证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-050 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席罗俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （一）审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年 第一季度报告》（公告编号：2023-048）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以通讯方式发出 3.回避表决情况 本议案不涉及关联 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-047 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 15：00-17:00。 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 （二）会议召开地点 公司定于 2023 年 4 月 21 日（周五）15:00-17:00 在全景网举办 2022 年年度 报告业绩说明会，本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、 参加人员 一、 说明会类型 二、 说明会召开的时间、地点 柘城惠丰钻石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）、中国证券报（www.cs.com.cn）、 证券时报（www.stcn.com）、上海证券报（www.cnstock.com）披露了《惠丰钻石： 2022 年 ...

一、 说明会类型 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-047 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 柘城惠丰钻石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）、中国证券报（www.cs.com.cn）、 证券时报（www.stcn.com）、上海证券报（www.cnstock.com）披露了《惠丰钻石： 2022 年年度报告》（公告编号：2023-021），为方便广大投资者更全面深入了解公 司年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 15：00-17:00。 （二）会议召开地点 公司定于 2023 年 4 月 21 日（周五）15:00-17:00 在全景网举办 2022 年年度 报告业绩说明会，本次年报业绩说明会 ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2023-033 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 2022年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合柘城惠丰钻石科技股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司截至内部控制评价报告基准日2022年12月31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是 ...

柘城惠丰钻石科技股份有限公司 关于审计机构变更2022年度质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 柘城惠丰钻石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年3月3日召 开的第二届董事会第十五次会议审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（ 特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构》（以下简称"天职国际"）的议案 ，该议案经公司2021年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2022年3 月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2022-066）。 证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2023-046 刘宗磊，2014年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2019年 开始在本所执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计 报告4家，近三年复核上市公司审计报告2家，具备相应专业胜任能力。 2、独立性和诚信记录情况 刘宗磊先生不存在违反 ...

中国银河证券股份有限公司 关于柘城惠丰钻石科技股份有限公司 预计2023年日常性关联交易的核查意见 中国银河证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为柘城惠丰钻石科技 股份有限公司（以下简称"惠丰钻石"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上 市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法 规和规范性文件的规定,对惠丰钻石预计2023年日常关联交易的事项进行核查,具 体核查情况如下: 一、日常性关联交易预计情况 根据公司生产经营情况,公司对2023年度可能发生的目常性关联交易进行预计, 具体情况如下: 单位:元 | 关联方姓名 | 关联关系 | | --- | --- | | 王来福 | 公司实际控制人、董事长、总经理 | | 寇景利 | 公司实际控制人、董事、与王来福为天妻关系 | | 王再福 | 控股子公司法定代表人、执行董事兼总经理 | | 黄红霞 | 与王再福为夫妻关系 | 2、关联法人 | 序号 | 关联方 | 注册资本 | ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-026 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司拟使用自有闲置资金购买理财产品，单笔购买理财产品金额或任一时点 持有未到期的理财产品余额不超过人民币 5,000 万元，期限为自本议案经董事会 审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高资金使用效率，在确保公司日常经营活动所需资金不受影响的情况 下，运用暂时闲置资金购买适度的短期、中低风险、流动性强的银行理财产品， 可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司单笔购买理财产品金额或任一时点持有未到期的理财产品余额不超过 人民币 5,000 万元，资金来源为公司自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 （四） 委托理财期限 在上述额度和期限内，资金 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-024 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席罗俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2022 年年度报告和摘要>的议案》 1.议案内容： 根据法律法规和规范性文件的相关规定，公司编制了 2022 年年度报告及摘 要。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年 年度报告》（公告编号：2023-021）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号： 1.会议召开时间：2023 年 4 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-037 柘城惠丰钻石科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《柘城惠丰钻石科技股份有限公司信息披露管理制度》已于 2023 年 4 月 6 日经公司第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大 会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范柘城惠丰钻石科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）及相关信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》("《公司法》")、《中华人民共和国证券法》("《证 券法》")、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《柘城惠丰钻石科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人、相关机构和人员在处理涉及可能对公 司股票及其他证券品种交易价格、投 ...

一、权益分派预案情况 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-044 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 柘城惠丰钻石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 6 日召 开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过《关于<2022 年度权益分派预案>的议案》，本议案尚需公司 2022 年年度股东大会批准。现将 有关情况公告如下： 根据公司 2023 年 4 月 7 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 181,625,912.70 元，母公司未分配利润为 154,456,227.29 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 92,300,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 9,230 ...