证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2023-011 关于全资子公司河南省惠丰金刚石有限公司 获得河南省工程技术研究中心认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、基本情况 2023 年 2 月 3 日，根据河南省科学技术厅下发的《关于认定建设 2022 年度 河南省工程技术研究中心的通知》（豫科实[2023]1 号），全资子公司河南省惠 丰金刚石有限公司（以下简称"惠丰金刚石"或"公司"）申报的"河南省大尺 寸功能金刚石工程技术研究中心"，经过专家评审和网上公示等程序，正式获得 河南省工程技术研究中心的认定。 二、认定的意义 人造金刚石作为超硬材料代表，拥有高热导率、宽禁带、高载流子迁移率、 高绝缘性、极佳的光学透过性、化学稳定性与抗辐射性等众多热、光、声、电、 化学优异性能，在工业级、宝石级、热学级、光学级、电子级应用广泛，是支撑 我国战略性新兴产业发展的先进基础材料，为解决国防军工、航空航天、半导体 芯片等国家重大关键领域中的卡脖子难题提供"终极材料"。而 ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for 2022 is projected to be between 72 million to 78 million CNY, representing an increase of 28.54% to 39.26% compared to 56.01 million CNY in the previous year[3]. - The financial data presented is preliminary and has not been audited by an accounting firm, thus it does not constitute a performance commitment to investors[6]. Business Strategy - The company focused on consolidating its competitive advantage in diamond powder and increasing R&D efforts in synthetic diamonds, targeting emerging sectors such as photovoltaics and third-generation semiconductors[4]. - Increased production investment and technological upgrades were implemented to enhance production efficiency and capacity, responding to strong demand in downstream industries[5].

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-009 柘城惠丰钻石科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 4,400,000 股，占公司总股本 4.77%，可交易 时间为 2023 年 2 月 6 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | 序号 | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 实际控制 | 董事、监 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 限售登记 | 本次解 除限售 股数占 | 尚未解除 限售的股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 或名称 | 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 | 票数量 | | | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | | | 例 | | | | 1 | | 河南润柘 投资集团 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-004 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席罗俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 1.议案内容： 为提高募集资金使用效率，维护公司和全体股东的利益，满足公司业务增长 对流动资金的需求。在确保资金安全、不影响募投项目建设的前提下，公司拟使 用闲置募集资金用于暂时补充流动资金。具体内容详见公司在北交所信息披露平 1.会议 ...

一、募集资金基本情况 2022 年 6 月 29 日，柘城惠丰钻石科技股份有限公司发行普通股 11,000,000 股（不含超额配售选择权），发行方式为定价发行，发行价格为 28.18 元/股，募 集资金总额为 30,998.00 万元，募集资金净额为 28,538.69 万元，到账时间为 2022 年 7 月 4 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 4,364.58 万元， 到账时间为 2022 年 8 月 17 日。行使超额配售选择权后，公司募集资金净额为 32,903.27 万元。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-007 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 序号 | 募集资金用 | | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-006 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 对外投资（设立子公司）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属 于新设全资子公司的情形，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于设立子公司的议案》，议案 表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案不涉及关联交易，无需回避 表决；本次投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次投资设立的公司需要在注册地工商行政管理部门办理工商登记手续，拟 全资设立公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。 （一）基本情况 为满足公司业务发展需要，优化公司资源配置，根据公司战略发展规划，结 合中央出台的一系列重大政策， ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-003 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 2 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长王来福先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事郝大成、只金芳、朱嘉琦因疫情原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立子公司的议案》 1.议案内容： （二）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流 ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2023-005 独立董事关于公司第三届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《柘城惠丰钻石科技股份有 限公司公司章程》及《柘城惠丰钻石科技股份有限公司独立董事工作制度》等相 关规定，作为柘城惠丰钻石科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我们本着认真负责的态度，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立 判断立场就公司第三届董事会第六次会议的相关事项，发表独立意见如下： 综上，我们同意本次董事会提出的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》。 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 独立董事：郝大成、只金芳、朱嘉琦 2023年01月10日 一、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司本次使用不超过5,000万元（含本数）闲置募集资金用 于暂时补充流动资金，有利于公司提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不影 响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金 ...

惠丰钻石本次发行价格为 28.18元/股,发行股数为 12,650.000 股,募集资金总 额为 35,647.70 万元 扣除发行费用2,744.43万元(不含税 ) 募集资金净额为 32,903.27 万元。截至 2022年 8月 17日,上述募集资金已全部到账,并由天职国际会计师事 务所(特殊普通合伙)出具了天职业字[2022]39617号《验资报告》。 为规范募集资金管理,保护投资者合法权益,根据《北京证券交易所上市公司 持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,以 及公司制定的《募集资金管理制度》的相关要求,公司对募集资金进行专户存储管 理,公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。 中国银河证券股份有限公司 关于柘城惠丰钻石科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中国银河证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为柘城惠丰钻石科技股 份有限公司(以下简称"惠丰钻石"、"发行人"或"公司")向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法( ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-002 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 注册资本：伍仟万圆整 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2009 年 02 月 18 日 法定代表人：王来福 住所：郑州市中牟县汽车产业园轩城大道德方街交叉口东南角 一、基本情况 柘城惠丰钻石科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 8 月 8 日、 2022 年 8 月 24 日召开第二届董事会第十九次会议、2022 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，具体内容 详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关 于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2022-111）。 二、工商变更登记情况 近日，公司收到子公司河南省惠丰金刚石有限公司（以下简 ...