证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-034 （一）机构信息 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 2021 年上市公司审计客户前五大主要行业： 柘城惠丰钻石科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 2.投资者保护能力 职业风险基金上年度年末数：>2,000 万元 职业保险累计赔偿限额：>20,000 万元 近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。 | | | 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-032 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，柘城惠丰钻石科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为王来福、寇景利，实际控制人能够实际 支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 70.16%。 2022 年度公司董事会、监事会设置是否存在以下特殊情况： 事项 是或否 公司董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表担任的董事，人 数超过公司董事总数的二分之一 否 公司出现过董事会人数低于法定人数的情形 否 | 公司出现过董 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-031 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益， 公司按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。 对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、用途的变更及使用情况的 监督等进行了规定。 截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下： | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | | 中国银行股份有限公司柘城 | 263781660143* | 19,871,838.11 | | 支行 | | | | --- | --- | --- | | 中国民生银行股份有限公司 | 635565379 | 28,159,699.77 | | 郑州分行 | | | | 中国农业银行股份有限公司 | 16530101040012382 | 18,211.64 | | 柘城县支行 | | | | 华夏银行郑州北环路支行 | 155560000010021 ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2023-045 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 关于拟变更公司名称的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 《柘城惠丰钻石科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 董事会 2023年04月07日 一、本次变更公司名称的基本情况 柘城惠丰钻石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月6日召开的第 三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于拟变更公司名称 的议案》，同意拟将公司中文名称由"柘城惠丰钻石科技股份有限公司"变更为"惠 丰钻石股份有限公司"（最终以工商部门核准的名称为准），英文名称由" Zhencheng Huifeng Dimond Technology Co., Ltd."变更为"Huifeng Dimond Co., Ltd."，公司证券简称和证券代码保持不变。 本次变更公司名称事项尚需提交2022年年度股东大会审议，并提请授权董事会办 理工商变更登记手续， ...

柘城惠丰钻石科技股份有限公司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2023]19690 号 目 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 -- -1 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告— -3 募集资金使用情况对照表 -- -7 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行在线 （ 募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2023]19690 号 柘城惠丰钻石科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的柘城惠丰钻石科技股份有限公司（以下简称"惠丰钻石")《柘城惠丰钻 石科技股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 惠丰钻石管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》等相关规定编制《柘城惠丰钻石科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或 ...

柘 城 惠 丰 钻 石 科 技 股 份 有 限 公 司 | 内 部 控 制 鉴 证 报 告 天职业字[2023]19717 号 录 内 部 控 制 鉴 证 报 告 -- -I 柘城惠丰钻石科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对柘城惠丰钻石科技股份有限公司(以下简称"惠丰钻石")管理层按 照财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的截至 2022年 12 月 31 日《柘 城惠丰钻石科技股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》中涉及的与财务报告有关的内 部控制有效性进行了鉴证。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京23TTR7KFBY 内部控制鉴证报告 天职业字「2023」19717 号 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定,设计、执行和维护有效的内部控制,并评估其有效性是 惠丰钻石管理层的责任。 二、注册会计师的责任 1 [此页无正文] 080212359 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中 国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号――历史财务信息 ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2023-028 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 独立董事2022年年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 2022年，作为柘城惠丰钻石科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 郝大成、只金芳、朱嘉琦能够严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则 (试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及 《柘城惠丰钻石科技股份有限公司公司章程》及《柘城惠丰钻石科技股份有限公司独 立董事工作制度》等相关规定，诚信、忠实、勤勉、尽责的履行义务，及时了解公司 的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的利益。现将独立董事在2022年度履行职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 2022年度，公司共召开董事会会议12次，股东大会6次。独立董事出席会议 具体情况如下： | 独立董 | 应出席 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-030 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 | 年 | 2022 | 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | | | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | | 销售产品、商 | | | | | | | | 品、提供劳务 | | | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | | | 托代为销 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-036 柘城惠丰钻石科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《柘城惠丰钻石科技股份有限公司投资者关系管理制度》已于 2023 年 4 月 6 日经公司第三届董事会第八次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第四条 公司开展投资者关系管理工作应体现合规性原则、平等性原则、 主动性原则、诚实守信原则,平等对待全体投资者,保障所有投资者享有知情权及 其他合法权益。 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强柘城惠丰钻石科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者(以下合称"投资者")之间的信息沟通,切实建立公司与投 资者(特别是社会公众 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-023 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长王来福先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2022 年年度报告和摘要>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2022 年年度报告及摘 要。具体内容详见公司 ...