.30, compared to 10,611,348.06 in Q1 2022[47]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 70,195,527.25, a significant decrease compared to a net inflow of CNY 1,878,313.62 in the previous year[11][15]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2023 was -70,195,527.25, compared to a positive cash flow of 1,878,313.62 in Q1 2022[48]. - Cash inflow from operating activities was $32.31 million, compared to $19.40 million last year[51]. - Cash outflow for operating activities totaled $96.11 million, a significant increase from $12.99 million previously[51]. - Cash flow from investment activities in Q1 2023 was 27,119,458.52, a substantial increase from 3,434,471.86 in Q1 2022[49]. - Total cash inflow from investment activities was $131.02 million, significantly up from $3.02 million year-over-year[51]. - Net cash flow from investment activities was $29.54 million, a recovery from -$0.05 million previously[51]. Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2023, reached CNY 864,912,688.69, an increase of 4.74% compared to the end of 2022[11]. - The total liabilities to total assets ratio (consolidated) was 29.14%, slightly up from 28.00% at the end of 2022[11]. - Total liabilities rose to ¥252,056,422.05 from ¥231,175,583.83, which is an increase of approximately 9.0%[35]. - The company's total liabilities as of the latest reporting period amounted to ¥173,009,050.49, an increase from ¥151,410,090.34 in the previous period, representing a growth of approximately 14.3%[39]. - The company has pledged assets totaling 102,414,485.09 CNY, which represents 11.84% of total assets[30]. Shareholder Information - The total share capital stands at 92,300,000 shares, with 5,050 common shareholders[20]. - The largest shareholder, Wang Laifu, holds 58,220,000 shares, accounting for 63.08% of total shares[23]. - The company has a total of 840,000 core employees, representing a 0.91% increase[20]. Research and Development - Research and development expenses for Q1 2023 were ¥5,103,698.39, compared to ¥4,078,017.33 in Q1 2022, indicating an increase of approximately 25.1%[42]. - The company provided an interest-free loan of 28 million CNY to its wholly-owned subsidiary for the upgrade of the R&D center[27]. Other Financial Metrics - The gross profit margin decreased due to a 62.88% increase in operating costs, which totaled CNY 83,191,500.00 for the quarter[14]. - The company's financial expenses decreased by 355.75% to CNY -19,650.00, primarily due to reduced bank loan interest[14]. - Basic earnings per share for Q1 2023 were ¥0.19, slightly down from ¥0.20 in Q1 2022[43]. - The company reported a financial expense of -¥196,461.38 in Q1 2023, a decrease from ¥76,818.22 in Q1 2022, reflecting improved financial management[42]. Corporate Governance - The company has no ongoing litigation or arbitration matters during the reporting period[26]. - The company has fulfilled all disclosed commitments without any violations during the reporting period[29]. - The company confirmed a net non-recurring profit of CNY 2,882,977.90 for the period, influenced by government subsidies and other factors[17]. - The company has successfully implemented its 2021 equity incentive plan, granting 1,000,000 shares to 21 individuals[29].

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-050 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席罗俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （一）审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年 第一季度报告》（公告编号：2023-048）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以通讯方式发出 3.回避表决情况 本议案不涉及关联 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-047 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 15：00-17:00。 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 （二）会议召开地点 公司定于 2023 年 4 月 21 日（周五）15:00-17:00 在全景网举办 2022 年年度 报告业绩说明会，本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、 参加人员 一、 说明会类型 二、 说明会召开的时间、地点 柘城惠丰钻石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）、中国证券报（www.cs.com.cn）、 证券时报（www.stcn.com）、上海证券报（www.cnstock.com）披露了《惠丰钻石： 2022 年 ...

一、 说明会类型 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-047 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 柘城惠丰钻石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）、中国证券报（www.cs.com.cn）、 证券时报（www.stcn.com）、上海证券报（www.cnstock.com）披露了《惠丰钻石： 2022 年年度报告》（公告编号：2023-021），为方便广大投资者更全面深入了解公 司年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 15：00-17:00。 （二）会议召开地点 公司定于 2023 年 4 月 21 日（周五）15:00-17:00 在全景网举办 2022 年年度 报告业绩说明会，本次年报业绩说明会 ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2023-033 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 2022年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合柘城惠丰钻石科技股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司截至内部控制评价报告基准日2022年12月31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是 ...

柘城惠丰钻石科技股份有限公司 关于审计机构变更2022年度质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 柘城惠丰钻石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年3月3日召 开的第二届董事会第十五次会议审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（ 特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构》（以下简称"天职国际"）的议案 ，该议案经公司2021年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2022年3 月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2022-066）。 证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2023-046 刘宗磊，2014年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2019年 开始在本所执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计 报告4家，近三年复核上市公司审计报告2家，具备相应专业胜任能力。 2、独立性和诚信记录情况 刘宗磊先生不存在违反 ...

中国银河证券股份有限公司 关于柘城惠丰钻石科技股份有限公司 预计2023年日常性关联交易的核查意见 中国银河证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为柘城惠丰钻石科技 股份有限公司（以下简称"惠丰钻石"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上 市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法 规和规范性文件的规定,对惠丰钻石预计2023年日常关联交易的事项进行核查,具 体核查情况如下: 一、日常性关联交易预计情况 根据公司生产经营情况,公司对2023年度可能发生的目常性关联交易进行预计, 具体情况如下: 单位:元 | 关联方姓名 | 关联关系 | | --- | --- | | 王来福 | 公司实际控制人、董事长、总经理 | | 寇景利 | 公司实际控制人、董事、与王来福为天妻关系 | | 王再福 | 控股子公司法定代表人、执行董事兼总经理 | | 黄红霞 | 与王再福为夫妻关系 | 2、关联法人 | 序号 | 关联方 | 注册资本 | ...