第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-082 辽宁东和新材料股份有限公司 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 公司对 2025 年日常性关联交易金额进行了预计，具体情况如下： （1）公司预计 2025 年度向关联方 Southern Minerals IntlTrading Ltd（南 方矿产国际贸易有限公司）销售耐火材料，交易金额不超过 15,000 万元。 （2） ...

东莞证券股份有限公司 关于辽宁东和新材料股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 东莞证券股份有限公司(以下简称"东莞证券"或"保荐机构")作为辽宁 东和新材料股份有限公司(以下简称"东和新材"或"公司")向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,对东和新材履行持续督 导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则 的要求,对东和新材预计 2025年日常性关联交易事项进行了核查,具体情况如 下: | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发生 | 2024年年初至披 露日与关联方实际 | 预计金额与上年 实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额(元) | | | | | | | 发生金额(元) | 异较大的原因 | | 购买原材料、燃 | | | | | | 料和动力、接受 | | | | | | 劳务 | | | | | | ...

第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-082 辽宁东和新材料股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以电话、微信方式 发出 5.会议主持人：董事长毕胜民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 第 2 项：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第三届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 第 1 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-079 该议案尚需提交股东大会审议。 关于预计 2025 年度银行授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况概述 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及合并范围内子公司 2025 年度拟向各银行申请不超过 100,000 万元综合授信额度（不包括资产池、票据池 业务），具体授信金额、期限以公司与各银行实际签署协议为准。综合授信内容 包括但不限于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等综合授信 业务。授信期限内，授信额度循环使用。公司拟申请授信额度为公司可使用的综 合授信额度，不等于公司的实际融资金额，公司将视运营资金的实际需求在额度 范围内办理具体业务，公司及合并范围内子公司实际融资方式、担保方式、融资 利率、融资期限、融资额度等由公司及合并范围内子公司与银行签署的合同为准。 为确保上述银行融资业务的顺利开展，董事会提请股东大会审议并授权公司 董事长在上述授信额度内办理相关事宜，包括但不限于 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-080 辽宁东和新材料股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 12 月 27 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过《关 于制定<舆情管理制度>的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁东和新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高辽宁东和新材料股份有限公司（以下称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护广大投资者和公司 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下称"《上市规则》"）以及《辽宁东和新材料股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-081 辽宁东和新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 "中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。 同一股东只能选择现场投票、网络投票或者其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 14:30。 2、网络投票起 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-078 辽宁东和新材料股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2025 年发 | 2024 年年初至披 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | 露日与关联方实 际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | 销售商品等 | 150,000,000 | 13,379,333.26 | 公司根据本年度业务发 | | 品、提供劳务 | | | | 展需要进行预计 | | 委托关联方销 | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | 接受关联方委 | 接受关联方担保 | ...

辽宁东和新材料股份有限公司 关于股东减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 来源 | | 李艺滨 | 公司实际控制 | 1,645,600 | 0.99% | 北京证券交易 | | | 人之一致行动 | | | 所上市前取得 | | | 人的亲属 | | | 1,598,000 | | | | | | 股；公司上市 | | | | | | 后通过集中竞 | | | | | | 价方式取得 | | | | | | 47,600 股。 | | 李艺辉 | 公司实际控制 | 728,600 | 0.44% | 北京证券交易 | | | 人之一致行动 | | | 所上市前取得 | | | 人的亲属 | | | | | 陈燕 | 公司实际控制 | 1,000,000 | 0.60% | 北京证券交易 | | | 人之一 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-077 辽宁东和新材料股份有限公司 关于股东减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 来源 | | 李艺滨 | 公司实际控制 | 1,645,600 | 0.99% | 北京证券交易 | | | 人之一致行动 | | | 所上市前取得 | | | 人的亲属 | | | 1,598,000 | | | | | | 股；公司上市 | | | | | | 后通过集中竞 | | | | | | 价方式取得 | | | | | | 47,600 股。 | | 李艺辉 | 公司实际控制 | 728,600 | 0.44% | 北京证券交易 | | | 人之一致行动 | | | 所上市前取得 | | | 人的亲属 | | | | | 陈燕 | 公司实际控制 | ...

二、 增持计划的主要内容 | 股 | | | | | 增持 | 增持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 计划增持 | 计划增持 | 增持 | 增持 | 合理 | 资金 | 拟增持 | | 名 | 数量（股） | 金额（元） | 方式 | 期间 | 价格 | 来源 | 目的 | | 称 | | | | | 区间 | | | | 毕 | 100,000-600,000 | 500,000-3,000,000 | 集中竞价/ | 自增持股 | 以市 | 自有 | 基于对公司 | | 胜 | | | 大宗交易 | 份计划 公 | 场价 | 资金 | 未来发展前 | | 民 | | | | 告之日起 | 格择 | | 景的信心及 | | | | | | 不超过 6 | 机增 | | 对公司投资 | | | | | | 个月（窗口 | 持 | | 价值的认同 | | | | | | 期不交易） | | | | | 毕 | 100,000-600,000 | 500,000-3,000,000 | 集中竞价/ | 自增持股 | 以市 | ...